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重要内容提示：

股东大会举行日期：2018年12月17日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2018年12月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

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注：前述“方案4”现已上海证券买卖所审阅无异议。

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

前述方案现已公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议经过，抉择公告与本次股东大会告诉一起在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站上进行发表。方案详细内容将在股东大会会议材料中发表。

2、特别抉择方案：方案1

3、对中小投资者独自计票的方案：方案1

4、触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、触及优先股股东参与表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

(五)一起持有本公司一般股和优先股的股东，应当别离投票；一起持有多只优先股的股东，应当别离投票。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

（一）非现场挂号

契合上述到会条件的股东如需参与本次股东大会，须在2018年12月13日（周四）上午8：30--下午17:00将下述挂号材料经过传真、邮递或专人投递办法送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；

挂号材料：

1、自然人股东：股票账户卡和自己身份证（或其他证明其身份的有用证件）复印件；托付代理人到会会议的，需提交书面授权托付书（详见附件1）、代理人有用身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人到会会议的，提交法人单位营业执照、自己有用身份证件和组织股票账户卡复印件；托付代理人到会会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权托付书（详见附件1）、代理人有用身份证件和托付人组织股票账户卡复印件。

上述材料需股东自己签字或加盖单位公章。到会会议时，应提交上述挂号材料的原件。

3、签署回执（详见附件2）。

（二）现场挂号

挂号地址：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

挂号材料：需自行供给经股东自己签字或加盖公章的内容与非现场挂号材料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、其他事项

（一）会议联络办法：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

（二）联络人：张昊，严思炜；

（三）联络电话：025-86775067，025-86775061；

（四）联络传真：025-86775054；

（五）到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址,到会本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权托付书等）；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）网络投票期间，如投票体系遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日告诉进行；

（八）股东大会会议材料请拜见上海证券买卖所网站（.sse.cn）和南京银行股份有限公司网站（.njcb.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件1：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

南京银行股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年12月17日举行的贵公司2018年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人股东帐户号：

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托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。