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证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2022-025

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年5月13日收到公司副总裁张庆先生递送的书面辞去职务报告。

张庆先生因个人身体原因，请求辞去公司副总裁职务。依据公司章程规则，张庆先生的辞去职务自送达董事会之日起收效。

公司董事会对张庆先生在任职期间所作出的奉献表明感谢。

现在公司事务运营一切正常。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2022-024

招商证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议告诉于2022年5月10日以电子邮件方法宣布。会议于2022年5月13日以通讯表决方法举行。

本次会议由霍达董事长招集。应到会董事15人，实践到会15人。

本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

本次会议经过以下方案：

（一）关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的方案

推举邓伟栋、吴宗敏董事为董事会战略委员会委员。

方案表决状况：赞同15票，对立0票，放弃0票。

（二）关于聘任公司副总裁的方案

聘任张浩川先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议经过之日起三年。

方案表决状况：赞同15票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的方案》宣布了如下独立定见：

1、经审理张浩川先生的简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《证券公司董事、监事、高档办理人员及从业人员监督办理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等规则的不得担任公司高管的景象。其教育布景、工作经历、专业素质及运营办理经验契合担任公司副总裁的任职条件，可以担任岗位职责的要求；

2、赞同公司董事会聘任张浩川先生为公司副总裁；

3、张浩川先生任职公司副总裁的提名、审议、表决程序契合《公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的规则。

附件：张浩川先生简历

附件：张浩川先生简历

张浩川先生，1972年8月出世。

张先生2019年10月至2021年11月担任我国人寿富兰克林财物办理有限公司董事、首席出资官，2015年12月至2019年10月担任我国人寿富兰克林财物办理有限公司董事、总裁。张先生曾任职于我国人寿财物办理有限公司，历任资深高档研究员、战略规划部副总司理（主持工作）、直接出资事业部副总司理（主持工作）、世界事务部副总司理（主持工作）、世界事务部总司理等；曾任雷曼兄弟/野村证券世界量化组合战略部高档司理，美国使用资料公司工程部高档体系规划工程师。

张先生于1995年7月取得清华大学工程力学专业学士学位，1996年12月取得美国佐治亚理工学院航空航天工程专业硕士学位，2001年12月取得美国加利福尼亚大学伯克利分校机械工程专业博士学位，2007年5月取得美国加利福尼亚大学伯克利分校金融工程硕士学位。

张先生承认，其与招商证券董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上股东不存在相关联系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管组织、证券交易所等规则的不得担任公司高档办理人员的景象。

证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2022-026

招商证券股份有限公司

关于公司董事辞去职务的公告

招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近来收到公司董事王大雄先生递送的书面辞去职务报告。王大雄先生因退休原因请求辞去公司第七届董事会非履行董事及董事会战略委员会委员、董事会危险办理委员会委员职务。

依据《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的相关规则，王大雄先生辞去职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去职务自辞去职务报告送达公司董事会时收效。

王大雄先生已承认与董事会、监事会、办理层并无不赞同见，亦无任何有关辞任的事宜需提请本公司股东或债权人留意。王大雄先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。

公司董事会谨对王大雄先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员、董事会危险办理委员会委员期间所做出的重要奉献表明衷心感谢！