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11月12日,据外媒报导,伦敦金银商场协会(LBMA)致信阿联酋等全球黄金首要买卖中心,假如未能在反洗钱和黄金来历方面到达监管规范,将会被参加黑名单,然后无法进入伦敦贵金属商场。
LBMA此举是商场或国家管理部门初次对不合法或非品德黄金出产及买卖开刀,这也可能将堵截一个首要黄金买卖中心对外的黄金工业链条。消息人士称,LBMA拟设置的黄金进口黑名单中,阿联酋最为杰出,若其拒不整改,最快于下一年初该国的黄金将无法进入伦敦贵金属商场。
LBMA为何致信?
此次LBMA的致信对象是全球首要的黄金买卖中心,一般以为,印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国都算是全球首要的黄金买卖中心。
LBMA标明,之所以挑选向这些国家寄信,是由于这些国家私自加工了很多的黄金原材料,金条和珠宝的来历很难被查清,因此这也是一个特别的洗钱办法。
LBMA在信中指出,LBMA的战略方针是保证收回黄金的牢靠来历,中止洗钱买卖,并支撑手艺和小型金矿商。它要求收信国在12月11日之前标明他们的态度,若支撑其设定的新规范,则在下一年1月底之前提交未达规范的整改举动计划。
LBMA首席执行官鲁思·克劳威尔还标明:
“咱们的方针是,与商场一起努力提高全球黄金买卖的规范,而不是脱离这些规范。不过,若此次举动没有带来实质性和有用的改进,咱们还会采纳其他举动。”
为何阿联酋成为LBMA的“眼中钉”?
参加起草LBMA信函的4名相关人员泄漏给外媒,阿联酋是此次举动的重中之重。此外,一位消息人士称,作为阿联酋的酋长国之一的迪拜问题十分严峻,这也是引发此次举动的本源。除非其整改,不然到下一年初,LBMA将制止精粹厂从迪拜收购黄金。
LBMA的禁令在商场上颇具威力,其虽不归于国家组织,但它在商场上占有分配位置,由于在黄金买卖中,各大主导买卖的世界银行一般只会与LBMA认可的精粹厂进行买卖。
作为世界上最大的黄金买卖中心之一,阿联酋每年向LBMA认可的精粹厂出口的黄金价值高达数十亿美元,非政府安排(NGO)和金融举动特别作业组(FATF)——政府反洗钱监测组织之一,都曾批判阿联酋的不合法黄金买卖问题。
此前,据外媒查询,价值数十亿美元的黄金从非洲私运到迪拜,其间大部分是由长时间处于艰苦条件下作业的手艺劳动者挖掘的,一旦这批黄金抵达迪拜,便可流入全球商场。此外,金融举动特别作业组(FATF)4月份曾标明,该国在反洗钱方面做得不行。
值得注意的是,现在阿联酋具有的10多家黄金精粹厂之中,没有一家是LBMA认证过的,而且大多数都不具有任何黄金收购的相关资质。但即使如此,LBMA的数据显现,在有数据可循的2018年中,经LBMA认证的精粹厂(首要在瑞士)从阿联酋进口了高达212吨的黄金。按现价核算,这些黄金价值高达130亿美元。
此外,精粹厂对阿联酋黄金的
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