300005股票非法集资121亿的金银猫案宣判了 国家电力、晋能控股等多家国企闪现股东名单

4月20日，P2P渠道金银猫不合法征集资金案一审宣判，经审理查明，自2013年11月至2018年7月，金银猫公司合计不合法征集资金121亿余元，形成4万余名被害人经济丢失17亿余元。

而金银猫第二大股东中动力电力燃料有限公司（简称：中动力电力）控股股东为中能电力工业燃料公司（简称：中能电力），中能电力为国家电力公司百分百持股。河北国资企业开滦（集团）有限责任公司持有中动力电力24%股份。山西中动力统配煤炭出售有限公司持有中动力电力25%股份，山西中动力大股东为山西国企山西统配煤炭经销有限公司。

金银猫渠道从一开端就披上了一层国企的外衣和光环。

4万余名被害人丢失17亿余元

依据上海一中院审理查明，2013年9月起，徐国军选用注册、收买、协作等办法先后实践操控上海金银猫金融服务有限公司等公司，在线上建立金银猫渠道，在线下开设实体店，揭露宣扬各类理财产品，向社会大众不合法征集资金。

2017年1月，张林海选用代偿存量标的办法从徐国军处受让金银猫公司，指派郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人连续部分运营形式，持续不合法征集资金。

经审计，自2013年11月至2018年7月，金银猫公司合计不合法征集资金121亿余元，形成4万余名被害人经济丢失17亿余元。

2016年8月至2017年4月间，张林海以实践操控的深圳一点投互联网金融服务有限公司（以下简称一点投公司）名义，建立源海金服互联网P2P假贷渠道，揭露宣扬各类理财产品，向社会大众不合法征集资金。

经审计，一点投公司合计不合法吸收大众存款2亿余元。

国家电力、晋能控股等多家国企呈现在股东名单

无论是金银猫仍是一点投公司，其股东均呈现了国资布景的企业和社会团体。

2017年1月，张林海受让金银猫之后，金银猫股东进行了改变，中动力电力燃料有限公司成为第二大股东，持股40%。

中动力电力股东名单可谓奢华：

国家电力公司100%持股的中能电力工业燃料公司持有中动力电力51%股份，为控股股东。

山西中动力统配煤炭出售有限公司为第二大股东，持股25%。通过股权穿透，山西中动力大股东为山西煤炭运销集团有限公司，山西国企晋能控股与山西多地国资委持有山西煤炭运销公司的股份。

河北国有企业开滦（集团）有限责任公司则为中动力电力第三大股东，持股24%。

中动力电力法人代表为冯志广，企查查显现，中动力电力对外出资持股的企业多达73家，除了动力和电力行业，中动力电力进入多家互金企业，比方持有深圳农金宝互联网金融服务有限公司67%股份，持有中基恒信（厦门）金融信息服务有限公司80%股份，其控股的中财国资（北京）企业办理有限公司还百分百持有深圳易投易互联网金融控股有限公司股份。

尽管看上去事务地图巨大，不过中动力电力近年来官司和债款缠身，现已被多地法院列为失期企业，冯志广也被约束高消费。

再来看看张林海建立的一点投公司，其控股股东为贵州省经济物资协作总公司，持股51%。而贵州省经济物资协作总公司股东为贵州省港澳台侨出资企业商会。贵州省港澳台侨出资企业商会事务主管单位为贵州省工商联。

张林海等人正是看中了出借人关于国资的信赖，在股权规划上引进国资布景股东站台，然后遮盖了很多出借人。

2020年12月16日，财政部专门发布《关于国有金融组织聚集主业、紧缩层级等相关事项的告诉》，要求国有金融组织“清理门户”，标准各层级子公司办理。《告诉》还要求，国有金融组织应当加强名誉办理，原则上不得将组织名称、专用简称、商标标志等用于不具有实践操控权、不归入并表办理的组织，禁止出售出借名号和挂名运营。

张林海被判无期

上海一中院以为，徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱别离作为金银猫公司直接担任的主管人员及其他直接责任人员，运用欺诈办法不合法集资，其行为均已构成集资欺诈罪，数额特别巨大。张林海还以一点投公司名义变相不合法吸收大众存款，打乱金融次序，数额巨大，其行为另构成不合法吸收大众存款罪。

终究，张林海被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五千五百万元；以集资欺诈罪、风险驾驭罪兼并判处金齐浩有期徒刑8年，并处罚金20万元；以集资欺诈罪别离判处徐国军、郑晓秋、臧传焱有期徒刑13年至6年，并处罚金1000万元至10万元不等的惩罚。