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000048康达尔股票股吧：公司主经营务为房地产开发、物业办理、酒店运营、商业运营、金融出资等。到2016年12月31日，公司具有土地储备面积约100万平方米，，在手货值约300亿元。公司2016年完成经营收入约40.7亿元，同比增加35.8%；归属于上市公司股东的净利润约3.2亿元，同比增加30.7%。

日期：2015-06-27附件下载

证券代码:000048证券简称:康达尔公告编号:2015-042

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第八届董事会2015年第一次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会

2015年第一次会议于2015年6月26日以现场加通讯方法在公司会议室举办。

会议告诉于2015年6月15日以邮件和电话方法送达各位董事。会议应到董事

11名,实践到会董事11名。公司部分高管和监事列席本次会议。会议由董事长

罗爱华女士掌管。会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关

规则。经与会董事仔细审议,经过如下抉择:

一、审议经过《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》;

依据《公司法》及《公司章程》等有关规则,经与会董事推选,赞同推举罗

爱华女士为公司第八届董事会董事长,任期自本次会议经过之日起至本届董事会

任期届满时止。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

二、审议经过《关于推举公司第八届董事会各专门委员会委员的方案》;

依据《公司法》及《公司章程》等有关规则,公司董事会下设战略委员会、

提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会,各委员会组成如下:

1、公司战略委员会委员:罗爱华女士、栾胜基先生(独立董事)、季圣智先

生,任期与本届董事会相同,罗爱华女士为召集人。

2、公司提名委员会委员:栾胜基先生(独立董事)、胡隐昌先生(独立董事)、

季圣智先生,任期与本届董事会相同,栾胜基先生为召集人。

3、公司审计委员会委员:曾江虹女士(独立董事)、罗爱华女士、陈扬名先

生(独立董事),任期与本届董事会相同,曾江虹女士为召集人。

4、公司薪酬与查核委员会委员:胡隐昌先生(独立董事)、陈扬名先生(独

立董事)、李力夫先生,任期与本届董事会相同,胡隐昌先生为召集人。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

三、审议经过《关于聘任公司总裁的方案》;

经董事长提名、公司提名委员会检查,赞同聘任季圣智先生为公司总裁,任

期自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

四、审议经过《关于聘任公司副总裁的方案》;

依据公司事务开展及运营办理需求,经总裁季圣智先生提名、公司提名委员

会检查,赞同聘任:黄馨先生为公司履行副总裁,李力夫先生、廖益平先生为公

司副总裁,任期自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

五、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》;

依据《公司章程》规则,经董事长罗爱华女士提名、公司提名委员会检查,

赞同聘任季圣智先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议经过之日起至本届董

事会任期届满时止。

季圣智先生的董事会秘书任职资历现已深交所审理后未提出异议。

季圣智先生**如下:

电话:0755-25425020

传真:0755-25420155

**:jisz@kondarl

联系地址:深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

六、审议经过《关于聘任公司财政总监的方案》;

依据公司运营办理需求,经总裁季圣智先生提名、公司提名委员会检查,同

意持续聘任李力夫先生为公司财政总监,任期自本次会议经过之日起至本届董事

会任期届满时止。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

公司独立董事针对第三项至第六项方案宣布了独立定见:

1、高档办理人员的任职资历合法。经审理所聘任的高档办理人员的个人履

历,未发现有《公司法》规则的不适合担任上市公司高档办理人员的状况,以及

被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除的现象。

2、高档办理人员提名方法、聘任程序合法。所聘任的高档办理人员的提名

和审议表决程序等均契合《公司法》和《公司章程》有关规则。

3、经了解,所聘任的高档办理人员的教育布景、作业经历和身体状况可以

胜任所聘岗位的责任要求。

赞同公司第八届董事会2015年第一次会议所聘任的公司高档办理人员。

第八届董事会担任公司高档办理人员职务的董事总计3名,未超越公司董事

总人数的1/2。

表决成果:11票经过、0票对立、0票放弃。

特此公告。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十七日

附件:

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

高档办理人员简历

季圣智先生,我国国籍,1986年出世,研讨生学历。2009年结业于我国人民

大学农业经济系,获学士学位;2012年结业于北京大学企业办理系,获硕士学位;

并取得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学(深圳)委员会副书记、

招银世界(香港)金融有限公司财物办理部司理。现任深圳工业总会副会长、深

圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业

协会副会长、深圳市企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长。2013年6

月起至今在深圳市康达尔(集团)股份有限公司任职,现任公司董事兼总裁、下

属全资子公司深圳市康达尔前海出资有限公司董事长和深圳市康达尔(集团)房

地产开发有限公司董事长。

季圣智先生直接持有公司1,718,908股股份,系公司控股股东深圳市华超出资

控股集团有限公司的共同行动听。季圣智先生没有受过我国证监会及其他有关部

门的处分和证券交易所惩戒。

黄馨先生,我国国籍,1970年生,工商办理硕士。1991年结业于成都电子科

技大学,先后在四川省乐山市公交公司、珠海天地建筑材料有限公司和深圳市华

超出资开展有限公司作业,历任深圳市华超出资开展有限公司项目主管、办公室

主任;深圳市康达尔(集团)股份有限公司总裁助理、总裁办总司理等职。现任

深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事兼副总裁,并兼任深圳市康达尔(集团)

运送有限公司和深圳市布吉供水有限公司董事长。

黄馨先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,与公司及控股股

东、实践操控人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,没有受过

我国证监会及其他部分的处分和证券交易所惩戒。

李力夫先生,我国国籍,1955年生,硕士研讨生学历,高档管帐师,曾任

深圳华控赛格有限公司副总司理,兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经

理,林芝华控赛格出资有限公司董事、总司理,北京清控人居环境研讨院股份

有限公司董事。历任大兴安岭松林粮食科管帐,大兴安岭地区财政局管帐,大

兴安岭林管局财政处处长,深圳市出资办理公司干部,深圳市赛格集团有限公

司董事、财政总监,深圳赛格股份有限公司董事、副总司理、财政总监,兼任

深圳市赛格宝华企业开展股份有限公司董事长,深圳市赛格实业出资有限公司

董事长,西安赛格电子商场有限公司董事长,西安海荣赛格电子商场有限公司

董事长,深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事,深圳市赛格电子商务有限公

司监事。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司财政总监。

李力夫先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,与公司及控股

股东、实践操控人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,没有

受过我国证监会及其他部分的处分和证券交易所惩戒。

廖益平先生,我国国籍,1972年生,博士,1999年7月结业于东北农业大

学动物科学系,获动物营养学博士学位,曾任深圳康达尔(集团)饲料有限公

司技能总监、研讨中心主任,广州天科科技有限公司技能总监,湖南正虹科技

股份开展有限公司副总裁、技能总监。从2003年起,被聘为我国科学院亚热带

农业生态研讨所畜禽健康饲养中心客座研讨员;2007年-2012年,任湖南正虹

科技科技股份有限公司博士后作业站博士后企业导师,湖南省饲料工业技能标

准委员会委员。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司首席技能官。

廖益平先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份,与公司及控股