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因违法发放告贷,怀化农商行两名员工被判处有期徒刑并罚款数万元。月1日,裁判文书网披露了该案概况和审理成果。
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截自裁判文书网98
材料显现,怀化农商行前身系怀化市鹤城区乡村信用合作联社,2015年11月25日变更为怀化乡村商业银行。本案中的两名被告人赵某刚和王某柏均为怀化市鹤城区农信社中转库分社(以下简称为&;该分社&r;)员工,赵某刚时任该分社负责人,王某柏为该分社信贷员。
本案因杨某明而起。012年末,杨某明欲向该分社请求告贷800万元,但其并不契合请求告贷的资历,所以杨某明找来杨某恒代为告贷,杨某明自己作为担保人。信用社员工赵某刚和王某柏在明知对方不合规的状况下,依然赞同发放该笔告贷。
此外,被告人赵某刚及王某柏也未依照告贷发放的相关规则对告贷人杨某恒的财物、施工合平等材料的真实性展开调查核实,也未对保证人杨某明的担保产业进行核实评价,并在自然人告贷调查表中注明告贷人杨某恒的家庭财物有1583万元。二人在出具了贷前调查报告后,赞同发放该笔告贷。
随后,800万元告贷在怀化市鹤城区乡村信用合作联社得以批阅经过且发放。告贷发放后,赵某刚两人并未依照规则对这笔告贷资金流向等状况进行追寻调查和查看。终究该笔告贷逾期,告贷人无力归还。
案发后,民警于2018年经过电话依法传唤了被告人赵某刚、王某柏,两人均到公安机关照实供述上述事实。
怀化市鹤城区人民法院一审以为,被告人赵某刚、王某柏二人身为银行工作人员,违背国家规则发放告贷,数额巨大,且形成重大损失。一审判决:被告人赵某刚犯违法发放告贷罪,判处有期徒刑1年6个月,并处罚金人民币6万元;被告人王某柏犯违法发放告贷罪,判处有期徒刑1年,并处罚金人民币5万元。
一审判决后,被告人赵某刚表明不服提起上诉。二审期间,赵志刚撤回上诉。
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