老太遭“连环诈骗”被骗60多万 五粮液出厂价幕后“菜商”被抓

2018年5月7日，河南省偃师市大口镇聚会商场，偃师市检察院送法下乡服务团正在展开宣扬活动。展板上，依据该院近期处理的两起欺诈和侵略公民个人信息实在事例，并结合电影《巨额来电》资料编写的警示宣扬资料，引得不少过往大众驻足观看。

“太吓人了，由于走漏个人信息上圈套60万，这价值太大了!”“真人真事才更有警示效果，我妈平常也热心电视购物，我想给她带一份资料，你们有没有宣扬单?”相似的问题不断问向街头宣扬的检察官，并逐个得到答复。

警示资猜中说到的，究竟是什么样的案子?

遭受“连环欺诈”

虽然办结已有一段时刻，案子承办人、偃师市检察院公诉科副科长李霞对被害人王老太形象颇深：“人看上去比实践年岁年青，穿着也很时尚，对欺诈嫌疑人也并没有表露出咬牙切齿的心情，应该是一个比较理性的人。”

王老太本年60多岁，子女在外地作业，她退休后在家安享晚年。上了年岁，对摄生保健分外上心，从2014年6月开端，她迷上购买保健品。每次，她都依照保健品公司的要求，填写了个人信息。噩梦，也便是从那时开端的。

“曾经接到的电话很少，自从填写了那些个人信息，每天各种来电不断。”王老太置疑，自己的信息是保健品公司走漏出去的。

一天，她接到一生疏来电，对方称是某保藏品公司的作业人员，公司有一些保藏品贱价回馈客户，一起表明，购买一段时刻保藏品增值后，公司还担任收回。能赚钱，还没有危险，这样的功德让王老太很是动心，立刻容许购买。很快，她收到了对方用快递寄过来的一件保藏品。

王老太对保藏不太内行，看到对方供给的盖有“全国统一发票监制章”字样的发票上，填写着物品的称号，还有比自己实践购买价格高得多的标价，她没有任何置疑。最要害的是，她抱着对方能够收回，让自己挣差价的梦想，爽快地将货款给了快递员。

之后，王老太每天接到的电话更多了，致电者中不乏一些闻名的保藏品公司，内容触及属相金币、金条、金银留念币、留念钞等，价格从几百元到上千元不等。无一例外的是，一切来电者都许诺：“咱们给你寄的一切保藏品，届时悉数上门收回。”有了这样的许诺，关于送上门的保藏品，王老太从不回绝，照单全收。

时刻一天天曩昔，对方许诺的上门收回时刻早过了，却还不见人，王老太着急起来，一次次联络对方。偶然联络上，对方口气显得很不耐心，全然没有了最初让她购买时的热心，表明收回能够，可是要交判定费、海关税等各种费用。这些费用算下来，有时超越购买价格，“总归便是设置各种妨碍，让你消除收回的想法”。

此刻的王老太才意识到自己或许受骗了。就在她沮丧之际，又接到了自称公安部门的来电，称在办案中发现王老太上圈套了40多万元，“上圈套的钱能够交还，但要交纳必定的公证费、办案费”。信以为真的王老太对对方的要求有求必应，什么领款证明费、手续费、冻结费、署理跑腿盖章费……每次几百上千元，各式各样算下来，王老太又上圈套走10多万元。

但是交了钱，退款却迟迟办不下来，王老太总算警醒了。2017年2月6日，她向公安机关报案。

仅以王老太自己保存的打款小票计算，从2014年上圈套开端到2017年报案，她总共上圈套了大约60多万元，其间仅2016年就被十多伙骗子骗走了30万元。

“欺诈宗族”现原形

在王老太的报案资猜中，屡次说到一个自称叫吉静的人，“2016年6月，她给我打电话，自称是北京一个中心单位的财政科主任”。为消除王老太的置疑，吉静报出了王老太的两个手机号和一个固定电话号码，称“咱们是专门为老百姓就事的。我是国家干部，常常下去办案，前几天刚办完一个案子，那些骗子告知说骗了你12万元，咱们财政科预备把钱退给你，今日给你打电话，便是告知你，你只需要交一些手续费，咱们就能把上圈套的钱退回来。”

虽然这套说辞漏洞百出，但急于挽回丢失的王老太已顾不上细想，而是“就跟着了魔似的”依照对方的要求，经过银行ATM自助柜员机和银行汇款的方法，分十几次将4万元打到对方供给的卡号上。

公安机关依据王老太供给的卡号、电话号，顺藤摸瓜，很快就将自称吉静的河北定州人曹雪玲抓获归案。

在曹雪玲的家中，警方起获了她在施行欺诈过程中用来记载的账本，上面明晰地记载着被害人的名字、地址、电话、身份证号、对方银行卡号，以及她自己在每次欺诈时自称的身份、名字、所运用号码的后四位、欺诈的理由、价格等，一起还符号有“签收”“支”“改”“退”“没钱”等字样。

