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2024-03-01 16:25:37 来源：倾延资

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：北京市西城区宣武门内大街4号华滨世界大酒店

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

■

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由本公司董事会招集，本公司副董事长陈建华先生作为会议主席掌管本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事12人，到会8人（其间董事长李庆奎先生以通讯方法到会会议），董事苟伟先生、褚玉先生、王大树先生和魏建先生因作业原因未能到会本次年度股东大会；

2、公司在任监事5人，到会4人，监事陈斌先生因作业原因未能到会本次年度股东大会；

3、董事会秘书周连青先生亲身到会了本次会议；其他相关高档管理人员列席了本次会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额定股份而行使“一般性授权”的方案

审议成果：经过

表决状况：

■

2、方案称号：关于发行债款融资东西的方案

3、方案称号：关于本公司董事会陈述书的方案

4、方案称号：关于本公司监事会陈述书的方案

5、方案称号：关于本公司2015年度财务陈述的方案

6、方案称号：关于本公司2015年度利润分配预案的方案

7、方案称号：关于聘任本公司2016年度境内外会计师及内控审计师的方案

7.01方案称号：聘任德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2016年度世界和境内审计师

7.02方案称号：聘任德勤华永会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2016年度内控审计师

8、方案称号：关于独立董事2015年度述职陈述的方案

(二)累积投票方案表决状况

9、关于推举独立董事的方案

■

(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

■

三、律师见证状况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、徐启飞

2、律师鉴证定论定见：

本次会议的招集和举行程序、表决程序及到会本次会议的人员资历、招集人资历均契合有关法令及公司章程的有关规则，本次会议的表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事签字承认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法令定见书。

华电世界电力股份有限公司

2016年5月31日

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