爱施德股票(海天味业股票)

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2022-008

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会没有呈现否决提案的景象；

2、本次股东大会没有触及改变以往股东大会现已过的抉择；

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分份额均保存4位小数，若其各分项数值之和与算计数值存在尾差，均为四舍五入原因形成。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行时刻：

现场会议举行时刻为：2022年02月10日下午14:00；

网络投票时刻为：2022年02月10日，其间经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为：2022年02月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2022年02月10日上午09:15至下午15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方法：现场投票与网络投票相结合的方法

4、招集人：公司董事会

5、主持人：副董事长周友盟女士

6、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及规范性文件以及《公司章程》的规则。

7、会议的到会状况：

整体到会状况

到会本次会议的股东及股东授权托付代表33名，代表股份为537,927,834股，占公司有表决权股份总数的43.4064%。参加本次股东大会表决的中小投资者23名，代表股份为3,523,144股，占公司有表决权股份总数0.2843%。

现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东授权托付代表14名，代表股份为534,909,939股，占公司有表决权股份总数的43.1629 %。

网络投票状况

经过网络投票到会会议的股东19名，代表股份3,017,895股，占公司有表决权股份总数的0.2435%。

公司的整体董事、监事、高档办理人员经过现场或通讯的方法到会或列席了本次会议。北京国枫律师事务所见证律师经过现场的方法到会了本次会议。

二、提案审议表决状况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权托付代表以现场投票与网络投票相结合的方法进行表决。

审议经过如下提案：

1、审议经过《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被迫对外供给财政赞助暨相关买卖的方案》

表决成果：赞同536,371,337股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.9505%；对立265,717股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0495%；放弃100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同3,257,327股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的92.4551%；对立265,717股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的7.5420%；放弃100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0028%。

审议本提案时相关股东周友盟女士、米泽东先生已逃避表决，其算计持有的股份数量未计入上述有表决权股份总数。

2、审议经过《关于展开收据池事务的方案》

表决成果：赞同534,450,990股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.3537%；对立3,468,744股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.6448%；放弃8,100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0015%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同46,300股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3142%；对立3,468,744股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4559%；放弃8,100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2299%。

3、审议经过《关于2022年估计为子公司融资额度供给担保的方案》

表决成果：赞同534,406,290股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.3454%；对立3,513,444股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.6531%；放弃8,100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0015%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同1,600股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0454%；对立3,513,444股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7247%；放弃8,100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2299%。

4、审议经过《关于2022年对自有资金进行归纳办理的方案》

表决成果：赞同535,814,710股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.6072%；对立2,105,024股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.3913%；放弃8,100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0015%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同1,410,020股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的40.0216%；对立2,105,024股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的59.7485%；放弃8,100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2299%。

5、审议经过《关于2022年向银行请求归纳授信额度的方案》

表决成果：赞同534,446,390股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.3528%；对立3,473,344股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.6457%；放弃8,100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0015%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同41,700股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1836%；对立3,473,344股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.5865%；放弃8,100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2299%。

6、审议经过《关于2022年估计新增为子公司融资额度供给担保的方案》

表决成果：赞同537,629,617股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的99.9446%；对立290,117股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0539%；放弃8,100股，占到会本次股东大会股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的0.0015%。

其间，中小投资者的表决成果：赞同3,224,927股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.5355%；对立290,117股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的8.2346%；放弃8,100股，占到会本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2299%。

提案三和提案六为特别抉择提案，现已取得参加表决的股东及股东授权托付代表所持有表决权股份总数的2/3以上经过。

三、律师出具的法令意见

北京国枫律师事务所指使律师熊洁女士、段頔婧女士到会见证本次股东大会，并出具了法令意见书。北京国枫律师事务所见证律师以为：公司2022年第一次暂时股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜，契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规则；本次股东大会的表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2022年第一次暂时股东大会抉择；

2、北京国枫律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令意见书。