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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-074

广东光华科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行，会议告诉于2021年10月19日通过电话、邮件及书面形式宣布，本次会议由董事长陈汉昭先生掌管。到会本次董事会会议的应到董事为9人，实践到会会议董事9人。公司监事、高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行以及参会董事人数均契合相关法令、法规及公司《规章》的有关规则，会议合法有用。

经到会会议的董事讨论及表决，审议通过如下抉择：

一、审议并通过《2021年第三季度陈说》

《2021年第三季度陈说》（公告编号：2021-076）内容详见巨潮资讯网（cninfo）、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

二、审议并通过《关于改变注册资本并修订<公司规章>的方案》

内容详见巨潮资讯网（cninfo）、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决成果：赞同9票，对立0 票，放弃0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-075

广东光华科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场方法举行。会议告诉已于2021年10月19日以专人送达、传真、电子邮件方法送达给整体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生招集并掌管，应到会监事3名，实践到会监事3名。会议的招集、举行程序契合《公司法》和公司《规章》的有关规则，会议合法有用。

经到会会议的监事审议和表决，共同通过以下抉择：

审议并通过《2021年第三季度陈说》

经审阅，公司监事会以为：公司2021年第三季度陈说的编制和审阅程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则；公司2021年第三季度陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

表决成果：赞同票3票，对立票0票，放弃票0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-077

广东光华科技股份有限公司关于改变

注册资本并修订《公司规章》的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日举行第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于改变注册资本并修订<公司规章>的方案》，现将有关事项公告如下：

一、 注册资本改变状况

公司发行的可转化公司债券（债券代码：128051；债券简称：光华转债）自2019年6月21日起可转化为公司股份，自2021年1月1日至2021年9月8日期间，共有2,429,817张“光华转债”转化为公司股份，转股数量合计19,100,370股，截止2021年9月8日，公司总股本添加至393,360,743股。

二、决策程序

2021年10月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于改变注册资本并修订<公司规章>的方案》，依据公司2017年9月18日2017年第一次暂时股东大会相关抉择《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的方案》，股东大会授权董事会处理可转债添加公司注册资本、修正《公司规章》相应条款及处理工商改变挂号等相关事宜。赞同公司依照可转化公司债券转股发展的实践状况，将注册资本由人民币374,260,373元改变为人民币393,360,743元。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2021-076

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

3.第三季度陈说是否通过审计

□ 是 √ 否

一、首要财政数据

(一)首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况。

将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

(三)首要管帐数据和财政指标产生变化的状况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年第三季度，“光华转债”触发有条件换回条款进行全额换回，换回完成后，“光华转债”不再具有上市条件摘牌。自2021年9月16日起，公司发行的“光华转债”(债券代码：128051)将在深圳证券交易所摘牌。具体状况详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）的《关于光华转债摘牌的公告》。

四、季度财政报表

(一)财政报表

1、兼并资产负债表

编制单位：广东光华科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：郑靭 主管管帐工作负责人：蔡雯 管帐组织负责人：黄启秀

2、兼并年头到陈说期末利润表

单位：元

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：元，上期被兼并方完成的净利润为：元。

3、兼并年头到陈说期末现金流量表

单位：元

(二)财政报表调整状况阐明

1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计陈说

第三季度陈说是否通过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度陈说未经审计。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年10月29日