内盘期货配资(配资诈骗案立案标准)

日前，绍兴警方破获了一同外盘期货诈骗案。

外盘期货一直是不合法买卖出资的高发区。在此案中，涉案公司经过配资和真假盘替换的办法，在放杠杆的一起，收取超高手续费，加大了出资者爆仓的危险。

绍兴警方破获不合法期货出资

日前，曹先生被拉入一个微信群，微信群里边有一位张教师，免费为学员们做理财课程辅导，每天引荐一只股票，不过没过多久，张教师开端向学员们引荐世界期货，并强力引荐一个名为“万利金融”的期货出资渠道。

“他们确保每年有80%200%的收益”，受害者曹先生表明。面临高额报答，看到张教师晒出盈余，曹先生很快出资了28万，可是半年不到，他便把28万亏光了。

无独有偶，市民李大爷也遭受这种心塞事。他一会儿往万利金融投入了30万，成果五天内30万便没了。

那么，这些自称高学历的出资导师究竟是何人？

民警查询的成果令人出乎意外。这些自称有专业知识的做世界期货的教师，其实许多都只是业务员，学历上都是一些初中生、高中生，底子没有什么大学学历以上的人。

经过民警查询发现，万利金融获利的第一步是经过出资者的所谓生意，赚取高额手续费。绍兴民警表明：“由于高倍的杠杆下，客户资金的抗危险才能就会很弱，商场只需一动摇，他们就会被强行平仓。这样客户的钱输掉了，手续费也丢失掉了。公司既没有丢失，还赚了手续费。”

而比较赚手续费，公司的另一个操作办法就更有意思了。实践上，万利金融并没有将客户的全部订单都流入商场，而是先在自己的渠道上帮两头的客户对冲，剩余的敞口部分再流入商场。“比方A客户买涨，B客户买跌，这两个客户能够完结对冲。也便是说，公司没必要将全部的买卖装备入商场，就直接在公司的盘内对冲掉了。”上述民警说。

高佣钱高杠杆的假盘买卖

其实，这类买卖渠道之所以遭到部分出资者喜爱，是由于他们供给了配资服务。在扩大杠杆的一起，收取高额手续费薅一层羊毛。

万利金融则是在配资的一起接入假盘。期货日报记者登录万利金融网站发现，该公司的买卖包括了外盘原油、黄金、恒指、美元指数和A50指数等多个种类。这其间不正常的是，公司确保金大幅低于正常水平，买卖手续费大幅高于同类公司。

以美原油为例，万利金融在产品介绍中称，美原油的确保金为600美元/手，手续费为40美元/手。

期货日报记者在查阅一家期货公司境外子公司时发现，同样是美原油，期货公司给出的参阅手续费只需求10美元/手。也便是说，在万利金融买卖的手续费要比其他渠道整整多出三倍。

这家期货公司境外子公司业务人员告知记者，实践上，官网上价格还比实践要高一点，实际中他们收取的手续费更低。毫无疑问，上述万利金融所收取的手续费是大大高于正常水平的。

而美原油600美元/手的确保金，相当于万利金融帮客户变般配资，在本来期货的基础上，将杠杆又扩大了六七倍，由于正常的美原油确保金规模则远高于600美元/手。

“这个确保金和手续费的收取办法十分不合理。首要，600美元/手已经是放杠杆了，远低于正常水平。基本上买卖所的确保金是4000美元/手上下，手续费各家状况不一样，收的高的状况在20美元/手左右，在10美元/手以内的状况也有。”一家境外买卖所相关人士告知期货日报记者，首要这种配资行为便是不合法的。

而依据绍兴公安的通报，万利金融拿到出资者的单子，先在公司内部对冲，敞口部分才拿到商场去做买卖。

“目前国内许多境外期货买卖渠道都是虚盘，没有实在进入商场买卖。当然，上述这种真假盘买卖的行为也十分不合理。由于全部多空行为，单子都应该下到买卖所那里，而这家公司直接自己把多空单子都平掉了。”

他以为，配资扩大了买卖者的危险，这也导致了该渠道出资者频频爆仓。“其实最简略的做法，便是查这家公司有没有买卖所的相关资质，是一级会员仍是二级会员，是不是清算会员。”

并非全部出资者都合适外盘

记者查阅材料发现，在外盘期货圈套中，比较常见的骗术有两种：接入假盘和操控滑点。

前者客户的买卖没有进入实在的买卖商场，而是与不合法的配资公司对赌；后者是在客户的开仓、平仓中都添加若干个点，较难发现，慢刀子割肉，让客户不知不觉中遭受巨大的丢失。

所以，美原油、美黄金、A50等世界期货开户买卖一定要找到标准的渠道，不要遭到不合法的配资公司各种条件的迷惑。

那么，怎么鉴别究竟对方有没有接入实盘呢？出资者能够经过以下两种办法鉴别：

一是经过结算单查询。在外盘结算完结后的第二天，期货公司将会发送前一天的结算单至户主邮箱，能够要求渠道供给者供给当天结算单，经过点位、时刻对应完结核对。

二是技能面鉴别办法。世界期货买卖不管是用什么买卖软件，要辨认是否是实盘有一个十分简略并且有用的办法，信任只需了解什么是“促成买卖”都能理解这个道理。比方恒指，能够挂远期非当月合约，由于非当月合约成交量不是很活泼，能够经过盘面看到所挂的单子。

实践上，正规的外盘开户进程仍是比较杂乱的。一般来说，外盘期货账户能够在境内开设，可是境外银行卡的开立进程较为繁琐。

“境外银行卡假如没有现成的，需求自己办的，现在有两种办法，一是直接拿港澳通行证去香港处理；二是境内有部分银行能够见证开户处理境外卡，可是附加条件比较多，比方购买数十万理财产品等。”一家外盘经纪商告知记者。

他一起表明，并非每个人都合适世界期货。这是由于外盘和内盘比有几大特色，一是外盘流动性比内盘差，除了原油、贵金属、有色和指数其他种类流动性远比不上内盘；二是手续费远高于内盘，收的是美元；三是行情影响要素更杂乱，主要是买卖时刻和境内有时差。