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2023-06-08 01:37:45 来源：至伟财经

新浪财经讯5月20日音讯，国家外汇处理局官网今天发布关于外汇违规事例的通报。

依据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇处理法令》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇处理局加强外汇市场监管，严厉打击虚伪、欺骗性外汇生意，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规则，现将部分违规典型案子通报如下：

事例1：南京银行(8.040,-0.25,-3.02%)上海浦东支行虚伪转口生意付汇案

2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业虚伪提单处理转口生意付汇事务。

该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条。依据《外汇处理法令》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。

事例2：农业银行(3.640,0.03,0.83%)宁波市分行虚伪转口生意付汇案

2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证处理转口生意付汇事务，未按规则在同一银行网点处理转口生意收付汇事务。

该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条、《国家外汇处理局关于进一步促进生意出资便当化完善真实性审阅的告诉》第五条。依据《外汇处理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款64.48万元人民币。

事例3：工商银行(5.590,0.02,0.36%)南昌北京西路支行虚伪转口生意付汇案

2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行凭企业虚伪提单处理转口生意付汇事务。

该行上述行为违背《外汇处理法令》第十二条。依据《外汇处理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。

事例4：兴业银行(18.190,-0.10,-0.55%)台州分行违规处理内保外贷案

2015年4月至2016年5月，兴业银行台州分行在处理内保外贷签约及履约付汇事务时，未尽审阅职责，未按规则对借款资金用处、估计还款资金来源、担保履约可能性及相关生意布景进行尽职审阅和查询。

该行上述行为违背《跨境担保外汇处理规则》第十二条及第二十八条。依据《外汇处理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款95.31万元人民币。

事例5：招商银行(33.050,-0.26,-0.78%)杭州分行个人分拆售付汇案

2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户运用303名境内个人年度购汇额度处理分拆售付汇事务。

该行上述行为违背《个人外汇处理办法》第七条。依据《外汇处理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款100万元人民币。

事例6：山东清源集团有限公司逃汇案

2016年5月，山东清源集团有限公司运用虚伪合同、发票、提单，虚拟生意布景对外付汇955.5万美元。

该行为违背《外汇处理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款309.74万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例7：广州飏帆生意有限公司逃汇案

2016年5月至2017年6月，广州飏帆生意有限公司运用虚伪提单，虚拟生意布景对外付汇9285.8万美元。

该行为违背《外汇处理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例8：村庄基（重庆）出资有限公司逃汇案

2016年11月至2017年3月，村庄基（重庆）出资有限公司实践操控人未按规则处理境外出资外汇挂号及改变挂号，违规向境外母公司汇出赢利，金额算计885.99万美元。

该行为违背《外汇处理法令》第十六条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款302万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9：宁波慧力国际生意有限公司逃汇案

2017年2月至2018年3月，宁波慧力国际生意有限公司运用虚伪提单，虚拟生意布景对外付汇1565.62万美元。

该行为违背《外汇处理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款509.84万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10：北京欣华阳商贸有限公司逃汇案

2017年5月，北京欣华阳商贸有限公司运用无效提单，虚拟生意布景对外付汇619万美元。

该行为违背《外汇处理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款213.65万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例11：泰豪电源技能有限公司逃汇案

2017年5月，泰豪电源技能有限公司运用虚伪提单，虚拟生意布景对外付汇200万欧元。

该行为违背《外汇处理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款80万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例12：四川籍刘某不合法生意外汇案

2014年6月至2015年8月，刘某经过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元。

该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款49.14万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

事例13：湖北籍曹某不合法生意外汇案

2015年7月至2016年3月，曹某经过地下钱庄不合法生意港元34笔，金额算计899.32万元人民币。

该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款71.95万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

事例14：重庆籍彭某不合法生意外汇案

2015年9月至12月，彭某经过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额算计1383.58万元人民币。

该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款96.85万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

事例15：安徽籍张某不合法生意外汇案

2017年1月至2018年4月，张某经过地下钱庄屡次不合法生意港元，金额算计376.24万元人民币。

该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款45.2万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

事例16：浙江籍洪某私自生意外汇案

2011年2月至2015年10月，洪某向别人账户付出3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。

该行为违背《个人外汇处理办法》第三十条，构成私自生意外汇行为。依据《外汇处理法令》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

事例17：广东籍孙某分拆逃汇案

2016年1月至2017年7月，孙某运用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，不合法搬运资金算计244.62万美元，用于境外出资等。

该行为违背《个人外汇处理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇处理法令》第三十九条，处以罚款83万元人民币。对其施行&;重视名单&r;处理，并归入中国人民银行征信体系。

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