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到现在，公安机关已依法对380余个涉嫌不合法集资违法的网贷渠道立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻住涉案财物价值约百亿元。

警方再次提示

贪婪是魔鬼

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最常见的圈套

假贷渠道，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏圈套，例如：

e 租 宝

从2014年建立到2015年底跑路，用了一年多的时刻，将累计生意产生额做到高达700多亿元，实践不合法集资500多亿元，触及90余万人。

昆 明 泛 亚

号称是全球最大的稀有金属生意所，触及22万人，430亿资金追讨无门。

上 海 中 晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，触及出资者1.28万余名。

上 海 快 鹿

到2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名出资者处征集出资159亿元。不管此前快鹿集团怎么卖财物，恐怕都难以补助这个窟窿。

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此外，还有中民福祉无忧天使合作渠道，金汇泰网络合作，fifa精算出资优选渠道，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股圈套。

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最众多的圈套

微商传销，轻轻我心，层层清楚，例如：

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新式传销欺诈，略微有点理科知识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。现在已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器圈套

此外，还有隆力奇168同享经济渠道、德加D+ 7 Mall微商圈套、NHT global（然间举世）、罗麦科技传销、聚集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信生意宝”案，网络传销，触及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共开展会员5387人，取得收入合计34229900元；

安徽合肥“云梦日子”案，至案发，该传销安排已开展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

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最高超的圈套

精力洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌注，洗脑N次方，例如：

发明丰富心灵训练

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最荫蔽的圈套

消费返利，伪装者，合法外衣消费形式防不胜防，例如：

人人公益

上线一个月，不合法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐全国

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由，关闭5万商户账号，违法拘留6亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝欺诈

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最时尚的圈套

虚拟钱银，新概念外汇跟单，打着世界化标语忽悠吸粉，例如：

虚拟钱银

张健五行币，下线多达18万人，传销喽罗宋密秋已被我国警方捕获；

亚欧币，欺诈40亿元，7万余人上圈套一空；

GCB光荣币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC同享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin瑰宝币、FC 赫尔币、高兴理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、我国物联网数字钱银中心。

外汇圈套

此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（挽救普通人）外汇圈套，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。

