惠众金融好吗(惠众银行直贷骗局)

又是元气满满的一周。

本周 “P2P周报”梳理了曩昔一周P2P相关的重要事情，包含合规查看发展、跑路渠道新发展、存活渠道新动态等。

内容来自七牛财富小程序。

1、合规查看发展

深圳南山互金整治办开设窗口，会集受理P2P自查资料接纳

10月8日，深圳南山区互金整治办发布《关于P2P网络假贷组织自查报告资料受理的告诉》，定于10月8号至10月12号在南山区行政服务大厅深圳湾立异广场分厅开设窗口会集受理资料接纳。

北京已正式发动京籍P2P网贷现场查看

10月11日，新京报记者从北京监管方得悉，北京地区P2P网贷现场查看作业，现在已正式发动。

广东互金协会发布P2P退出指引

10月13日晚，广东省互联网金融协会对外发布了《广东省网络假贷信息中介组织事务退出指引（试行）》。规则网贷组织应在作出退出决议的3个作业日内建立退出作业组，退出方案需上报金融监管部分。

此外，依据指引，网贷组织在退出时能够采纳多样化的方法对项目进行处置，包含但不限于（1）自行清收或托付外部组织清收

（2）帮忙出借人自行清收（包含供给告贷人信息等）

（3）经过债款转让、债款保管等方法获得金融财物办理公司流动性支撑

（4）和谐出借人和告贷人进行债转股

（5）经过并购重组等方法筹集资金。

青岛银行，杭州银行上榜，存管银行白名单已达32家

10月12日，青岛银行股份有限公司，杭州银行股份有限公司，相继发布《关于个别网络假贷资金存管体系测评经过声明》，到现在，存管银行白名单已有32家银行，如图：

百行征信征信体系接入测验作业

百行征信的征信体系已初具雏形，接入测验作业于日前正式发动。乐信、一汽轿车金融、拍拍贷、新网银行等多家组织参加了第一批接入测验。

还有不完全统计显现，现在已有220家网贷渠道发动合规自查作业或已提交合规自查报告。

P2P合规查看共分为组织自查、职业协会的自律查看及监管组织的行政核对三个阶段，整个合规查看定于本年12月底前完结，完结并经过了以上三个阶段的查看，渠道才有资历进行合规存案。

也就是说，在这个过程中，将有一部分渠道连续退出，网贷职业恐引来另一波退出潮，不过大多是在监管下的有序退出。

所以，咱们看到，上星期中止运营、清盘的渠道开端变多了。

2、渠道新意向

这些渠道清盘、中止运营了

杭州P2P蜜蜂聚财中止运营

10月11日，蜜蜂聚财发布公告，决议中止渠道运营，将盘点内部财物状况，建立债款清偿小组，并许诺将于15日内发布良性清退公告，一同报备当地金融办及公安部分。

江西P2P惠众金融歇业

惠众金融决议暂停现有事务，拟定清偿方案清偿完所有待收。渠道将于10月9日-10月12日向整治办及协会等相关上级监管部分提交全体清偿方案。

北京P2P 718 金融中止运营

718金融发布歇业公告称，因为渠道实践操控人不符合私募资金办理人不能从事P2P事务的要求，因而决议中止运营，渠道待还项目1个，未提现金额5万元。

上海渠道拍财富将中止运营

出资人泄漏，上海渠道拍财富已于近来宣告将于2018年前中止运营，期间请客户有序退出，让人震动的是该渠道疑似和美股上市渠道拍拍贷 存在战略合作关系。

杭州统统理财宣告清盘

10月8日，统统理财发布网贷事务良性清偿公告，将发动为期6个月的良性清偿方案。

海口沃顿金服宣告清盘

10月8日，海口市P2P渠道"沃顿金服"发布良性退出的公告。公告显现，待收金额≤10000元，每月兑付1000元；待收金额>；10000元，分24期兑付，每月兑付1期。

