申达集团有限公司(申达集团是做什么的)

一 重要提示

1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

3 未到会董事状况

■

4 本半年度陈说未经审计。

5 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司陈说期内无半年度赢利分配预案或本钱公积金转增股份预案。

二 公司基本状况

2.1 公司简介

2.2 公司首要财政数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股状况表

单位: 股

■

到本陈说公告日，控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻住5,067,100股股份，详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《我国证券报》和上海证券交易所网站(sse)发表的2016-046号、2017-006号公告。

2.4 截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实践操控人改动状况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债状况

□适用√不适用

三 运营状况评论与剖析

3.1 运营状况的评论与剖析

2019年上半年，跟着贸易维护主义逐渐强化，中美经贸商洽未构成终究结论，国内外政治经济局势更趋杂乱，国际货币基金安排（IMF）屡次下调全球经济增速估量。自2018年下半年以来，轿车商场需求整体较弱，反映到供应链端表现为实践出产量较估量计划量下降显着。在动乱的经济局势、商场需求疲软、以及人工和物价本钱继续添加的严峻局势下，公司各事务板块的毛利率水平均有所下滑。

2019年上半年度公司运营收入、运营赢利和归属于上市公司股东的净赢利的有关数据如下：

陈说期内，公司运营赢利同比添加269.61%；归属于上市公司股东的净赢利同比添加392.81%，首要来源于出售上海第六棉纺织厂有限公司100%权益取得的出资收益6.88亿元（详见本陈说“第四节 运营状况的评论与剖析”/“一、运营状况的评论与剖析”/“（五）严重财物和股权出售”）。

2019年上半年度各板块主营事务收入及赢利总额状况如下表：

公司各事务板块的主营事务收入（抵消前）、主营事务本钱（抵消前）、毛利率状况如下：

陈说期内，公司轿车内饰事务主营事务收入为45.42亿元，同比削减10.22%，赢利总额为-8,320.90万元。其间，境外企业Auria公司完结主营事务收入33.68亿元、同比削减9.84%，赢利总额为-1.44亿元。除掉Auria公司，该板块内其他企业算计完结主营事务收入11.73亿元，同比下降11.31%，赢利总额7,834万元，同比下降14.74%。

连续2018年度轿车职业下滑态势，整车商场行情不容乐观，轿车配套内饰企业遭到巨大冲击。上半年度，Auria公司削减逾200名职工，合计付出安顿费用3,885万元；因前期已接受订单的本钱性投入需求，Auira公司于陈说期内新增银行告贷约6,300万美元，并且为取得更有利的告贷条件，2019年3月以境内银行告贷替换境外告贷，原告贷可分期摊销的融资费用在陈说期一次性承认，影响金额约188万美元，因而利息费用比上年同期添加约3,610万元人民币。为在职业低位运转时期积储未来事务添加动力，Auria公司加大研制投入，以进步产品质量和功能，增强本身竞争力，一起活跃拓宽未来商场，已取得宝马、沃尔沃、斯柯达、戴姆勒、日本铃木等多家整车厂商新事务订单。

Auria公司运营的轿车软饰事务系收买而来的拆分财物，在较长的时期内，其独立运营系统需逐渐重建和优化。公司针对Auria公司的运营状况，以从严办理、精密办理为导向，制订了相应优化计划，强化内部安排结构的抉择计划功率、推进全球会集收购形式、进步全球事务协同。陈说期内，公司对其安排架构进行调整，并削减部分办理和出产岗位人员，将其原冗叠的办理层级扁平化，然后进步了信息传递的及时性和有效性；公司总部各功能部门组成的投后办理小组，与Auria公司在包括运营、财政、出资、严重事项等各方面的对接稳步推进，不断优化办理结构、完善出资抉择计划流程。在改动办理层级形式的一起，公司将Auria公司原有“区域办理形式”逐渐转为“功能办理形式”，清楚各功能纵向管控条线，并已于上半年度组成全球收购团队担任全球笔直供应链整合及收购作业，团队与公司境内同事务企业相关人员进行对接、协作，全年估量从我国下单收购设备、模具、资料7,369万元，到陈说期末已完结收货918.31万元。