据曹雪玲告知，符号“签收”“支”“改”的，都是对方收下快递交了钱骗成功的;“退”“没钱”“不接”，便是没上圈套的。每次骗成功，曹雪玲都会用红笔符号下来，以作为重点对象持续行骗。这也便是王老太电话越接越多的原因。

曹雪玲告知，自己出售的假保藏品，都是在老家高蓬镇高蓬村邻近买的，“都是几十块钱一件的工艺品，卖的时分却是以几百上千的价格，作为宝贵保藏品卖的。别的，店里还能供给购物发票，五十元一本，我前后买了大约三十本。发票的首要效果，是能够把工艺品的价格写成保藏品的价格。”

账本上的记载，让公安机关的侦查有了针对性。警方终究查实，她独自或伙同老公郎海龙、父亲曹进平(在逃)、母亲陈彦琴(在逃)、姐姐曹曼、姐夫王晓光，共向包括王老太在内的22名被害人欺诈10.3万余元，其间欺诈王老太3.9万余元。曹曼和王晓光欺诈两名被害人4.6万余元。案发后，仅曹雪玲的银行买卖记载就打印了近百页。

揪出暗地的“菜商”

跟着案子的推动，公安机关从查扣的曹雪玲的手机上发现了新的案子线索。QQ邮箱信息显现，曹雪玲曾从包括QQ昵称为“等一分钟”在内的多名上家手里购买过公民个人信息，“总共买了有几万条，花了有1万元左右。”网络欺诈流水线中一个非常重要的环节——“菜商”(倒卖公民个人信息的人)开端浮出水面。

在欺诈案子的处理过程中，承办检察官李霞一向非常重视公民身份信息走漏的状况。得知上述状况后，屡次和谐交流公安办案人员对“等一分钟”等上家的身份进行核实，并及时立案侦查。

警方侦查很快有了成果，“等一分钟”的实在身份得到承认：方成明，男，生于1984年7月，小学结业，农人，河北省定州市高蓬镇北高蓬村人。2017年6月8日，公安机关将其抓获归案。

方成明到案后告知，自己的信息是以每条二至五毛钱的价格从两个上家处购买的，一个绰叫喊“富哥”，当地人，二人碰头后直接经过U盘拷取数据进行买卖，共购买了7000余条;另一个是经过QQ联络，对方QQ昵称“财神数据”，详细名字不详，买过大约1000条。而自己之所以购买“买过保藏品人”的个人信息，“是由于咱们这边有许多以卖保藏品施行欺诈的人，这些人都乐意买这种信息便利他们施行欺诈，对这种个人信息的需求量也比较大”。

获取上述公民个人信息后，方成明在网上兜销，看到“数据群”“大帝国”之类的群就加进去，在里面发“我有信息”，以招引买家。购买者中，就包括曹雪玲。

案发后，经公安机关技能侦查判定，方成明共向21个QQ邮箱发送过包括公民个人信息的邮件，合计发送了57594条公民个人信息，获利1万余元，其间发给曹雪玲的个人信息超越3000条以上。

“富哥”的实在身份也很快被查明。他叫付从起，男，1978年5月出世，初中结业，农人，河北省沧州市盐山县常庄村夫。正在公安机关预备着手抓捕时，得知方成明被抓音讯的付从起挑选了外逃，并在逃跑的过程中将随身携带的存储有公民个人信息的笔记本、电话和U盘悉数丢掉。公安机关对其上网追逃。2017年7月27日，付从起在亲属伴随下到偃师市公安局投案自首。到案后，付从起告知，自己共卖给方成明信息7000余条，从中获利3000元。

2017年8月30日，公安机关将方成明、付从起二人移交审查起诉;10月13日，偃师市检察院以二人涉嫌侵略公民个人信息罪提起公诉;2018年3月5日，法院以侵略公民个人信息罪，判处方成明有期徒刑一年零三个月，并处罚金3万元;付从原因自首被从轻处罚单处罚金1万元。依法没收二人违法所得赃物1.3万余元。判定后被告人均未上诉，现在判定已收效。

2017年7月27日和9月18日，公安机关先后将曹雪玲和曹曼、王晓光欺诈案移交审查起诉;偃师市检察院受理后决议并案，于11月9日以三人涉嫌欺诈罪提起公诉;2018年2月2日，法院以欺诈罪判处曹雪玲有期徒刑四年，并处罚金5万元。曹曼和王晓光因向公安机关退回被害人丢失5万元，被从轻处理，曹曼被判处有期徒刑一年，并处罚金2万元;王晓光有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金5000元。

王老太报案中所说到的其他欺诈现实，公安机关仍在进一步侦查中。