杭州P2P央金所宣告歇业转型

央金所宣告暂停发布产品，对存量用户逾期未回款项目发动兑付，拟于2020年10月15日前悉数兑付结束。未来，渠道将寻求事务转型，首要测验金融信息咨询类渠道、消费分期商城。

易出资声称良性退出

10月8日，易出资在其官网发布公告，因为市场行情欠安，贷后环境恶劣，已严峻影响到渠道的运营，经渠道高层办理慎重考虑，易出资决议良性退出，分四个阶段进行兑付。

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其他意向

广西P2P渠道“钱盆网”部分标的逾期

聚爱财陷兑付危机

近来，魅族手机引荐的P2P渠道聚爱财，现在呈现兑付危机。魅族钱包还为此前赴美上市的小赢科技旗下渠道小赢理财做导流。

信和财富涉嫌不合法集资再被点名

信和财富再次被相关部分警示危险，10月10日，据扬州播送电视台音讯，江苏省扬州市冲击和处置不合法集资作业领导小组办公室警示信和财富出资危险。

北京P2P安心贷公告部分逾期 注册地正迁往西藏

10月9日，安心贷发公告，称2018年6月5日到10月5日的四个月间，渠道算计4570个标的（54308472.09元）还款未如期还款到账，在2018年10月1日到9日，渠道共回收逾期告贷5124654.9元。

东方银谷剥离网贷渠道云钱袋 开创团队已悉数退出

近来，有自媒体注意到，东方银谷旗下云钱袋开创团队悉数退出，变更为自然人股东。

3、跑路渠道新发展

上海警方：已捕获48名不合法集资逃犯

10月12日，上海市公安局官方大众号“警民直通车上海”发文称，在上海市公安机关6月份以来接报侦查的不合法集资案子中，共有在逃人员58名。到发文已捕获48人，捕获率超越80％。别的冻住联璧金融、聚财猫案12.4亿资金。

好车贷案发展：23人被采纳刑事强制措施，主犯熊某弟弟归案

10月12日，合肥警方通报，好车贷实控人熊某弟弟被刑拘，23人被采纳刑事强制措施，查封涉案人员房产59套，土地一块，冻住、追缴资金1600余万元，查扣奥迪等车辆4辆，冻住新三板股票990万股。

宏愿集团案发展：对15名拒不退赃原理财司理采纳刑拘强制措施

10月12日，合肥警方通报，宏愿集团15人拒不退赃，被采纳刑拘强制措施。最新冻住基金559万元， A股股票5000股 ，查封公司名下房产70套，犯罪嫌疑人李某名下房产2套，查扣白酒1900箱，奔跑2辆，劳斯莱斯1辆。

汇淘金已移交杭州市江干区人民检察院审查起诉

杭州谷影网络科技有限公司“汇淘金”网贷渠道涉嫌集资欺诈一案已由杭州市公安局分局侦查终结。9月29日，杭州市公安局江干区分局已将该案移交杭州市江干区人民检察院审查起诉。

爱多银移交杭州市江干区人民检察院审查起诉

杭州艾慕杰信息技术有限公司“爱多银”网贷渠道涉嫌集资欺诈一案已由杭州市公安局江干区分局侦查终结，9月28日，杭州区分局已将该案移交杭州市江干区人民检察院审查起诉。

融和贷、妥稳当案18名人被操控 查封一架飞机

安徽省合肥市公安局包河分局官方微博日前通报了一同不合法吸收大众存款案的发展，涉案渠道融和贷、妥稳当未兑付本金达3.1亿元，现在，警方已对18名嫌犯采纳强制措施。

饭饭金服8人被采纳强制措施

10月9日，嘉兴市公安局南湖区分局发布最新通报，9月27日，警方对饭饭出资办理（嘉兴）有限公司涉案人员进行一致抓捕，并对股东张某粉， 高管汪某、陈某等8人依法采纳刑事强制措施。

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