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归纳香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的股票犯法法律搜集(FinCEN)划定,银行在猜疑某项生意事务触及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑运动陈述。美国Buzzfeed音讯站取得1999年至2017年间的2121份可疑运动陈述,将这些文件同享给世界调查记者联盟(ICIJ),从而分发给至88个国度的108家音讯媒体。这些媒体用时16个月,挖掘出各大银行怎样辅佐2万亿美圆赃物在举世活动。
个中,汇丰银行听任诈骗团伙卷走出资者8000万美圆一事成为中心,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的出资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美圆。美国加州政府早在2013年9月就曾示知汇丰,“WCM777”触及诈骗,并向该州居民宣布警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑运动陈述,认为该公司存在可疑的电子资金通报(EFT)和电汇汇款,并猜疑存在金字塔式骗局。
不过,汇丰却一再听任可疑汇款川流不息汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券生意事务委员会2014年4月提出告状今后,才关闭这一账户。其时账户内已几乎没有余款,无法追回出资者的损失。暗地首犯被判入狱三年,他暗示,汇丰银行没有联络过他。别的,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还直接致使了一起命案。美国加州出资人帕切科2014年呼唤多人出资“WCM777”,致使所有人血本无归,一名损失了3000美圆的女人愤慨地买凶杀死帕切科,变成悲惨剧。
港媒指出,这不是汇丰第一次堕入丑闻,在2012年,该银行被指控经由进程美国股票体系为墨西哥贩毒集体等洗钱,汇丰毕竟向美国政府支付19亿美圆杀青息争,美国司法部其时谢绝告状汇丰,声称这会激起“举世股票灾祸”。英国政府其时妨碍了美国调查,并影响了毕竟作用。
不过,尽管如此,汇丰银行于次年就发生了“WCM777”骗局。据统计,在2011年至2017年之间,光是香港的汇丰账户就最少流经了价值15亿美圆的可疑生意事务,个中9亿美圆与犯法运动有关。对此,汇丰回应称,自2012年起,该银行在赶过60个司法管辖区大幅改造突击股票犯法的才干,汇丰现在是一家“比2012年时安全许多的组织”。
而据德国《法兰克福陈述》21日称,受“洗钱”传闻影响,在香港上市的汇丰控股股价当天跌落5.33%,跌至25年来的最低点。当天,牵扯个中的渣打银行等股价也大跌。受世界大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化激起经济封锁忧虑,美股21日收盘大跌,道指跌幅近3%。
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中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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