[鹿港科技股票]400020五环1股吧

证券代码：400020证券简称：五环1主办券商：光大证券长春北方五环实业股份有限公司2015年第一次暂时股东大会告诉公告一、会议举行基本情况(一)股东大会届次本次会议为2015年第一次暂时股东大会(二)招集人本次股东大会的招集人为法人股东山东中南集团有限公司。(三)会议举行的合法性、合规性(四)会议举行日期和时刻开端时刻：2015年3月8日上午9:30分完毕时刻：2015年3月8日上午11:30分(五)会议举行办法本次会议选用现场会议办法举行。(六)到会目标1.股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2015年2月27日，股权挂号日下午收市时在我国结算北京分公司挂号在册的公司整体股东均有权本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。本次暂时股东会会议招集程序契合《公司法》及《公司章程》的规则。到会股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力)。2.董事、监事、高档管理人员3.本次未延聘律师(七)会议地址：山东齐鲁轿车制作有限公司会议室一、会议审议事项审议1、《关于公司董事推举的方案》2、《关于公司监事推举方案》方案内容：鉴于公司退市后原董事、监事连续退出公司，不再实行相关责任。为坚持公司继续运营开展，充分发挥董事会的抉择计划效果与监事的监督功能，应法人股东山东中南集团有限公司的提议，推举新一届公司董事、监事。二、会议挂号办法名册(一)挂号办法个人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据；代理人代表个人股东到会本次会议的，应到会托付人身份证(复印件)、由托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡、持股凭据和代理人自己身份证；法人股东由法定代表人到会本次会议的，应出示自己的身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授(二)挂号时刻:2015年3月8日上午8:30-9:30分(三)挂号地址:山东齐鲁轿车制作有限公司会议室三、其他(一)会议联系办法1.联系人：吴宝贞2.地址：山东省武城县经济开发区北方街东首(山东齐鲁浮屠车制作有限公司)3.邮编：2533004.电话：0534-5073388、6690667(二)会议费用：本次到会会议的交通、食宿、通讯等费用由股东或代理人自行承当。(三)暂时提案四、备检文件目录公司董事、监事提名人名单及简历长春北方五环实业股份有限公司2015年2月16日权托付书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东能够信函、传真及上门挂号，公司不接受电话挂号。无附件1授权托付书托付人名字:托付人身份证号(或法人股东营业执照号):法定代表人(法人股东填写此栏)：受托人名字：受托人身份证号：兹托付-----先生/女士代表我单位/个人到会长春北方五环实业股份有限公司2015年第一次暂时股东大会，并对会议告诉中列明事项、方案、抉择等进行表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。托付人对有关方案表决如下(请在相应的表决定见项下划“√”)方案表决定见序号方案称号1.推举董事方案2.推举监事方案附和放弃对立受托人对或许归入股东大会议程的暂时提案是否有表决权：是否。如有，应行使表决权：附和对立放弃假如托付人未对上述方案或其他弥补暂时提案作出详细表决指示，受托付人是否，能够按自己的意思表决。本授权托付的有效期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。托付人签名：法人单位公章：托付日期：年月日附件2：董事提名人信息一、曲建华1、基本信息曲建华，男，生于1966年7月，结业于山东大学，所学专业法令，家庭住址：山东省武城县美林花园18号2、工作经历1982年7月-1995年6月上任于山东省武城县粮食局从事会计工作；1995年7月-2005年7月，服务于山东中南集团有限公司任财务总监；2006年8月-2012年10月任郑州中南科莱空调设备有限公司董事长；2012年10月-现在山东齐鲁轿车制作有限公司总司理。3、专业专长：法令、财务管理。4、与上市公司无相关联系，也不持有上市公股票；5、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。二、高明1、基本信息高明，男，生于1986年10月，结业于新加坡SRM管理学院，所修专业企业管理。家庭住址：山东省德州市德城区2、工作经历2010年至今上任于北京航博谷信息技能有限公司任总司理3、专业专长：信息技能、企业管理、国际贸易、与上市公司无联联系，也不持有上市公股票；5、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。三、张维强1、基本信息张维强，男，生于1970年7月，结业于山东交通学院，所修专业轿车提着制作。家庭住址：山东省济南市槐荫区段店北街2、工作经历1992年8月-2000年10月上任于山东济南实力客车厂，任技能部司理；2000年11月-2008年7月上任于青岛海地车辆公司，任技能总监；2008年8月至今任山东齐鲁轿车制作有限公司电动厂分公司司理3、专业专长：机械提着、企业管理4、与上市公司无联联系，也不持有上市公股票；5、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。四、李杜芹1、基本信息李杜芹，女，生于1969年2月，结业于德州学院，所修机械提着与自动化专业。家庭住址：山东省武城县城区2、工作经历0年8月-2000年9月上任于山东省武城北方玻璃钢厂，任技能部司理；2000年10月-2007年9月上任于山东中南集团有限公司，任技能总监；2007年10月至今任山东齐鲁轿车制作有限公司出产副总司理3、专业专长：机械提着、企业管理4、与上市公司无联联系，也不持有上市公股票；5、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。五、徐英杰1、基本信息徐英杰，男，生于1966年2月，结业于德州专科校园，所修会计学专业。家庭住址：山东省武城县城区2、工作经历1982年10月至2001年5月于武城县燃料公司从事会计工作任财务部司理；2001年6月至2005年5月上任于山东中南集团有限公司任财务部司理；2005年6月至2011年5月，上任于德州中南复合材料有限公司任总司理助理、财务部司理；2011年6月至2013年9月上任于德州可恩口腔医院股份有限公司任财务总监；3年10月至今上任于德州北辰复合材料有限公司任财务总监。3、专业专长：会计核算、财务管理、企业融资、本钱运营4、首要社会兼职与荣誉山东省陵县人大代表、武城县青年企业家协会会员。先后荣获“德州市新长征突击手”、“武城县优秀青年企业家”“等荣誉称号。5、与上市公司无联联系，也不持有上市公股票；6、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。监事提名人信息一、王恩富1、王恩富，男，生于1965年2月，结业于德州供销校园，所修财会。家庭住址：山东省武城县鲁权屯镇2、工作经历1985年8月-1999年9月上任于山东省武城轻工机械厂，任出产部司理；1999年10月-2006年9月上任于武城县漳南玻璃钢有限公司，任出产总监；2006年10月至今任德州中南复合材料有限公司出产副总司理3、专业专长：出产管理、机械提着4、与上市公司无联联系，也不持有上市公股票；5、未受到过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

一：五环400020最新消息

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