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证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2020-018

本公司及公司全体董事会成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关生意基本状况

（一）日常相关生意概述

依据《公司法》《深圳证券生意所股票上市规矩》《深圳证券生意所上市公司标准运作指引》等法令、行政法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司对2019年1月1日至2019年12月31日期间实践发生的相关生意进行了承认，对2020年1月1日至2020年12月31日期间的日常相关生意进行了合理估计，并于2020年4月17日经公司第一届董事会第五十七次会议审议经过《关于公司2020年度估计日常相关生意的方案》，相关董事相应进行了逃避，也未署理其他董事行使表决权，概况如下：

1、估计与我国华能集团有限公司及其控股子公司，我国华能集团有限公司、华能本钱服务有限公司的董事、监事和高档办理人员所操控、担任董事或高档办理人员的公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同8票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事曹宏先生、金刚善先生、祝建鑫先生、段心烨女士已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

2、估计与长城基金办理有限公司、景顺长城基金办理有限公司及其子公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同12票，对立0票，放弃0票，审议经过。

3、估计与深圳动力集团股份有限公司及其一起行动听发生的日常相关生意

表决状况：赞同10票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事邵崇先生、伍东向先生已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

4、估计与深圳新江南出资有限公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同10票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事彭磊女士、徐鑫先生已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

5、估计与摩根士丹利华鑫基金办理有限公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同11票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事彭磊女士已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

6、估计与招商证券股份有限公司发生的日常相关生意

7、估计与华夏银行股份有限公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同11票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事王化成先生已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

8、估计与兴银基金办理有限责任公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同11票，对立0票，放弃0票，审议经过。相关董事马庆泉先生已逃避表决，且未署理其他董事行使表决权。

9、承认与博时基金办理有限公司发生的日常相关生意

10、承认与五矿证券有限公司发生的日常相关生意

表决状况：赞同12票，对立0票，放弃0票，审议经过。

11、估计与其他相关法人、相关天然人发生的日常相关生意

表决状况：在审议公司估计与其他相关法人、相关天然人发生的日常相关生意时，公司全体董事逃避表决，因非相关董事人数缺乏三人，簿本方案直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见和独立定见，保荐组织宣布了专项核对定见。本方案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对本方案进行逐项表决时，相关股东须相应逃避表决。

（二）估计日常相关生意类别和金额

公司依据相关规矩，结合本身事务展开实践，对公司及控股子公司与以下相关方于2020年度或许发生的日常相关生意进行了估计：

注：因数据较小，单个数据四舍五入后成果为“0.00”，下同。

9、估计与其他相关法人、相关天然人发生的日常相关生意

（1）估计与其他相关法人发生的日常相关生意

（2）估计与相关天然人发生的日常相关生意

公司与相关天然人在遵从法令法规和监管要求的前提下发生的日常相关生意，因事务的发生及规划难以估计，以实践发生数核算。

（三）2019年度相关生意实践发生状况

公司2019年度发生的日常相关生意严厉依照经2018年度股东大会审议经过的《关于公司2019年度估计日常相关生意的方案》履行，未超出股东大会同意的规模，概况如下：

1、证券生意手续费及佣钱

2、付出客户资金存款利息

3、财物办理

4、存款利息收入

5、租借生意单元座位

6、代销金融产品

7、财务顾问

8、证券承销

9、金融产品生意

注：“不适用”表明同类事务全体数据难以精确计算，下同。

10、现券生意及回购

11、出资咨询

12、煤炭现货生意

12、非公开发行的债券、收益凭据等融资类产品

13、购买稳妥

14、房子租借

二、首要相关方介绍和相相联系

1、我国华能集团有限公司及其控股子公司，我国华能集团有限公司、华能本钱服务有限公司的董事、监事和高档办理人员所操控、担任董事或高档办理人员的公司

我国华能集团有限公司是公司实践操控人，其注册本钱为人民币349亿元，运营规模为组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、出资、建造、出产、运营、运送和出售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、出资、运营、运送和出售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和归纳才智动力等相关工业、产品的开发、出资和出售；电力及相关工业技能的科研开发、技能咨询服务、技能转让、工程建造、运转、保护、工程监理以及事务规模内设备的成套、配套、监造、运转、检修和出售；国内外物流生意、招投标署理、对外工程承揽；事务规模内相关的财物办理、物业办理；事务规模内的境内外出资事务。该公司住所为北京市海淀区复兴路甲23号。