下半年度，公司将与Auria公司办理层就工厂产能整合、内部布局优化、合理排岗排线、节能减耗等方面推进、履行、细化系列办法。发挥国内收购和项目建造两个协同团队的效果,进一步调整本钱结构，促进横向纵向的协同整合，推进自动化、信息化和智能化建造。加强互联、同享、自动驾驶、新能源等方面前瞻性研制，构成经过产品和技术优势引领商场的中心竞争能力。跟着各项行动逐项施行，将进一步闪现公司全球跨区域协同协作成效，逐渐改进运营局势。

陈说期内，虽然纺织新资料事务主体企业申达科宝经过加大欧洲商场和我国商场的拓宽，添加国内贸易份额，并活跃开展终究客户为主的产品拓宽形式、协作强化新产品开发战略，完结主营事务收入1.03亿元，较去年同期添加4.12%。但为躲避美国加征关税的影响，自动削减部分美国订单，公司该事务板块于陈说期内完结赢利总额441.35万元，较去年同期跌落31.04%。

陈说期内，公司进出口贸易事务环绕中心竞争力打造和要害事务的转型晋级，对该板块海外事务提出和履行了重建仓储物流系统、强化内部管控、削减不盈余事务、紧缩人工开销、拓宽原有客户深度协作等系列保规划、扭亏本行动，但因海外企业继续遭到严峻的外贸局势影响，收入规划和盈余状况均有所下滑。陈说期内，进出口事务板块完结主营事务收入25.94亿元、同比削减9.27%，赢利总额-4,830.52万元。

3.2 与上一管帐期间比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生变化的状况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司于上海证券交易所网站（sse）发表的《2019年半年度陈说》全文中“第十节 财政陈说”/“五、重要管帐方针及管帐估量”/“44.重要管帐方针和管帐估量的改动”。

3.3 陈说期内产生严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-036

上海申达股份有限公司

第十届董事会第2次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年8月19日以电子邮件方法宣布第十届董事会第2次会议告诉，会议于2019年8月29日在上海以现场方法举行。本次会议应参会表决董事9人，实践参会表决董事7人，未到董事李维刚、蔡佩民均托付董事姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规则，抉择具有法令效力。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下方案：

（一）2019年半年度总经理作业陈说

首要内容：陈说对2019年上半年度公司经济指标完结状况、各板块事务运营状况作了深入剖析；一起清晰了公司2019年下半年度各板块重点作业内容。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票

（二）关于公司征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案

首要内容：详见公司2019年8月31日于指定信息发表媒体《我国证券报》及上海证券交易所网站（sse）刊载的《申达股份2019年半年度征集资金运用状况的专项陈说》（ 公告编号：2019-037）。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票

（三） 2019年半年度陈说及摘要

首要内容：公司2019年半年度陈说全文刊载于上海证券交易所网站，摘要一起刊载于《我国证券报》和上海证券交易所网站（sse）。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019年8月31日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-0037

上海申达股份有限公司2019年半年度征集资金运用状况的专项陈说

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）依据我国证券监督办理委员会《上市公司证券发行办理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》和《上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说（格局指引）》之要求，现将公司2019年半年度征集资金寄存与运用状况陈说如下：

一、征集资金基本状况

（一） 征集资金金额及到位时刻

经我国证券监督办理委员会2018年8月20日，出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2018〕1339号）核准，赞同公司非公开发行人民币一般股（A股）股票不超越142,048,500股。由中信证券股份有限公司承销，每股发行价人民币5.06元。到2018年12月13日止，本公司征集资金总额人民币718,765,410.00元，扣除承销和保荐及其他中介组织费用等人民币19,709,657.86元(含税)，本次非公开发行A股股票实践征集资金净额为人民币699,055,752.14元。上述资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZA15973号验资陈说。

