股票600075(601163股吧)

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2022-040

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年5月17日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

新疆天业股份有限公司于2022年4月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站上刊登了《关于举行2021年年度股东大会的告诉》，定于2022年5月17日以现场投票和网络投票相结合的办法举行2021年年度股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下：

一、举行会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人：董事会

投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年5月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 标准运作》等有关规则履行。

触及揭露搜集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

听取《2021年度独立董事述职陈述》

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

本次会议的方案已于 2022 年4月22日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站上发表。

2、特别抉择方案：4

3、对中小投资者独自计票的方案：4

4、触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、触及优先股股东参加表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道进行投票，也能够登陆互联网投票渠道进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联网投票渠道网站阐明。

股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会，并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事和高档管理人员。

公司延聘的律师。

其别人员

五、会议挂号办法

挂号手续：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件 、股票账户卡、法定代表人身份证处理挂号；法定代表人托付别人参会的，凭营业执照复印件 、股票账户卡、 法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号。

2、个人股东自己参会的，凭股票账户卡、自己身份证处理挂号；托付代理人参会的，凭自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、托付人身份证处理挂号。

3、异地股东可用传真或信函办法进行挂号，须在挂号时刻送达，信函或传真挂号需附上上述 1、2 款所列的证明资料复印件，到会会议时需带着原件。

4、依据《证券公司融资融券事务管理办法》、《中国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》、《上海证券买卖所融资融券买卖实施细则》等规则，投资者参加融资融券事务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人挂号于公司的股东名册。 投资者参加融资融券事务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事前寻求投资者定见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

挂号地址及授权托付书送达地址：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、马晓红

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

六、其他事项

本次股东大会拟到会现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。