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2015-04-25 04:19 我国证券报 显现图片

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次会议没有股东现场提出暂时提案或修正原方案。

2、本次股东大会没有呈现否决方案。

一、会议举行状况

（一）举行时刻：

其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2015年4月24日9:30－11:30，13:00－15:00。经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2015年4月23日15:00 至 2015年4月24日15:00 期间。

（二）股权挂号日：截止2015年4月20日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。

（三）举行地址：深圳市福田区益田路4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅

（四）举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（wltpinfo）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场、网络投票中的一种，同一表决权呈现重复表决的，以第一次表决成果为准。

（五）招集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会

（六）主持人：董事长 黄俞先生

（七）公司于2015年4月4日、2015年4月22日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于举行2014年年度股东大会告诉的公告》和《深圳华控赛格股份有限公司关于举行2014年年度股东大会的提示性公告》。

本次会议议题及方案的相关内容刊登于2015年3月24日的《我国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

（八）本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规定。

二、会议到会状况

（一）参与表决的整体状况

到会本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表有表决权的股份数为538，655，564股，占公司股份总数的53.5086%。参与本次股东大会表决的中小出资者（中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表有表决权的股份2，814，785股，占公司总股本的0.2796%。

（二）现场会议到会状况

现场到会本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人，代表股份537，654，494股，占本公司有表决权总股数的53.4091%。

（三）网络投票状况

参与网络投票的股东及股东授权代理人11人，代表股份1，001，070股，占公司总股本的0.0994％。

（四）董事、监事、高管及律师到会或列席状况

公司部分董事、监事、高档办理人员到会了本次会议，公司延聘的北京市天元（深圳）律师业务所律师对本次会议进行了见证。

三、方案审议和表决状况

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法，审议经过了如下方案：

1、审议并经过了《2014年年度陈述及摘要》

表决状况：

赞同538，655，564股，占到会会议股东所持有用表决权的100%；

对立0股，占到会会议股东所持有用表决权的0%；

放弃0股，占到会会议股东所持有用表决权的0%。

其间，中小股东表决状况：

赞同2，814，785股，占到会会议中小股东所持有用表决权的100%；

对立0股，占到会会议中小股东所持有用表决权的0%；

放弃0股，占到会会议中小股东所持有用表决权的0%。

表决成果：经过。

2、审议并经过了《董事会2014年度工作陈述》

3、审议并经过了《独立董事2014年度述职陈述》

4、审议并经过了《监事会2014年度工作陈述》

5、审议并经过了《2014年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》

经大华会计师业务所（特别一般合伙）审计，2014年度公司完成归属于上市公司的净赢利为人民币-108，351，444.15元，年头未分配赢利人民币-1，643，052，847.87元，年底可供股东分配的赢利为人民币-1，751，404，292.02元。公司2014年度不进行赢利分配，也不施行本钱公积金转增股本。

6、审议并经过了《2015年度日常经营性相关买卖估计事项的方案》

相关股东深圳市华融泰财物办理有限公司回避了本方案的表决。

表决状况：

赞同272，552，515股，占到会会议非相关股东及股东代理人所持表决权的100%；

对立0股，占到会会议非相关股东及股东代理人所持表决权的0%；

放弃0股，占到会会议非相关股东及股东代理人所持表决权的0%。

7、审议并经过了《关于续聘大华会计师业务所为公司2015年度财政审计组织的方案》

8、审议并经过了《关于续聘大华会计师业务所为公司2015年度内部操控审计服务组织的方案》

9、审议并经过了《关于对外出资增资扩股成都付出通的方案》

四、律师出具的法令定见

（一）律师业务所称号：北京市天元（深圳）律师业务所

（二）经办律师：牟奎霖女士、周陈义先生

（三）结论性定见：公司2014年年度股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会现场会议人员和招集人的资历以及表决程序、表决成果等事宜，契合法令、法规及《公司章程》的有关规定。

五、备检文件

（一）深圳华控赛格股份有限公司2014年年度股东大会决议；

（二）北京市天元（深圳）律师业务所关于深圳华控赛格股份有限公司2014年年度股东大会的法令定见书(全文刊载在巨潮资讯网cninfo）。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十五日