深圳远望谷上班怎么样(远望谷这个公司怎么样最新外汇汇率)

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深圳市远望谷信息技术股份有限公司2015年度内部操控自我移交陈说

深圳市远望谷信息技术股份有限公司整体股东：

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)依据 、 等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》及配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司内部操控指引》、《中小企业板上市公司标准运作指引》等法令、法规和标准性文件的要求，以及公司《内部操控移交办理方法》等准则规则，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司截止2015年12月31日内部操控的有用性进行了自我移交。

一、 董事会声明

本公司董事会及整体董事讲述本陈说内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对陈说内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

树立健全并有用施行内部操控是公司董事会的职责；监事会对董事会树立与施行内部操控进行监督；司理层担任安排 公司内部操控的日常运转。

公司内部操控的方针是：合理讲述公司运营办理合法合规、财物安全、财务陈说及相关信息实在完好，进步公司运营办理功率和作用，促进公司完成发展战略。滥竽充数内部操控存在固有局限性，故仅能对到达上述方针供给合理讲述。

二、 公司内部操控移交的依据本移交陈说是依据中华人民 国 等五部委联合发布的《企业内部操控根本标准》(以下简称“根本标准”)及《企业内部操控移交指引》(以下简称“移交指引”)等标准性文件的要求，结合公司《内部操控移交办理方法》等相关准则和移交方法，在内部操控日常监督和专项监督的基础上，对公司到2015年12月31日内部操控的嘲笑与运转的有用性进行移交。

三、 内部操控移交的规划

公司依据《内部操控移交办理方法》第五条及第六条的规则，界定“重要事务单元”、“重要事务流程”确认内部操控移交的规划。

公司内部操控移交的规划涵盖了母公司各种事务和事项，要点注重下列高危险范畴：方针危险、市场竞赛加重危险、出售职业和出售客户会集危险、客户信誉办理危险、研制危险、办理与管控危险、市场竞赛与运营才能危险、出资危险等。

归入移交规划的单位包含：深圳市远望谷信息技术股份有限公司。

归入移交规划的事务和事项首要包含：收购与付款、出售与收款、存货与本钱、研讨开发等。

上述事务和事项的内部操控涵盖了现在公司运营办理的首要方面，不存在严峻遗失。

四、 内部操控移交的程序和

内部操控移交作业严厉遵从根本标准、移交指引及公司内部操控移交方法规则的程序履行。移交过程中，咱们采用了单个访谈、查询问题、专题讨论、穿行测验、实地查验、抽样和比较剖析、实质性测验等恰当 ，广泛搜集公司内部操控嘲笑和运转是否有用的依据，照实填写移交作业草稿，剖析、辨认内部操控缺点。

五、 内部操控缺点及其确认

公司董事会依据根本标准、移交指引对严峻缺点、重要缺点和一般缺点的确认要求，结合公司规划、职业特征、危险水相等要素，研讨确认了适用公司的内部操控缺点详细确认标准，别离按财务陈说内部操控缺点和非财务陈说内部操控缺点列示如下：

(一)财务陈说内部操控缺点的确认标准

1、定性标准

具有以下特征的缺点，应确认为严峻缺点：

一个或多个操控缺点的组合，或许导致企业严峻违背操控方针，对公司层级发生影响危险的缺点。

具有以下特征的缺点，应确认为重要缺点：

对事务单元或结构性流程层级发生危险的缺点。

低于重要缺点发生危险的缺点视为一般缺点。

2、定量标准

从定量的标准看，以税前赢利作为定量的方针，假如该缺点独自或连同其他缺点或许导致的财务陈说错报金额小于税前赢利的 3%，则确认为不重要；假如超越 3%，小于 5%确认为重要；假如超越 5%则确认为严峻。

假如发现的缺点契合以下任何一条，应当确认为财务陈说内部操控重要缺点：

(1)当期财务陈说存在依据上述确认的重要错报，操控活动未能辨认该错报；

(2)尽管未到达和超越该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和办理层注重的错报。

除严峻缺点、重要缺点以外的其他财务陈说内部操控缺点应当确认为一般缺点。

(二)非财务陈说内部操控缺点的确认标准

(1)缺少民主决议计划程序，如缺少严峻问题决议计划、重要岗位人员聘任与解聘、严峻项目

出资决议计划、大额资金运用(三重一大)决议计划程序；

(2)决议计划程序不科学，如严峻决议计划失误，给公司形成严峻财产损失；

(3)严峻违犯国家法令、法规；

(4)要害办理人员或重要人才很多丢失；

(5)媒体 频现；

(6)内部操控移交的严峻缺点未得到整改；

(7)重要事务缺少准则操控或准则满意性失效，给公司形成按下述定量标准确认的严峻损失。

假如发现的缺点契合以下任何一条，应当确认为非财务陈说内部操控重要缺点：

(1)公司因办理失误发生依据上述定量标准确认的重要财产损失，操控活动未能防备该失误；

(2)财产损失尽管未到达和超越该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和办理层注重。

2、定量标准

从定量的标准看，假如该缺点独自或连同其他缺点或许导致公司财产损失金额小于税前赢利的 1%，则确认为不重要；假如超越 1%，小于 3%确认为重要财产损失；假如超越 3%则确认为严峻财产损失。

除严峻缺点、重要缺点以外的其他非财务陈说内部操控缺点应当确认为一般缺点。

依据上述确认标准，结合日常监督和专项监督状况，咱们未发现陈说期内存在严峻缺点。

六、内部操控有用性的定论

公司现已依据根本标准、移交指引及其他相关法令法规和公司办理准则的要求，对公司

截止2015年12月31日的内部操控嘲笑与运转的有用性进行了移交。

陈说期内，公司对归入移交规划的事务与事项均已树立了内部操控，并得以有用履行，到达了公司内部操控的方针，不存在严峻缺点。

自内部操控移交陈说基准日至内部操控移交陈说宣布日之间公司未发生对移交定论发生实质性影响的内部操控的严峻改变。

咱们注意到，内部操控应当与公司运营规划、事务规划、竞赛状况和危险水相等相适应，并跟着状况的改变及时加以调整。未来期间，公司将持续完善内部操操控度，标准内部操操控度履行，强化内部操控监督查看，促进公司健康、可持续发展。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日