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证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016－044

宁波港股份有限公司关于

发行股份购买财物暨相关买卖

获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

宁波港股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买财物的批复》（证监答应[2016]1449号），批复主要内容如下：

一、核准你公司向宁波舟山港集团有限公司发行372,847,809股股份购买相关财物。

二、你公司本次发行股份购买财物应当严厉依照报送我会的计划及有关请求文件进行。

三、你公司应当依照有关规则及时实行信息发表职责。

四、你公司应该依照有关规则处理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在施行进程中，如产生法令、法规要求发表的严重事项或遇严重问题，应当及时陈述我会。

公司董事会将依据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规则期限内处理本次重组的相关事项，并及时实行信息发表职责。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董事会

二〇一六年七月一日

证券简称：宁波港证券代码：601018编号：临2016－045

宁波港股份有限公司关于发行股份

购买财物暨相关买卖陈述书的

修订阐明公告

宁波港股份有限公司（以下简称"本公司"或"宁波港股份"）于2016年3月30日举行第三届董事会第十四次会议，审议经过了《关于宁波港股份有限公司发行股份购买财物暨相关买卖详细计划的计划》，并于2016年4月1日发表了《宁波港股份有限公司发行股份购买财物暨相关买卖陈述书（草案）》及其摘要，全文详见上海证券买卖所网站（.sse.cn）。

经中国证监会上市公司并购重组审阅委员会于2016年5月19日举行的2016年第36次工作会议审阅，公司本次发行股份购买财物暨相关买卖事项获得有条件经过。2016年6月30日，公司收到中国证监会对上述严重财物重组事项的核准批复。依据中国证监会审阅要求及并购重组委审阅定见，公司对《宁波港股份有限公司发行股份购买财物暨相关买卖陈述书（草案）》（以下简称"《重组陈述书》"）及其摘要相应内容进行了修订、弥补和完善，详细如下：

一、本次买卖已获得中国证监会的核准文件，已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"九、本次重组已实行及没有实行的程序"之"（一）本次重组现已实行的决议计划与批阅程序"及"第一章本次买卖概述"之"二、本次买卖的决议计划进程和批阅状况"之"（一）本次买卖现已实行的决议计划与批阅程序"中更新了相关内容；已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"九、本次重组已实行及没有实行的程序"之"（二）本次重组需要实行的决议计划与批阅程序"及"第一章本次买卖概述"之"二、本次买卖的决议计划进程和批阅状况"之"（二）本次重组需要实行的决议计划与批阅程序"中弥补发表了关于本次重组中需要实行的决议计划与批阅程序中法令法规及监管部门所要求的其他必要的事前批阅、核准或赞同的阐明。

二、已在《重组陈述书》"声明"之"相关证券服务组织声明"中弥补发表了律师、会计师、财物评价组织未能勤勉尽责时将承当连带补偿职责的许诺。

三、已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"一、本次买卖计划概要"及"第一章本次买卖概述"之"三、本次买卖的详细计划"中弥补发表了本次买卖后购买舟港股份其他股权的后续组织。

四、依据公司2015年度赢利分配状况，已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"五、本次发行股份购买财物状况"及"第一章本次买卖概述"之"三、本次买卖的详细计划"及"第六章发行股份购买财物状况"之"一、发行股份购买财物的基本状况"弥补发表了发行价格、发行数量改变状况。

五、已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"十、本次重组相关方作出的重要许诺"及"十一、本次重组中维护投资者合法权益的相关组织"中弥补发表了关于买卖前宁波舟山港集团持有的上市公司股份的锁定时组织的许诺。

六、已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"十一、本次重组中维护投资者合法权益的相关组织"中弥补发表了许诺期内标的公司每年减值测验的详细施行计划。

七、已在《重组陈述书》"严重事项提示"之"十一、本次重组中维护投资者合法权益的相关组织"之"（四）补偿组织"及"第七章本次买卖合同的主要内容"之"二、《减值补偿协议》"中弥补发表了对"前述减值额"计算公式中"补偿期限内拟购买财物股东增资、减资、承受赠与以及赢利分配"的释义。