警惕区块链成国际成品油价格行骗“金字招牌”

近期，区块链技能大热。一时刻，多种数字钱银价格上涨，本钱应声狂欢。从暗地走到台前，区块链技能炽热背面，另一场“盛宴”却在暗潮涌动：蹭抢手欺诈出资者、炒作数字钱银“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗帜传销、欺诈……借区块链之名的招摇撞骗的行为大有昂首之势。

业界人士主张，开展和使用区块链技能，要守正立异，回归技能和使用根源。一方面，大力推进区块链技能在买卖金融、公共服务等范畴的使用和落地;另一方面，监管部分警觉一些借区块链炒作行骗预兆和部分区块链项意图泡沫危险，给区块链发明一个更安全、更洁净的开展空间。

区块链概念成股市“必蹭抢手”

当时，不少出资者存在短期“爆炒”心态。星合本钱首席科学家胡震说，从最近股市动摇来看，一些出资者其实并不关怀区块链技能，也不关怀区块链可以为上市公司带来多少收益，仅仅单纯期望公司能跟区块链挂钩，然后有游资助推股价上涨。

传统本钱商场，关于区块链的社会重视上升反响最为灵敏。

10月28日，A股收盘时区块链指数大涨8.05%，单日涨幅创前史新高。当日涨停股到达96只，商场张狂程度一度不亚于当年的雄安新区、创投、工业大麻等大抢手体裁。尔后，区块链概念股又迎来动摇、分解，10月30日，跌幅在5%以上的区块链概念股近60只，万方开展、暴风集团、日出东方、红相股份、百邦科技、维科技能、三力士、晨鑫科技、常山北明等跌停。

小编查询发现，近期，不少上市公司为拉高股价而搭上区块链这一炽热概念，有故意炒作之嫌。

“其间有一批公司紧迫宣告自主或与区块链公司到达战略协作，但大大都公司未有任何使用场景，尚处于蹭股价、蹭概念和蹭流量的状况。”北京能见科技开展有限公司总经理高永钰说。

从“上证e互动”(上交所树立的信息交流渠道)来看，从10月25日到29日，共有565条发问答复，其间有24%的问题即136条是有关区块链的。这些问题中触及的上市公司一共有65家，其间16家给出必定答复声明其公司在布局区块链工业，占比24%。

据互动易(由深交所推出，供出资者与上市公司直接交流的渠道)显现，上述同期内，共有2330条发问答复，其间有34%的问题即792条是有关区块链的。792条区块链相关的问题中触及的上市公司一共有326家，其间93家给出必定答复声明其公司在布局区块链工业，占比28%。很大一部分上市公司虽然在答复中表明现在事务都没有触及区块链，可是都表明将会对区块链进行研究探究。

另据计算，3000余家A股上市公司中已有超越500家公司发布了自己和区块链有直接或直接的联络，但其间发表详细区块链事务内容且事实的只需不到40家。

以上市公司广东文明长城集团为例：这家陶瓷公司自本年9月以来，接连发布了7则公司或许会被暂停上市的公告，但近期却因区块链概念迎来接连涨停。该公司近期发布公告称，子公司开发的2项软件触及区块链技能，但没有投入使用。

“地下”炒币气势又起

一位搬运境外的数字钱银发行公司负责人告知小编，许多此前现已堕入低落的发币公司最近又“打了鸡血”，或通过各种途径向买币者空许买卖“合法性”，或由境内联络人从头进行炒作、收罗更多不合格出资人，许多人以为，“‘割韭菜’的机遇又来了”。

比特币作为区块链技能第一个成功的商业使用，近期体现强势。10月25日，此前徘徊不前的比特币价格忽然开端强势走高，在7400美元邻近快速拉升，并于26日上午打破1万美元大关，最高涨幅近40%。除比特币以外，流通量占比前100名的数字钱银简直全线上涨。

上一年9月4日，监管将ICO(初次代币出售)定性为“不合法揭露融资行为”，并正式叫停，此举有用遏止了境内炒作数字钱银、代币面向大众征集资金的事态扩展，大都相关参加方已转入地下或境外。但近期，一些不合法发币、炒币公司凭借近期言辞关于区块链的重视，又开端宣扬代币买卖。

这些项目将区块链概念和金融常识、钱银常识混杂在一同，趁火打劫，普通百姓底子难以分辩，欺诈性极强。国家互联网应急中心相关部分供给的数据显现，眼下可以监测到的归零币或空气币到达755种，传销币102种。

