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预防特朗普输官司耍股指期货交易手续费赖 纽约检方要求法官限制特朗普家族转移资产

2024-03-18 18:58:48 来源:倾延资

10月14日讯当地时间周四早晨,纽约州总检察长办公室发布声明称现已向法院递送禁制令的动议,追求约束特朗普集团搬运财物,并录用独立监管检查其向金融组织供给的财政数据。 作为这件工作的布景,纽约州总检察长办公室在9月底申述美国前总统特朗遍及其成年子女,指控他们经过夸张财物等方法进行财政诈骗。要求法院永久制止特朗遍及其成年子女在纽约州企业担任高管,制止特朗遍及特朗普集团5年内参加纽约州不动产收买,并交还至少2.5亿美元的诈骗所得。

因为案子的性质是民事诉讼,所以判定的成果只会与罚金有关。不过纽约州检方也现已将查询成果共享给了纽约南区联邦检察官办公室和美国国税局,后两者将担任潜在的刑事查询和诉讼。

为何要施加新约束?

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯 (Letitia James)在交际媒体上介绍称,自从检方提申述讼以来,唐纳德·特朗普以及特朗普集团继续参加商业诈骗行为。 詹姆斯举例称,除了继续诈骗以外,特朗普好像还在搞一些小动作,例如重组事务以躲避潜在的赏罚。就在9月21日检方宣告申述的同一天,特朗普集团在纽约州注册了一个新的实体“特朗普集团Ⅱ”。检方要求该公司许诺不搬运财物,但一向遭到回绝。

因而,纽约州总检察长办公室向法院提出两项要求,首先是特朗普不得在没有法官同意的前提下搬运“实质性财物”。其次要求法院指使一个监管人/组织,对特朗普集团向金融组织供给的财政数据进行检查,以保证其不存在诈骗。

能够料想,检方最新的要求将遭到特朗普阵营的剧烈反抗,从有关查询伊始特朗普就责备民主党人詹姆斯的行为存在政治动机,是又一场“猎巫举动”。

特朗普的法令费事远远不止于此

如果说纽约州的案子还有律师团队帮助打理,那么下周特朗普自己又要阅历一次为难的法庭之旅。

据当地媒体报道,美国区域法院的法官周三驳回了特朗普律师团的要求,裁决特朗普自己需求到会10月19日的庭外取证。这起案子是闻名媒体人和专栏作家珍·卡罗尔申述特朗普诋毁案。

卡罗尔曾责备特朗普于上世纪90年代在曼哈顿百货商店的更衣室里强奸了她。在她2019年站到大众视界里指控特朗普时,时任美国总统断然回绝并嘲讽道“她不是我的菜”。随后卡罗尔以诋毁为由将特朗普告上法庭。

关于这个案子,特朗普的法令团队一向企图延迟审判,并防止美国前总统被控方律师盘查。不过法官在周三的裁决书中写道,鉴于两名当事人卡罗尔和特朗普本年都现已78和76岁的“高龄”,其他证人年纪也不小了,所以是时分推动案子的审理了。

作为这起案子的证物,卡罗尔现在仍保留着事发时所穿戴的裙子,实验室陈述显现这件裙子上有“身份不明的男性DNA”。卡罗尔表明,她坚信裙子上的DNA归于特朗普。

除了卡罗尔以外,这些年来至少还有二十多名女人揭露指控特朗普有过不妥性行为。

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