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荣程集团频踩雷互金:控股P2P跑路 旗下支付牌照融粤港澳自贸区宝支付又与“人去楼空”的汉富系深度合作

2024-03-22 13:39:37 来源:倾延资

日前,我国人民银行天津分行发布两则行政处罚信息,天津金立联合电子商务有限公司(下称“金立联合”)、融通物贸(天津)电子商务有限公司(下称“融通物贸”)因违背《人民币银行结算账户办理办法》相关规定,被给予正告并分别被处罚款3万元,作出行政处罚的时刻均为2020年1月20日。

值得重视的是,这两家一起被罚的公司为相关企业,其股东方均呈现了沿海云商金控(天津)出资集团有限公司(下称“沿海云商金控”)。天眼查信息显现,沿海云商金控成立于2015年12月,注册本钱1亿元,实缴9000万元,天津荣程祥泰出资控股集团有限公司(下称“荣程集团”)为控股股东。沿海云商金控全资控股金立联合,一起持有融通物贸70%股份,为榜首大股东。

荣程集团从钢铁产业发家,现在已构成钢铁、科技金融、文明、健康等四大板块的产业布局,官网介绍其2018年度位列全国企业500强第255位,我国民营企业500强第87位,接连15年位居天津市百强私营企业第1位。

在科技金融范畴,荣程集团在第三方付出、大宗商品交易、商业保理、融资租借、金融服务、财物办理等多方面均有所布局,其间沿海云商金控及其子公司涵盖了商业保理、大宗商品交易、财物办理、工业电商等事务,荣程集团的第三方付出事务则经过天津融宝付出网络有限公司(下称“融宝付出”)打开。

从工商信息相关来看,荣程集团还布局了P2P、互联网小贷,但均已折戟。

沿海云商金控全资控股的天津融信科技金融服务有限公司运营P2P途径“融信金融”。据网贷之家材料,这家成立于2015年的途径已在2016年1月跑路。融信金融法定代表人为王玉龙,荣程集团发布的新闻通稿显现,王玉龙担任集团科技金融板块总经理。

天眼查信息显现,王玉龙曾担任泰来融富小额告贷有限公司(下称“泰来融富”)董事。荣程集团持股55%,为泰来融富榜首大股东,汉富控股有限公司(下称“汉富控股”)持股45%为第二大股东。泰来融富持有网络小贷车牌,但在2018年8月16日因抉择闭幕而刊出。

蓝鲸财经发现,荣程集团与汉富控股的协作或许并没有因泰来融富的刊出而停止,首要经过荣程集团持有的仅有一张第三方付出车牌“融宝付出”打开。

融宝付出在2012年6月取得全国范围内的互联网付出、移动电话付出事务许可证,并于2017年6月获批续展至2022年6月。融宝付出官网介绍供给委托收款、认证产品、方便付出、网银付出等,客户包含好又贷、货达宝、财源基金、金货邦、首逛集团、艺龙、天下房仓、掌合天劣等。其间,好又贷途径在2019年11月公告宣告良性退出P2P事务,到退出日途径假贷余额3.49亿元。

此外,多则聚投诉信息显现,融宝付出为诺远普惠咨询有限公司(下称“诺远普惠”)供给付出通道,该公司经过线上、线下途径发放告贷,线上途径首要是告贷APP“诺秒贷”。一则发布于2019年8月的投诉信息称,2018年8月经过诺秒贷告贷14000元分12期还款,包含利息及手续费在内总还款金额到达20196.02元,以IRR口径核算,诺秒贷年化利率高达44.257%,已超越国家规定的36%红线。

诺远普惠由北京诺远控股有限公司全资控股,股权穿透后汉富控股持股70%为控股股东。2019年以来汉富控股问题频出,汉富本钱旗下多个私募基金产品兑付延期;4月子公司诺远财物办理有限公司因14万元标的未履行被列入失期被履行人;P2P途径小诺理财也堕入逾期旋涡,兑付再三延期。

2019年下半年汉富控股又卷进旗下上市公司全新好(000007.SZ)股权之争,被二股东举报失联已“触景生情”。虽然汉富控股经过官微、媒体否定失联,但也没有合作全新好回复深交所重视函,终究收到监管函。2019年11月,全新好公告称控股股东由汉富控股变更为博恒出资、陈卓婷、李强、陆尔东、林昌珍、陈军、刘红,汉富控股创始人韩学渊也失去了全新好的实控人身份。

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