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最无耻的圈套

养老出资，中心百善孝为先，保健+旅行+产品，争锋相对，例如：

老妈乐

WV梦境之旅

saivian赛比安

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最无德的圈套

慈悲圈套，爱心传递，以爱之名，实为欺诈，例如：

好心汇

一点公益

最新232个不合法资金盘黑名单序号称号状况/主张13658远离23D橘色橙人崩盘跑路36度链无法提现4AB商城远离5ADC矿机远离6ADO无法提现7AE币跑路8AMB远离9AOK澳客世界存高风险10Ait艺术村渠道约束11BCL数字钱银提现困难12CAB远离13CCM商城远离14CDBC远离15DVM愿望币跑路16EPCO跑路17ETH Legend无法提现18ETJ改名重启19ETZ以太钻跑路20FA崩盘跑路21FFC未来金融链跑路22FIFA PALY跑路23FN未来网远离24GCR跑路25GEC环保币远离26GTO及时撤出27HDB恒大币跑路28HPA高风险29HTR远离30HoT乾生金矿跑路31JMC共赢生态系统跑路32JVI远离33KBC康宝币跑路34LTCGS世界跑路35MCC机械币跑路36MFC崩盘37MMG永久矿机跑路38MMM GLBAL远离39Moretoken远离40OAC币绿地财物无法提现41OMS美妙阛阓跑路42PMD远离43PRC远离44Plustoken远离45RCM跑路46REC中财数字币跑路47RHC富泰链远离48RTC融特币跑路49RT我国物联网远离50SCMA联盟远离51SET远离52SFC远离53SMCC渠道约束54SVI胜威世界僵尸55TAC溯源链跑路56TBB远离57TTB远离58U+房产跑路59UCM区块链崩盘跑路60UDE跑路61U宝USS立刻债远离62VPAY崩盘在即63Visa跑路64VpF拆分盘远离65WH崩盘跑路66WLWGLOBAL崩盘67dof中信融汇无法提现68sel合作跑路69sky提现困难70万世宝远离71万能汇远离72万邦世界远离73万顺叫车远离74三彩通证远离75玫瑰庄园崩盘76东方城远离77东霖世界远离78中搜乐远离79中民福祉集团远离80中润新能源远离81中科鸿基远离82中销联盟远离83为尔商城远离84乐付链LFC提现困难85乐太坊远离86乐通集团跑路87九八云车跑路88九号第宅远离89神州沃顿跑路90云众蓝海远离91云创通远离92云威世界远离93云付出反常94京都世纪影视崩盘跑路95亿商远离96众博远离97佰利无法提现98佰猫格力手机跑路99傲狄控股跑路100兆力影视跑路101全民养狗提现困难102八点社区行将跑路103同享技术远离104兵道集团崩盘跑路105农知润反常情况106创客改名重启107创富家乡远离108利荣小龙虾远离109剑海出资跑路110助众财富高息盘111华夏淘商远离112博旅远离113厚福德无法提现114厦门3.0微传学盟无法提现115合发全球远离116和而不同跑路117唐山众鑫购车跑路118唯宝汇远离119商鼎宏法跑路120嘻行记330小游戏跑路121四川德财富崩盘122四川成都链城亿购无法提现123四川福全国远离124四海众信远离125国金金融远离126圣商大家族远离127多多宝无法提现128多盈理财跑路129天宝崩盘130天狐易购远离131奇观云商远离132好运来远离133妃帝世界远离134威莱特远离135宇博商城跑路136富瑞达理财远离137富豪币国外欺诈渠道138海创财富崩盘跑路139小零币zcex渠道反常140尼克3.0远离141山东财富牡丹跑路142山西瑞芝远离143巴人商城跑路144币启币渠道反常145美好123远离146广达出资跑路147开元年代ViCC崩盘跑路148德众商城远离149德光远离150德成宏运渠道反常151恒丰世纪子龙链远离152慈悲链远离153戴文集团跑路154才汇电商跑路155拉勾农场账户清零156拖富链tfc提现困难157摩根数字提现困难158摸金派无法提现159旅行链远离160年代万能跑路161时豪理财跑路162星河家乡远离163星球世界无法提现164普惠365远离165杨中中销提现困难166枫叶币远离167柠檬世界远离168正宇集团跑路169武汉学训宝无法提现170水之美远离171水母世界跑路172沃思社区远离173沃森红豆提现困难174波比生态僵尸175浩发盛世远离176海南起程远离177海达华创无法提现178海链币远离179满星云国外欺诈渠道180澳博控股渠道反常181澳融提现困难182火云币财经链跑路183火牛视频崩盘184爱德拉联盟远离185爱溜哒跨境电商无法提现186牡丹航空区块链远离187草场淘金跑路188环亚联合融投跑路189环宇财富跑路190举世币远离191举世知播远离192百家利无法提现193盛世之家跑路194省油一号远离195祥天动力远离196空中比特币远离197维华物联网远离198羊羊得益无法提现199美铭酒业无法提现200联家兴物联网远离201草原草场无法提现202荣耀之光远离203莫可精灵远离204莱特币跑路205蜀桑源跑路206行聊无法提现207西欧街联盟提现困难208触手跑路209达人店远离210运富通渠道反常211都优乐远离212酒链远离213金桔链跑路214鑫联盟远离215钱多多广告机远离216铭辰世界跑路217银商宝远离218银赫区块链远离219陕西红杉谷跑路220陕西红果子跑路221陕西西安港融科技跑路222隆曦集团远离223隆盈全国渠道反常224集美百家重启改名225雪乡乐购提现困难226零度远离227零购官网远离228首领世界远离229飞鸟链远离230香港宏利财富跑路231鱼乐圈跑路232鸿坤亿润跑路