华能本钱服务有限公司是公司控股股东，到2020年3月31日，直接持有公司46.38%的股份，其注册本钱为人民币98亿元，运营规模为出资及出资办理；财物办理；财物受托办理；出资及办理咨询服务。该公司住所为北京市西城区复兴门南大街2号及丙4幢10-12层。

我国华能集团有限公司及其控股子公司，我国华能集团有限公司、华能本钱服务有限公司的董事、监事和高档办理人员所操控、担任董事或高档办理人员的公司契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（一）、（二）、（三）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

2、长城基金办理有限公司、景顺长城基金办理有限公司及其子公司

长城基金办理有限公司是公司的联营企业，到2020年3月31日，公司持有其47.06%的股份，其注册本钱为人民币1.5亿元，运营规模以我国证券监督办理委员会核发的《基金办理公司法人许可证》所核定的运营规模为准，住所为深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心4101-4104。

景顺长城基金办理有限公司是公司的联营企业，到2020年3月31日，公司持有其49%的股份，其注册本钱人民币1.3亿元，运营规模为从事基金办理、建议建立基金以及法令、法规或我国证监会允许和同意的其他事务，住所为深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第一座21层。

长城基金办理有限公司、景顺长城基金办理有限公司及其子公司契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（三）、（五）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

3、深圳动力集团股份有限公司及其一起行动听

深圳动力集团股份有限公司为公司持股5%以上的股东，到2020年3月31日，直接持有公司12.69%的股份，其注册本钱为人民币39.64亿元，为深圳证券生意所上市公司（证券简称“深圳动力”，股票代码“000027”），该公司详细信息拜见其公告。

深圳动力集团股份有限公司及其一起行动听契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（四）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

4、深圳新江南出资有限公司

深圳新江南出资有限公司为公司持股5%以上的股东，到2020年3月31日，直接持有公司12.38%的股份，其注册本钱为2,300万美元，运营规模为出资兴办工业及其它各类实业，出资信息咨询，企业形象设计，商务署理，企业运营策划，财务咨询，住所为深圳市南山区招商大街水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场33B。

深圳新江南出资有限公司契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（四）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

5、招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司是公司董事彭磊女士担任董事的公司，其注册本钱为人民币66.99亿元，为上海证券生意所上市公司（证券简称“招商证券”，股票代码“600999”），该公司详细信息拜见其公告。

招商证券股份有限公司契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（三）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

6、华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司是公司独立董事王化成先生担任独立董事的公司，其注册本钱为人民币153.87亿元，为上海证券生意所上市公司（证券简称“华夏银行”，股票代码“600015”，该公司详细信息拜见其公告。

华夏银行股份有限公司契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第10.1.3条第（三）项规矩的相相联系景象。上述相关方依法存续且运营正常，财务状况较好，具有履约才能。

7、其他相关法人是指除上述相关法人以外，公司相关天然人直接或直接操控的、或由相关天然人担任董事、高档办理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；依据本质重于方式的准则确定的其他与公司有特殊联系，或许构成公司利益对其歪斜的法人或其他组织；曩昔十二月内，从前契合前述景象的法人或其他组织；依据签署的协议或许作出的组织，在协议或许组织收效后，或许在未来十二个月内，将具有上述景象之一的法人或其他组织。