小编在一个炒币微信群中看到，有人宣称“央行发行官方数字钱银火币dcep，可在微信群顶用数字钱银进行购买”，并称这一“官方数字钱银”将登陆海外数个数字钱银买卖所。

91科技集团董事长许泽玮介绍，近期，一些不合法发币安排和数字钱银买卖所，或身处海外使用国内交际软件推销代币，或使用海外服务器躲避监管。他们多以误解中心方针诽谤传谣，乃至在微信、微博等渠道公开宣称“数字钱银便是区块链”“炒币获官方支撑”等言辞捉弄大众。

济南市民陈敏上一年曾经由朋友介绍进入一个数字钱银出售群，发币方承诺使用了区块链技能，具有信用可靠、出资远景好的特色。“上一年买了一些他们发行的代币后，甭说赚钱了，不久就迎来了接连暴降，许多人和我相同想要卖掉保住一些本金，可是得到的答复总是，耐性等候，后来就联络不上他们公司的人，群里冷掉了。”

小编了解到，陈敏所购买的这类哄人数字钱银被业界人士称为“归零币”：币值起先价格很高，诱惑大众购买，会阅历市值大幅下滑，最终或许一路跌到缺乏本来的百分之一。山东警方介绍，这类数字钱银背面其实“一无一切”，每天的币值动摇，都是由后台人员随意设置的虚伪数字。

除了发币炒币者自己从头“出头露面”，一些由本钱操作的区块链自媒体也开端“煽风点火”。小编查询发现，近期一些自媒体渠道发布关于数字钱银的流言、不实信息，不少所谓区块链大V、名嘴的文章开端撒播于多个区块链自媒体，宣扬数字钱银，误导大众认知。

业界人士介绍，许多所谓的区块链专业媒体，要么是由发币者自己注资建立，要么是以收取软文费用和项目推行费用来盈余，成为代币发行的言辞辅佐，还有单个媒体由媒体开展成代投安排，从中牟利。

小编在我国裁判文书网以区块链为关键词进行计算，到本年11月中旬，全国触及区块链的法令裁判文书共566件，有适当一部分触及数字钱银。专业人士指出，在眼下区块链热潮中，最应该防备和加强监管的，便是所谓的虚拟数字钱银，要加速推进相关立法。

“区块链项目”成骗子新衣

小编从多地监管部分了解到，近期，一些涉嫌传销、集资欺诈安排披上区块链、数字钱银等时尚“外衣”，承诺低投入、高收益，坑害有投机心思的大众。

这一轮区块链概念爆红以来，现已呈现不少区块链概念被误用、歪用现象：层出不穷的区块链训练良莠不齐，夸张教育价值与使用规模，追求不妥利益;各路区块链论坛你方唱罢我上台，花式“傍威望”，借力政府部分、官员和专家进行商业营销;“区块链鸡肉”“区块链白酒”“区块链稳妥”“区块链收据”等区块链使用项目在各行各业逐渐推出，多为“挂羊头卖狗肉”……

一些出资人介绍，现在，大都涉区块链项目技能成色缺乏，商业炒作有余。万向控股集团副董事长肖风介绍，现在绝大大都区块链创业公司没有真实使用区块链技能，仅仅炒作概念。

网络间撒播的一个段子这样描述新一轮凭借区块链的商业炒作：曾经靠人工智能、大数据、机器人忽悠出资人的团队，现在正在把PPT内容改成区块链的。点融区块链技能总监肖诗源说，许多借区块链概念炒作的公司底子没有实体项目，实质是骗子圈钱，他们不关怀项目自身，而是期望直接赚到钱。

据国家互联网应急中心互联网金融安全技能要点实验室介绍，现在监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或许它运营规模内带有区块链的，大概有32000多家，可是通过核对发现，真实具有区块链技能的缺乏百分之十。

打着区块链幌子行骗，不只存在于商业炒作，一些违法犯罪团伙也打起了区块链的主见，形成更大社会损害。

不久前，一款自称是“依托区块链技能开发”的运动APP趣步被湖南省长沙市有关单位立案查询。依据趣步的宣扬，趣步是区块链加运动大数据，用户只需走路、跑步，就能取得“糖块”作为奖赏。“糖块”可以换购产品乃至提取现金，用户只需每天走够三四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶，推行趣步，还能赚到更多的钱。

警方以为，趣步APP是“典型的金字塔传销模型”，币圈称之为“资金盘”，是传统传销手法结合“区块链”“大健康”等新概念的成果。到2019年9月6日，趣步APP挂号用户已达7300万。10月14日，长沙市经开区相关人员在市长信箱中清晰回应称，趣步科技涉嫌不合法传销、不合法集资、金融欺诈等违法行为，现在已被有关单位立案查询。

