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东吴证券股份有限公司未来三年

股东报答规划(2015-2017年)

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)在致力于生长和开展的一起高

度重视股东的合理出资报答，并重视股东出资报答的安稳性和连续性。为进一步

完善公司分红抉择计划和监督机制，进步股东报答，引导出资者建立长时间出资和理性

出资理念，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

、、我国证

监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引

、

第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《东吴证券股

份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》)的规则，公司特拟定了未来三年股

”

东报答规划(2015-2017年)。具体内容如下：

一、本规划考虑的要素

公司股利分配方针的拟定着眼于公司现阶段运营和可继续开展，在归纳剖析

职业开展趋势、公司战略规划、盈余才能、股东需求、社会资金本钱、外部融资

环境和监管方针等要素的基础上，充沛考虑公司所在的开展阶段、盈余规划、净

本钱需求、出资资金需求和本身流动性情况等情况，平衡股东的合理出资报答和

公司的可继续开展，拟定股东报答规划，坚持赢利分配方针的连续性和安稳性。

二、本规划拟定的准则

公司将施行活跃、继续、安稳的股利分配方针，在重视公司实践运营情况

和可继续开展基础上，高度重视对出资者的合理出资报答。在公司盈余、契合

净本钱等监管要求及公司正常运营和长时间开展的前提下，公司将活跃采纳现金

方法分配股利。公司董事会和股东大会对赢利分配方针的抉择计划和证明应当充沛

考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的定见。

三、未来三年(2015-2017年)的具体股东报答规划

(一)赢利分配方法

公司选用现金、股票以及现金与股票相结合的方法分配股利，在公司盈余、

净本钱等各项危险操控目标契合监管要求及公司正常运营和长时间开展的前提下，

公司将活跃采纳现金方法分配股利。公司一般按照年度进行现金分红；公司能够

依据公司的运营情况进行半年度赢利分配。

(二)现金分红的条件和最低份额

1、现金分红的条件

公司施行现金分红应至少一起满意以下条件：公司当年盈余且兼并会计报表

的累计未分配赢利为正值；契合净本钱等各项危险操控目标监管要求。

公司在无严重出资计划或严重现金开销等事项产生时，优先选用现金分红的

方法进行赢利分配。

2、现金分红的份额

在契合法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规则和条件，以及在坚持

赢利分配方针的连续性与安稳性的情况下，公司每年以现金方法分配的赢利不少

于当年完结的可供分配赢利的30%。在公司净赢利坚持继续安稳增加的情况下，

公司能够进步现金分红份额或施行股票股利分配，加大对出资者的报答力度。

3、差异化现金分红方针

公司董事会在确认赢利分配计划中现金分红和股票股利份额时，应当归纳考

虑所在职业特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销

组织等要素，区别下列景象，并按照公司章程规则的程序，提出差异化的现金分

红方针：

(1)公司开展阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配，现

金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

(2)公司开展阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，

现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

(3)公司开展阶段属生长时间且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，

现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

公司开展阶段不易区别但有严重资金开销组织的，能够按照前项规则处理。

(三)股票股利分配的条件

在满意上述现金股利分配和保证公司股本合理规划的前提下，公司能够采纳

股票股利等方法分配赢利。公司采纳股票股利等方法分配赢利时，应充沛考虑股

本扩张与事务开展、成绩增加相适应，保证分配计划契合整体股东的整体利益。

具体在以下三种情况时，公司将考虑发放股票股利：

1、公司在面对净本钱束缚或现金流缺乏时可考虑选用发放股票股利的赢利

分配方法；

2、公司累计未分配赢利到达注册本钱100%时，可考虑选用股票股利的分配

方法；

3、公司在有严重出资计划或严重现金开销事项时，可考虑选用发放股票股

利的赢利分配方法。

(四)赢利分配计划的抉择计划及实行

1、公司股利分配具体计划由董事会依据公司运营情况和我国证监会的有关

规则拟定，并提交股东大会审议抉择。

董事会提交股东大会的股利分配具体计划，应经董事会整体董事过半数以上

表决经过，并经整体独立董事三分之二以上表决经过。董事会审议现金分红具体

计划时，应当仔细研讨和证明公司现金分红的机遇、条件、调整的条件及其抉择计划

程序要求等事宜。独立董事应当宣布清晰认见。

独立董事能够寻求中小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会抉择。

2、股东大会对股利分配具体计划进行审议时，应当经过多种途径自动与股

东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答

复中小股东关怀的问题。

3、公司应该严厉实行股东大会审议同意的赢利分配计划。公司股东大会对

赢利分配计划作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利

(或股份)的派发事项。

(五)调整赢利分配方针的抉择计划机制

1、公司应当严厉实行公司章程确认的现金分红方针以及股东大会审议同意

的现金分红具体计划。如公司依据职业监管方针、本身运营情况、出资规划和长

期开展的需求，或许依据外部运营环境产生严重改变而确需调整赢利分配方针的，

调整后的赢利分配方针不得违背我国证监会和证券交易所的有关规则，有关调整

赢利分配方针方案由董事会依据公司运营情况和我国证监会的有关规则拟定，并

提交股东大会审议抉择。

2、董事会拟定调整赢利分配方针方案过程中，应当充沛听取独立董事定见。

董事会审议经过调整赢利分配方针方案的，应经董事会整体董事过半数以上表决

经过，经整体独立董事三分之二以上表决经过，独立董事宣布独立定见，并及时

予以宣布。

3、股东大会审议调整赢利分配方针方案时，应充沛听取社会公众股东定见，

除设置现场会议投票外，还应当向股东供给网络投票体系予以支撑。有关调整利

润分配方针的方案应经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

(六)监事会的监督

公司监事会对董事会实行现金分红方针和股东报答规划以及是否实行相应

抉择计划程序和信息宣布等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下景象之一的，

应当宣布清晰认见，并催促其及时改正：

1、未严厉实行现金分红方针和股东报答规划；

2、未严厉实行现金分红相应抉择计划程序；

3、未能实在、精确、完好宣布现金分红方针及其实行情况。

(七)其他事项

公司当年盈余，董事会未提出现金赢利分配预案的，应当在董事会抉择公告

和定时陈述中具体阐明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用处，独

立董事应当对此宣布独立定见。

公司应当在定时陈述中具体宣布现金分红方针的拟定及实行情况。对现金分

红方针进行调整或改变的，还要具体阐明调整或改变的条件和程序是否合规和透

明等。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈利，

以归还其占用的资金。

四、股东报答规划的拟定周期及调整机制

公司应至少每三年从头审理一次股东报答规划，并依据公司开展或法律法规、

规范性文件的改变及时进行修订，保证股东报答规划内容契合相关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规则。

公司如因外部运营环境或本身运营情况产生严重改变而需求调整股东报答

规划的，应以维护股东权益为起点，具体证明和阐明原因，并严厉实行抉择计划程

序。公司股东报答规划的调整应经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事发

表独立定见后，提交股东大会审议同意。

五、其他

本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规则实行。

本规划由公司董事会担任解说，自公司股东大会审议经过之日起施行。自本报答

规划施行之日起，《东吴证券股份有限公司初次揭露发行股票并上市后分红报答

规划》废止。

东吴证券股份有限公司

二〇一五年八月十一日