8、公司相关天然人是指直接或直接持有公司5%以上股份的天然人，公司董事、监事及高档办理人员，及前述人员联系密切的家庭成员，包含爱人、年满18周岁的子女及其爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、爱人的兄弟姐妹、子女爱人的爸爸妈妈；公司控股股东、实践操控人的董事、监事和高档办理人员；依据本质重于方式的准则确定的其他与公司有特殊联系，或许构成公司对其利益歪斜的天然人；依据签署的协议或许作出的组织，在协议或许组织收效后，或许在未来十二个月内，将具有上述景象之一的天然人。

三、相关生意首要内容和定价方针

公司及控股子公司与各相关方之间发生的日常相关生意均遵从商场化的定价准则，首要事务内容和详细定价准则如下：

1、证券生意手续费及佣钱收入、客户资金利息开销：署理相关方生意证券成交后的手续费收入、付出相关方资金存放在证券账户的利息，参照商场价格及职业常规则价；

2、财物办理：为相关方供给财物办理服务、咨询服务等事务收入或开销，参照商场价格及职业常规则价；

3、存款利息收入：将部分自有资金和客户资金存入相关方所取得的利息收入，参照商场利率及职业常规则价；

4、出资咨询：为相关方供给出资咨询服务，参照商场价格及职业常规则价；

5、证券承销：为相关方供给或承受相关方承销服务，参照商场价格及职业常规则价；

6、财务顾问：为相关方供给财务顾问服务，参照商场价格及职业常规则价；

7、租借生意单元座位：经过特定生意座位为相关方供给生意服务，参照商场价格及职业常规则价；

8、代销金融产品：承受相关方托付，为其出售金融产品，参照商场价格及职业常规则价；

9、金融产品生意：相互购买、转让对方办理或持有的基金产品、资管方案、信任产品等金融产品，参照商场价格及职业常规则价；

10、现券生意及回购：与相关方在银行间商场进行现券生意及回购生意，参照商场价格及职业常规则价；

11、非公开发行的债券、收益凭据等融资类产品：相互认购非公开发行的债券、收益凭据等融资类产品，参照商场利率及职业常规则价；

12、房子租借：租借相关方的经营用房向相关方付租借金、物业办理费等相关费用，参照商场价格及职业常规则价；

13、煤炭现货生意：公司子公司与相关方的煤炭现货生意及相关服务，参照商场价格及职业常规则价；

14、一起出资：与相关方一起建议建立、出资相关企业，获取出资收益、办理酬劳等（不含一起向子公司增资事项）。

四、相关生意意图和对公司的影响

1、上述日常相关生意均系公司正常事务运营所发生，有助于公司事务的展开，有利于进步公司的归纳竞争力。

2、上述日常相关生意依照商场价格进行定价，定价准则合理、公正，不存在危害公司非相关股东利益的景象；公司与相关方之间是互利双赢的平等互惠联系，不存在危害公司利益的景象。

3、上述日常相关生意不影响公司的独立性，公司首要事务未因上述相关生意而对相关方构成依靠。

五、独立董事及保荐组织定见

1、公司独立董事就本事项宣布了事前认可定见和独立定见，详见公司同日在巨潮资讯网（cninfo）登载的《长城证券股份有限公司独立董事关于公司2020年度估计日常相关生意事项的事前认可定见》和《长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十七次会议相关事项的独立定见》。

2、公司保荐组织以为，公司2019年度相关生意事项履行了必要的批阅程序，公司2020年度估计日常相关生意契合正常运营活动的需求，履行了必要的批阅程序并经独立董事宣布独立定见认可，契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规矩》、公司《相关生意办理准则》等相关法规和准则的规矩。公司保荐组织对公司2020年度估计日常相关生意事项无异议。

六、备检文件

1、长城证券股份有限公司第一届董事会第五十七次会议抉择；

2、长城证券股份有限公司独立董事关于公司2020年度估计日常相关生意事项的事前认可定见；

3、长城证券股份有限公司独立董事关于第一届董事会第五十七次会议相关事项的独立定见；

4、中信建投证券股份有限公司关于公司2020年度估计日常相关生意的核对定见。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2020年4月21日