(二) 征集资金运用状况

到2019年6月30日止，本公司累计运用2017年度非公开发行征集资金人民币699,055,752.14元，其间以前年度累计运用人民币699,055,752.14元，本年度累计运用人民币0.00元。征集资金已悉数运用结束。

二、征集资金寄存和办理状况

(一)征集资金的办理状况

为标准公司征集资金的办理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《上海申达股份有限公司征集资金运用办理制度》，对征集资金的存储、运用、改动、办理和监督进行了规则，对征集资金施行专户办理。

2018年，公司在我国进出口银行上海分行开设了征集资金专项存储账户，并与我国进出口银行上海分行、保荐组织中信证券股份有限公司签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

2019年6月，公司刊出了在我国进出口银行上海分行征集资金专用账户。上述账户刊出后，本公司、我国进出口银行上海分行和保荐组织中信证券股份有限公司签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

上述监管协议清晰了各方的权力和责任，到2019年6月30日止，协议各方均履行了相关责任。

(二) 征集资金专户寄存状况

到2019年6月30日止，本公司征集资金专项账户已销户。

三、2019年上半年度征集资金的实践运用状况

（一） 征集资金出资项目的资金运用状况

到2019年6月30日止，公司征集资金实践运用状况详见附表1《征集资金运用状况对照表》。

（二） 征集资金出资项目的施行地址、施行方法改动状况

公司募投项目的施行地址、施行方法未产生改动。

（三） 征集资金出资项目先期投入及置换状况

2018年12月28日，第九届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同公司运用征集资金699,055,752.14元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司以自筹资金预先已投入征集资金出资项目的状况进行了专项审阅，并出具了信会师报字[2018]第ZA16006号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金项目专项鉴证陈说》。本公司保荐组织中信证券股份有限公司出具了《关于上海申达股份有限公司运用目征集资金置换预先投入集资金出资项目自筹资金的核对定见》。

（四） 用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

本公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

（五） 对搁置征集资金进行现金办理，出资相关产品状况

到2019年6月30日止，本公司不存在对搁置征集资金进行现金办理、出资理财及其他相关产品的状况。

（六） 募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金状况

本公司不存在用募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金状况。

（七） 超募资金运用状况

本公司不存在超募资金运用的状况。

（八） 没有运用的征集资金用处及去向

到2019年6月30日止，本公司不存在没有运用的征集资金。

（九） 征集资金运用的其他状况

本公司不存在征集资金运用的其他状况。

四、改动征集资金出资项目的资金运用状况

陈说期内，本公司不存在改动征集资金出资项目的资金运用状况。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本公司已发表的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好发表的状况，征集资金寄存、运用、办理及发表不存在违规景象。

特此公告。

附表1：《征集资金运用状况对照表》

附表1：征集资金运用状况对照表

单位：万元

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证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-038

上海申达股份有限公司

第十届监事会第2次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2019年8月19日以电子邮件方法宣布第十届监事会第2次会议告诉，会议于2019年8月29日在上海以现场方法举行。本次会议应参会表决监事3人，实践参会表决监事3人。会议由监事会主席梁锦山先生掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规则，抉择具有法令效力。

二、 监事会会议审议状况

本次会议审议经过了以下抉择：

(一) 关于公司征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案

表决成果：赞同3票，对立0票，放弃0票

(二) 2019年半年度陈说及摘要

公司监事会对董事会编制的公司2019年半年度陈说提出如下审阅定见：

1、公司2019年半年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规和《公司章程》以及公司内部办理制度的各项规则；

2、公司2019年半年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券交易所的各项规则，所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司2019年半年度的运营办理和财政状况等事项；

3、在提出本定见前，未发现参加2019年半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

上海申达股份有限公司监事会

2019年8月31日

公司代码：600626 公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司