“神话币”电诈骗局：一人分饰多角 团伙两年圈钱.亿500中青旅6003亿

违法团伙紧盯有资金实力的出资者，设定“人设”、拟定“话术”，由引流团队带入群，“资深讲师”线上“秀实力”，“水军”一旁煽动，一旦受害人上钩，便火力全开授课“洗脑”，诱使受害人经过虚伪生意App注入资金炒比特币、“神话币”，终究消灭依据，卷款走人。

不到两年时间，一个上千人的欺诈团伙以这样的手法使全国500名受害者的1.2亿元敏捷“蒸腾”。

改换手法的“杀猪盘”电信络欺诈案再度为全社会敲响反诈警钟。

渠道跑路，出资者血本无归

2019年5月，上海市民方杰(化名)收到一条微信老友请求。经过验证之后，对方将他拉入了一个出资群，随后他依据群里发的链接转入了一个上谈天室。谈天室里一位只能听见声响不见容貌的讲师正侃侃而谈。依照讲师引荐的股票，方杰小试牛刀，很快小赚了一笔。

一个月后，正在直播的谈天室里忽然跳出一个生意页面。讲师带着几分不甘愿，奥秘地讲起了“神话币”，并称自己已挣了不少，还说“神话币”有坐落国外的度假村项目托底，可以以币换房。

过了几天，群里有人称自己现已去专门调查过，并连续宣布度假村的相片，这一切都让方杰对“神话币”毫不怀疑。很快，他便依据对方供给的站下载了生意App，并注册了账户。

第一次充值，方杰只投了698元。第二天生意App显现，现已获利100多元。5天后，方杰背注一掷，再次投入资金近15万元，购买了6.8万多个“神话币”，看着“神话币”蹭蹭上涨，方杰心中暗喜，但是两个月后，却发现App不能再登录，客服也联络不上，才茅塞顿开意识到上圈套。

被“神话币”“下套”的不止方杰一人。四川省达州市民张丽(化名)也被以相似的方法骗走近14万元。2020年1月至5月，四川省达州市公安机关经过细致侦办，发现这些案子背面是一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信络欺诈集团。

该集团先后在境外多地建立欺诈窝点，以出资比特币、“神话币”等方法欺诈境内中国公民，涉案流水资金高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。

2020年5月12日至14日，在公安部一致指挥下，四川省公安厅安排3000余名警力，奔赴全国15个省区市展开一致收举动，共捕获违法嫌疑人868人，拘捕492人。经过一年多艰苦奋战，该案共制造依据卷宗1687卷，移送起诉人员559人，扣押涉案房产、财物等近亿元。

一人分饰多角

反向“喊单”、虚伪“炒币”生意榨干出资人

参加本案侦办的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告知记者，本案中“导师”诱导出资人购买的虚拟钱银其实都是虚伪生意，“神话币”更是捕风捉影。

依据公安部有关渠道查询受害人银行卡资金流向信息发现，这些资金悉数流入了电信络欺诈账户。

欺诈集团是怎么一步步达到目的的？办案民警向记者胪陈了作案进程：

该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技能团队、财务部，各司其职，办理紧密。

集团首要对上招募来的业务员进行分组，每组10人左右，经过一致的模板、话术对他们进行训练。每名业务员收取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号，每个微信号分配不同人物，首要包含教师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等。

客户进入群后，业务员便一人分饰多角，烘托讲师实力雄厚。待客户增加讲师或讲师助理老友后，便被拉进另一个大群。群内人员规划一般100至200人，但实在客户只要20至50人，其他满是业务员。

完结对客户的第一波“洗脑”后，第二阶段就是注册直播间进行授课。团伙人员持续依照既定的话术夸奖讲师，并泄漏跟着讲师炒股挣钱的信息。随后，讲师会推出比特币或“神话币”产品，宣扬现在正是虚拟钱银的绝佳出资时机，团伙人员也蜂拥而至经过虚伪话术跟风。

上钩的客户在违法团伙指定的生意渠道登录后，挑选入金通道。这些入金通道悉数为私家账户，客服承认后，为客户在渠道充值相应金额。

接下来的炒币进程由讲师“喊单”完结，即由讲师决议生意的价位和时间。关于购买比特币的客户，受害人经过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差，违法嫌疑人以反向“喊单”的方法让客户误以为是正常的出资亏本；关于购买“神话币”的客户，违法嫌疑人则恣意控制数据，并以180天的“锁仓期”为由，约束客户出金。

待违法集团完结资金占有后便封闭生意渠道，回收一切作业手机，消灭一切手机数据，人间蒸腾。

冲击黑灰产业链

全民参加构建反诈新格式

近年来，电信络欺诈手法不断创新、技能手法晋级，呈现周期长、环节多、多手法叠加、跨渠道施行等特色。受害目标已逐步从老年人向中青年集体搬运。特别是以“区块链”“虚拟钱银”等新式概念为噱头的电信络欺诈更是让许多人防不胜防。为了躲避冲击，欺诈团伙将窝点设于境外，经过络招募业务员，一些人不明就里，终究沦为共犯。

办案民警介绍，本案中有部分违法嫌疑人是初入社会的大学生，冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪，误入歧途当起了“业务员”。

办案民警表明，管理电信络欺诈，一方面应持续深入展开“断流举动”，严峻冲击蛇头和偷越国(边)境人员，堵截偷渡通道。另一方面，要持续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的管理，深入展开“断卡举动”，从源头上根除电信欺诈的繁殖土壤。一起，还要加大宣扬力度，使反诈宣扬愈加家喻户晓，各地各部门应当实在履职，构成全民参加的反诈格式。

近年来，传统违法加快向上延伸变异，电信络欺诈等新式违法快速上升。络新技能、新业态一经呈现，使用其施行的电信络欺诈就当即发生。对此，有必要增强冲击管理的预见性，赶紧技能反制、及时展开宣扬防备，构建多范畴、全方位、立体化的冲击管理格式。

防备电信络欺诈，除了政法机关严峻冲击违法、各部门合力筑牢“反诈防火墙”之外，公民个人还应时间紧记“天下没有免费的午饭”，建立正确的价值观、财富观。任欺诈手法面目一新、不断翻陈出新，不轻信、不转款才是抵挡欺诈的底子。