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P2P平台叮咚钱包金融展非吸被立案 警方冻结涉案资金5500余万元

2024-03-19 06:38:51 来源:倾延资

近来,厦门市公安局思明分局叮咚钱包专案组发布警情通报称,2019年7月1日,思明公安分局对“叮咚钱包”理财渠道涉嫌不合法吸收大众存款案依法立案侦查。经全力作业,民警先后抄获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名渠道实践操控人。现在,纪某、陈某新、陈某等3人已被依法采纳刑事强制措施,姚某因涉嫌其它违法被杭州警方操控。

通报一起指出,“叮咚钱包”渠道经过规划虚伪理财产品,以8%至12%的利息为钓饵,招引不特定出资人出资,涉嫌不合法吸收大众存款等违法,严峻打乱国家金融次序,危害广阔出资人合法权益。在专案组的全力侦查和追赃挽损下,思明公安分局已依法冻住涉案资金5500余万元,冻住2家公司共6.1亿股票,查封涉案房产5套、车位1个,一起,已延聘专业技术公司和第三方会计师事务所对“叮咚钱包”渠道后台数据及相关买卖明细进行审计。

官网信息显现,叮咚钱包成立于2016年,总部坐落北京,注册资本1个亿,是一家以财物办理为中心的高科技金融公司,已构成财物办理、财富办理和互联网金融三大中心事务板块,产品线包括供应链金融、消费金融、轿车金融等。

经过天眼查可了解到,叮咚钱包运营主体为富银金融信息服务(北京)有限公司,法人代表为陈潇,且该公司第一大股东为厦门富银出资控股集团有限公司,持股80%,但终究的控股方是平顶山市开展和变革委员会,可谓具有国资布景。

值得注意的是,自2015年开端,富银金融信息服务(北京)有限公司呈现频频的股权转让和法人改变现象。2019年7月11日,因经过挂号的居处或许运营场所无法联络,该公司被工商部门列入运营反常名录。

渠道运营数据显现,到2019年6月1日,叮咚钱包累计假贷金额为142.7亿元,累计假贷笔数557.13万笔;假贷余额10.21亿元,假贷余额笔数18.81万笔;累计代偿金额42.42亿元,累计代偿99万笔。

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