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证券代码：600162证券简称：香江控股公告编号：临2019-044

深圳香江控股股份有限公司

关于股权鼓励限制性股票回购刊出施行公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

回购刊出原因：鉴于深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票鼓励目标舒剑刚先生、陈海昌先生、韩本宁先生、毕延伦先生、陈立新先生、朱萍女士及莫志贵先生因个人原因已离任，不契合鼓励方案的鼓励目标规模，公司拟对上述7人所持有的长进解锁的限制性股票进行回购刊出的处理；拟对修山城先生、谢郁武先生、陆国军先生、谢春林先生、杨建新先生、戴乐可先生、陆其风先生及丘徐先生因个人绩效未合格未能解锁的限制性股票进行回购刊出。依据公司2015年第四次暂时股东大会对董事会的授权及《鼓励方案》的相关规则，公司第八届董事会第二十七次会议决定对上述不契合解锁条件的限制性股票进行回购刊出。

本次刊出股份的有关状况

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一、本次限制性股票回购刊出的抉择方案与信息发表

依据公司2015年限制性股票鼓励方案相关规则以及2015年第四次暂时股东大会的授权，公司于2019年4月19日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但长进解锁的限制性股票的方案》，鉴于鼓励目标舒剑刚先生、陈海昌先生、韩本宁先生、毕延伦先生、陈立新先生、朱萍女士及莫志贵先生因个人原因已离任，不契合鼓励方案的鼓励目标规模，公司拟对上述7人所持有的长进解锁的限制性股票进行回购刊出的处理；拟对修山城先生、谢郁武先生、陆国军先生、谢春林先生、杨建新先生、戴乐可先生、陆其风先生及丘徐先生因个人绩效未合格未能解锁的限制性股票进行回购刊出。

本次回购刊出已获授未解锁的限制性股票算计3,546,000股，共触及股权鼓励目标15人，回购价格为颁发价格加上按年化6%利率核算的利息之和。具体内容详见公司于2019年4月20日在上海证券交易所发表的《香江控股第八届董事会第二十七次会议抉择公告》、《香江控股关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但长进解锁的限制性股票的公告》、《香江控股关于回购刊出部分限制性股票的减资公告》。

二、本次限制性股票回购刊出状况

（一）本次回购刊出限制性股票的原因及依据

依据公司《限制性股票鼓励方案》之“第六章股权鼓励方案改变、停止及其他事项”的内容规则，鼓励目标职务发生改变，不契合本鼓励方案的鼓励目标规模，或现已从公司或公司的控股子公司离任，与公司或公司控股子公司完全免除劳动合同的，经公司董事会同意，能够撤销颁发鼓励目标长进解锁的限制性股票，并由公司依照颁发价格加年化6%利率核算的利息进行回购刊出的处理；依据公司《限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》的相关规则，因个人绩效查核成果不合格导致不能解锁或部分不能解锁的限制性股票由公司以颁发价格加上年化6%利率回购刊出。

（二）本次回购刊出的相关人员、数量

本次回购刊出限制性股票鼓励目标触及中心管理人员陈海昌等算计15人，算计拟回购刊出限制性股票3,546,000股；本次回购刊出完结后，剩下股权鼓励限制性股票0股。

（三）回购刊出组织

公司已在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户(账户号码:B882780435)，并向中登公司请求处理对上述15名鼓励目标已获授但长进解锁的3,546,000股限制性股票的回购过户手续，并依照相关规则对该部分股份于2019年8月9日完结刊出，公司后续将依法处理相关工商改变挂号手续。

三、回购刊出限制性股票后公司股份结构变化状况

公司本次回购刊出限制性股票后，公司股本结构变化状况如下：

单位：股

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四、阐明及许诺

公司董事会阐明：本次回购刊出限制性股票事项触及的抉择方案程序、信息发表契合法令、法规、《上市公司股权鼓励管理办法》的规则和公司股权鼓励方案、限制性股票颁发协议的组织，不存在危害鼓励目标合法权益及债权人利益的景象。

公司许诺：已核实并确保本次回购刊出限制性股票触及的目标、股份数量、刊出日期等信息实在、精确、完好，已充沛奉告相关鼓励目标本次回购刊出事宜，且相关鼓励目标未就回购刊出事宜表明贰言。如因本次回购刊出与有关鼓励目标发生纠纷，公司将自行承当由此发生的相关法令责任。

五、法令定见书的结论性定见

北京市君合律师事务所（广州分所）为本次事项出具法令定见书，定见如下：公司就本次回购刊出部分限制性股票已实行的程序契合《管理办法》和《鼓励方案》的规则，公司本次回购刊出部分限制性股票的数量和价格契合相关规则。公司需要就本次回购刊出所引致的注册资本削减实行相应的法定程序。

六、上网公告附件

北京市君合律师事务所法令定见书。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董事会

2019年8月7日

●报备文件

（一）回购刊出施行请求

（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的阐明及许诺书