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证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2022-015

北京理工导航操作科技股份有限公司

关于举行2021年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法律责任股市新闻最新消息。

严重内容提示：

股东大会举行日期：2022年6月27日

此次股东大会运用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

一、举行会议的根底状况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票办法：此次股东大会所运用的表决办法是现场投票和络投票相结合的办法

（四）现场会议举行的日期、时刻和地址

举行日期时刻：2022年6月27日14点00分

举行地址：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层）

（五）络投票的体系、起止日期和投票时刻股市新闻最新消息。

络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

络投票起止时刻：自2022年6月27日

至2022年6月27日

运用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00股市新闻最新消息。

（六）融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规定实行。

（七）触及发布搜集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

此次股东大会审议方案及投票股东类型

1、阐明各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司2022年6月6日举行的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议经过，相关公告已于2022年6月7日在上海证券买卖所站（sse）以及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济发展参考报》予以发表股市新闻最新消息。公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所站（sse）登载《北京理工导航操作科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别抉择方案：11

3、对中小投资者独自计票的方案：6、7、8、10、13

4、触及相关股东逃避表决的方案：7、9

应逃避表决的相关股东称号：汪渤、缪玲娟、董明杰、崔燕

5、触及优先股股东参加表决的方案：不触及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联投票渠道（址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证股市新闻最新消息。具体操作请见互联投票渠道站阐明。

（二）同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结局为准。

（三）股东对悉数方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

（一）股权挂号日下午收盘时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体状况详见下表），并可以以书面形式托付署理人到会会议和参加表决股市新闻最新消息。该署理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高档管理人员。

（三）公司延聘的律师股市新闻最新消息。

（四）其别人员

五、会议挂号办法

为确保此次股东大会的顺畅举行，削减会前挂号时刻，到会此次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认股市新闻最新消息。

（一）挂号时刻：2022年6月23日（周四）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

（二）挂号地址：北京理工导航操作科技股份有限公司（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层）

（三）挂号办法

1、个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡至公司处理挂号；托付署理别人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号股市新闻最新消息。

2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持营业执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书（附件1）和法人股东账户卡至公司处理挂号。

六、其他事项

（一）到会会议的股东或署理人交通、食宿费自理股市新闻最新消息。

（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场处理报到。

（三）为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关组织，公司定见股东及股东代表运用络投票办法参加此次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采纳有用的防护办法，并恪守公司股东大会现场举行地地点辖区相关政府部门的防疫现行政策，须持有48小时内核酸检测证明、合作承受体温检测、供给最近行程记载等相关防疫作业。

（四）会议联系办法

联系地址：北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技(300472)园A座A门8层

会议联系人：沈军

联系电话：010-69731598

邮箱：bnct@bitnavi

特此公告股市新闻最新消息。

北京理工导航操作科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1：授权托付书

授权托付书

北京理工导航操作科技股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月27日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权股市新闻最新消息。

托付人持普通股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日