[600230沧州大化]喜临门家具股份有限公司(喜临门家具股份有限公司董事长)

喜临门家具股份有限公司(以下简称“家具股份”)发表2020年半年度陈说。陈说显现，2020年上半年，家具股份完成运营收入2.03亿元，同比添加10.06%；归属于于挂牌公司股东的净利润为0.51亿元，同比添加0.52%。到陈说期末，家具股份总资产为6.26亿元，较上年底添加2.13%。陈说期内，家具具股份总负债为4.56亿元，较上年底添加0.52%。

证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2022-009

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部2号会议室以现场方法举行第五届监事会第六次会议。本次会议告诉已于2022年4月9日经过电子邮件、传真、电话方法送达整体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生招集和掌管，会议应参加监事3名，实践参加会议监事3名。本次会议经过书面记名投票的方法进行表决，会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规则，会议合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《2021年度监事会工作陈说》

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

本计划需要提请公司股东大会审议经过。

2、审议经过《2021年年度陈说及摘要》

（1）公司2021年年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理制度的各项规则；

（2）2021年年度陈说的内容和格局契合中国证监会和证券买卖所的各项规则，所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司陈说期的运营办理和财务状况等事项；

（3）在提出原意见前，没有发现参加2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

3、审议经过《2021年度财务决算陈说》

4、审议经过《2021年度利润分配预案》

经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计，到2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数核算，估计派发现金盈余106,582,328.16元（含税），剩下的未分配利润结转今后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，选用会集竞价方法、要约方法回购股份的，当年已施行的股份回购金额视同现金分红，归入该年度现金分红的相关份额核算。2021年度，公司以会集竞价买卖方法回购公司股份累计运用现金189,980,648.56元（不含买卖费用）。因而，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润份额为53.08%。

如在施行权益分配的股权挂号日前，公司参加权益分配的总股本发生变化，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

公司监事会以为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈余状况、现金流状况、资金需求等公司实践状况，契合公司分红方针及相关法令法规，统筹公司的长远利益，契合整体股东的整体利益及公司的可持续展开，赞同将该计划提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

本计划需要提交公司股东大会审议经过。

5、审议经过《关于2022年度监事薪酬计划的计划》

为加强公司办理，标准公司监事的薪酬办理，树立合理的鼓励束缚机制，经研究决定，现拟定了2022年度监事薪酬计划：

6、审议经过《关于续聘管帐师事务所的计划》

赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年报与内控审计组织，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

7、审议经过《2021年度内部操控点评陈说》

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

8、审议经过《关于2022年度公司及所属子公司请求银行授信及为归纳授信额度内借款供给担保的计划》

监事会以为：因为公司处于快速展开阶段，资金需求不断添加，公司向金融组织请求必定的归纳授信额度，运用上市公司内部优质信誉取得展开所需资金十分必要；公司为所属子公司供给担保及子公司为母公司供给部分担保，为各公司生产运营所需，危险可控，有助于进一步进步资金功率和经济效益，不存在危害公司及公司股东利益的景象。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司请求银行授信及为归纳授信额度内借款供给担保的公告》。

9、审议经过《关于2022年度日常相关买卖估计的计划》

监事会以为：公司所作的日常相关买卖系公司实践运营所需，属正常的商业买卖行为，相关买卖的价格遵从市场化准则，公允、合理，没有违背揭露、公平、公平的准则，相关买卖对公司独立性没有晦气影响，不存在运用相关买卖危害公司及股东利益的景象。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常相关买卖估计的公告》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

10、审议经过《关于2022年度展开外汇衍生品买卖的计划》

监事会以为:公司展开适度的外汇衍生品买卖，遵从合法、审慎、安全、有用的准则，以境外销售业务的外汇收付状况为根底，以躲避和防备汇率或利率危险为意图，契合公司的实践状况，不存在危害公司及股东利益的景象。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度展开外汇衍生品买卖的公告》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

11、审议经过《关于2022年度运用搁置自有资金进行托付理财的计划》

监事会以为:在确保资金安全且满意公司正常运营所需流动资金的状况下，公司运用搁置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低危险理财产品，危险可控，不会影响公司正常运营，一起有利于进步资金的运用功率，取得必定投资收益，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度运用搁置自有资金进行托付理财的公告》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

12、审议经过《关于管帐方针改变的计划》

监事会以为:公司依据财政部颁布的法规要求履行企业管帐准则，其决策程序契合《企业管帐准则》及相关法令、行政法规和《公司章程》的规则，履行管帐方针改变客观、公允地反映公司财务状况和运营效果，不会对公司财务报表发生严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象，赞同公司本次管帐方针改变。

具体内容详见公司于2022年4月20日发表于上海证券买卖所网站（sse）的《喜临门家具股份有限公司关于管帐方针改变的公告》。

表决效果：赞同：3票；对立：0票；放弃：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○二二年四月二十日