本年8月13日，上海浦东警方通报了一同欺诈案。这是一款自称区块链养宠物的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，承诺收益可观：养虚拟猪15天后渠道收买，就有28%的收益。但实践上，一切买卖都是由渠道人员控制，乃至光秃秃地把参加者称作“韭菜”，公司随时预备改变手续跑路。

相似顶着“区块链+”名义行骗等案子呈现多发态势。本年以来，江苏省苏州市、盐城市等多地破获以“区块链”名义施行的欺诈案;湖南省衡阳市警方破获一同ICO欺诈案，作案团伙以区块链为噱头，发行“英豪币”，短短两个月时刻，征集到近4万个“以太坊”虚拟数字钱银，价值近3.5亿元。上一年3月，深圳警方侦破一同特大集资欺诈案，以打着区块链幌子发行数字钱银，套取大众存款超3亿元。

加速技能落地 警觉“一阵风”式开展

面临不断立异的“花式割韭菜”行骗行为，业界专家主张各级政府部分在继续严监管的基础上，更应不断晋级监管手法和才能，继续加大宣扬科普和冲击力度，防止大众上当受骗。

依据我国信息通讯研究院供给的一组数据，到2019年5月，全国已建立区块链工业园22家，其间20家为政府主导或参加推进。不过有研究安排发布的数据显现，这些工业园有三成空置率超越50%，而从揭露信息看，各地还有一批新的工业园正在规划傍边。

受访专家主张，监管部分需警觉投机炒作区块链概念、职业脱实向虚的预兆，地方政府要加强关于区块链技能研究，守正立异，防止“大干快上”蜂拥而至。

11月8日，工业和信息化部部属的我国信息通讯研究院发布《区块链白皮书(2019)》说明区块链“为实体经济赋能”的定位，遏止“炒币”，重视理性可继续的“上链”。

我国通讯工业协会区块链专委会副主任于佳宁说：“由于区块链确实是一个新的范畴，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，可是不能让技能变成违法盾牌，不能让这样一个新的范畴变成监管凹地，一旦呈现监管凹地就有或许招引很多违法犯罪行为，搬运到这种新的范畴中来，会打乱金融次序，一起会使得这种新的技能污名化，打乱新的技能正常开展。实践上，冲击违法犯罪，其实也是去推进区块链工业进一步立异开展、交融开展重要行动。”

肖诗源、胡震等以为，方针风口成为区块链技能开展的有利条件，但应防止“一阵风”式工业开展，警觉刺激出“商场泡沫”。

高永钰以为，对现已发布过公告的上市公司，监管部分要进行问询和监督，执行其公告内容。关于蹭抢手、蹭概念以到达操作股价的上市公司，要进行处分。一起，对部分数据爬虫公司、征信公司进行强力监管，防止其使用区块链概念对用户隐私进行侵略。并赶快落地区块链技能的场景使用，支撑有使用场景的金融企业、大型商业企业或才智城市、动力电力企业进行推行部分区块链演示项目，以到达进一步打通立异链、使用链、价值链的意图。

许泽玮以为，在区块链技能使用的商业模式没有老练的情况下，要防止区块链技能的开展凭借方针的支撑，成为新的本钱“黑洞”，重蹈同享经济、互联网金融等数字经济模式畸形开展的途径，给出资者和整个社会带来巨大的丢失。

山东科学院计算机中心研究员王连海主张，地方政府加强区块链技能的学习，既要捉住机遇，又要防止盲意图“大干快上”，警觉被打着区块链幌子的伪技能项目欺骗，防止区块链工业园区异化成圈地建房、金融投机行为。

“地方政府要多用竞赛方针，少用或不必工业方针，工业开展要让商场主体去自主决议计划，这样会大幅度削减盲目重复跟风建造现象。”南京大学长江工业经济研究院院长刘志彪说。

刘志彪以为，要把重视科技立异与项意图商场化执行分隔，前者是政府要发明有利于科技立异的环境，详细是要让企业自己去决议计划，不是要政府亲自动手搞项目推进。

受访专家以为，开展区块链技能，更适宜让商场的“无形之手”发挥决定性效果，以政府“有形之手”推进相关资源流向技能研制和实践使用，引导人才、资金、项目、数据等流向可以实践进步出产功率、加速新旧动能接续转化的范畴，流向实在改进民生服务和公共服务水平、进步人民大众取得感的范畴，流向真实促进才智城市建造、推进政府数据同享的范畴。(小编 王阳 潘晔)