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圣贤财富涉嫌集资诈骗被立案:CEO朱传华被刑贷行业服务事拘留

2024-03-21 07:30:18 来源:倾延资

1月8日音讯,杭州市公安局西湖区分局日前发布布告称,已于2019年01月04日,对杭州圣仙网络科技有限公司(圣贤财富途径)涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

公告称,警方已于2019年01月04日对杭州圣仙网络科技有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对嫌疑人朱某华采纳刑事拘留强制措施。

上一年7月30日,圣贤财富曾发布良性清盘公告。公告表明,因近期互联网金融环境如此恶劣,大批网贷途径相继倒下,国家对催收的手法的严厉操控,很多告贷人顺势逾期,乃至呈现一些代理商和途径成心逾期不还的现象,仅上星期途径逾期金额就高达六千万元。还款志愿的丧失和大环境下的出资者决心缺乏,致使途径资金链分外严重。经途径管理层及部分大户投友慎重考虑,途径无法做出良性清盘的决议。

其时圣贤财富还表明,CEO朱传华(法人、实践操控人)许诺:清盘期间不跑路、上缴个人护照、坚持通讯疏通、定时向经侦和派出所陈述工作进展。一起,清盘期间部分职工在岗,以保证清盘计划的履行。因为此次变故,原定存管体系切换暂缓,现已敞开提现功用,出资用户余额可直接提现。

材料显现,州圣仙网络科技有限公司注册资本为5000万元,法人为朱传华,两大股东则分别为蔡臣占股70.00%,中创物资有限公司占股30%。金融虎注意到,从股权关系上看,圣贤财富亦具有“国资布景”,其本年04月11日刚刚接盘持股30%的中创物资有限公司的公司类型系国有独资,系归于沈阳燃料集团煤炭公司的全资子公司。

不过,需求指出的是,沈阳燃料集团煤炭公司也被业界称之为“沈阳燃料系”,且此前已踩雷多家P2P途径。7月25日,声称“国资系控股”的P2P途径首投理财在官网发布清盘公告,其全资股东国储华泰有限公司的控股方沈阳国储出资担保有限公司亦归于沈阳燃料集团煤炭公司的全资子公司。与沈阳燃料系相关的另一家闻名“国资途径”系壹佰金融,本年7月9日,壹佰金融曝出逾期且实践操控人失联的音讯,而沈阳燃料集团煤炭公司的全资子公司中燃物流有限公司占深圳市壹佰金融服务有限公司18%的股份,系其第三大股东,已然踩雷。7月20日,深圳警方发布通报称,已于7月17日对壹佰金融不合法存收大众存款案立案侦查。

不仅如此,7月初公告逾期的红创金服也与沈阳燃料系有着亲近的相关,系“沈阳燃料系”参股途径。本年7月2日至4日,红创金服就部分标的逾期接连发布四条公告,因逐渐紧缩体量,呈现部分告贷用户无法及时兑付问题。红创金服隶归于杭州红创金融信息服务有限公司,2018年4月27日,股东由自然人控股变更为自然人与公司一起持股,引进国资股东沈阳国储汇金科技发展有限公司,国储汇金则亦归于沈阳燃料集团煤炭公司全资控股。

据金融虎此前了解,沈阳燃料集团煤炭公司的100%控股方为沈阳市燃料使用研究所,注册资本仅为36万元人民币,其公司状况已显现为“撤消”。沈阳燃料操作研究所原为事业单位,但在1999年伴随着科研机构改革(详细参阅《《国务院办公厅转发科研部等部分关于国家经贸委打点的10个国家局所属科研机构打点体制改革定见的告诉》和沈编办发(1999)116号文件),沈阳燃料操作研究所被撤销事业单位编制。

据圣贤财富官网数据显现,途径已运营833天,累计买卖总额为16.48亿元,注册用户35万人。不过,在待收及逾期金额方面,该途径运营数据中均显现为0,在其2018年5月份和6月份的运营陈述中,关于逾期金额也逾期笔数也显现为0。

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