证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-098债券代码：128145 债券简称：日丰转债本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。依据中国证券监督办理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》、《上市公司信息宣布公告格局第21号：上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规则，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了到2021年6月30日止征集资金半年度寄存与实践运用状况的专项陈说。一、征集资金基本状况1、实践征集资金金额和资金到账时刻（1）揭露发行股票征集资金经中国证券监督办理委员会“证监答应〔2019〕651号”文核准，广东日丰电缆股份有限公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）4,302万股，每股面值1.00元，每股发行价格10.52元，征集资金总额为人民币452,570,.00元，扣除不含税发行费用人民币81,370,.00元后，征集资金净额为人民币371,200,000.00元。该征集资金已于2019年4月30日悉数到账。业经广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具“广会验字【2019】G13650756号”《验资陈说》。（2）揭露发行可转化公司债券征集资金经中国证券监督办理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]61号）核准，广东日丰电缆股份有限公司揭露发行可转化公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，征集资金总额为人民币38,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,354,716.98元后，征集资金净额为人民币371,645,283.02元。该征集资金已于2021年3月26日悉数到账。业经华兴管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具“华兴验字【2021】21003270032号”《验资陈说》。2、征集资金运用及结余状况（1）揭露发行股票征集资金到2021年6月30日止，公司征集资金的运用及余额状况详细如下：单位：人民币元到2021年6月30日止，公司没有运用的征集资金余额为7,570,737.76元，运用搁置征集资金购买理财产品没有到期换回的金额为80,000,000.00元，不存在任何质押担保。到2021年6月30日止，公司没有运用的征集资金余额为27,931,184.72元，运用搁置征集资金购买理财产品没有到期换回的金额为200,000,000.00元，不存在任何质押担保。二、征集资金寄存和办理状况1、揭露发行股票征集资金为标准公司征集资金办理，维护出资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、法规的规则和要求，结合公司的实践状况，拟定了《广东日丰电缆股份有限公司征集资金办理准则》（以下简称“《办理准则》”），对征集资金采取了专户存储。公司为揭露发行股票征集资金开设了三个征集资金专用户，别离为：兴业银行中山分行营业部账号为396000100100516344的专用账户、交通银行中山分行西区支行账号为484600500018800034596的专用账户及招商银行股份有限公司中山石岐支行账号为757900854410628的专用账户。公司已于2019年5月会同保荐组织东莞证券股份有限公司，别离与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行及交通银行股份有限公司中山分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及其他相关规则，三方监管协议的实行不存在问题。单位：人民币元2、揭露发行可转化公司债券征集资金公司为揭露发行可转化公司债券征集资金开设了三个征集资金专用户，别离为：中国农业银行股份有限公司中山石岐支行账号为44310501033856的专用账户、招商银行股份有限公司中山分行账号为757900854410966的专用账户及中国银行股份有限公司中山分行账号为661374318485的专用账户。公司已于2021年4月会同保荐组织东莞证券股份有限公司，别离与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行及中国银行股份有限公司中山分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及其他相关规则，三方监管协议的实行不存在问题。单位：人民币元三、本年度征集资金的实践运用状况公司揭露发行股票征集资金及揭露发行可转化公司债券征集资金的实践运用状况别离详见附件1《2021年半年度征集资金运用状况对照表》及附件2《2021年半年度征集资金运用状况对照表》。四、改变征集资金出资项目的资金运用状况1、揭露发行股票征集资金陈说期内，公司不存在改变征集资金出资项目的状况。五、征集资金运用及宣布中存在的问题陈说期内，公司严厉依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》及公司《征集资金办理准则》等有关规则运用征集资金，并及时、实在、精确、完好地对相关信息进行宣布，不存在征集资金寄存、运用、办理及宣布违规景象。特此公告。广东日丰电缆股份有限公司董事会2021年8月27日附件1：2021年半年度征集资金运用状况对照表编制单位：广东日丰电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元附件2：编制单位：广东日丰电缆股份有限公司金额单位：人民币万元证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-0992021年半年度陈说摘要一、重要提示本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。除下列董事外，其他董事亲身到会了审议本次半年报的董事会会议非标准审计定见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本状况1、公司简介2、首要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据□ 是 √ 否3、公司股东数量及持股状况单位：股4、控股股东或实践操控人改变状况控股股东陈说期内改变□ 适用 √ 不适用公司陈说期控股股东未发生改变。实践操控人陈说期内改变□ 适用 √ 不适用公司陈说期实践操控人未发生改变。5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表□ 适用 √ 不适用公司陈说期无优先股股东持股状况。6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况□ 适用 √ 不适用三、重要事项陈说期内，公司经过现金收买天津有容蒂康通讯技能公司100%股权，买卖完成后成为公司的全资子公司，归入兼并报表范围内。此次买卖价格为壹亿柒仟伍佰万元人民币。经过本次收买，扩展公司产品市场规模，驱动公司生长，有助于进步公司的职业中心竞争力和品牌影响力，对公司的运营开展具有重要意义。证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-095第四届董事会第二十一次会议抉择公告广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年8月25日在公司会议室举行。本次董事会会议告诉及会议材料已于2021年8月13日以电话、邮件等方法向公司整体董事宣布。会议选用现场结合通讯方法举行，由董事长冯就景先生掌管。本次会议应到会董事5人，实践到会董事5人，悉数监事和高档办理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。本次会议以书面表决方法进行表决。经与会董事仔细审议，本次会议审议经过了如下方案：一、 审议并经过《关于2021年半年度陈说及其摘要的方案》详细内容详见公司于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《2021年半年度陈说》和《2021年半年度陈说摘要》。表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃，0票逃避。二、 审议并经过《关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》公司2021年上半年征集资金的寄存和运用契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金办理和运用的相关规则，不存在征集资金办理和运用违规的景象。独立董事对该方案宣布了赞同定见，详细内容详见公司于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃。三、 审议并经过《关于修订<广东日丰电缆股份有限公司内部操控点评办理办法>的方案》详细内容详见公司于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《广东日丰电缆股份有限公司内部操控点评办理办法》。表决成果：5票拥护，0票对立，0票放弃，0票逃避。四、 备检文件1、第四届董事会第二十一次会议抉择；2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2021-097第四届监事会第十六次会议抉择公告本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年8月25日在公司会议室举行。本次监事会会议告诉及会议材料已于2021年8月13日以电话、邮件等方法向公司整体监事宣布。会议选用现场结合通讯方法举行，由监事会主席李泳娟女士招集并掌管。会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。本次会议以书面表决方法进行表决。经与会监事仔细审议，本次会议审议经过了如下方案：一、 审议并经过《关于2021年半年度陈说全文及其摘要方案》详细内容详见公司于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《2021年半年度陈说全文》和《2021年半年度陈说摘要》。表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃。三、 备检文件1、第四届监事会第十六次会议抉择。监事会独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们在董事会举行前仔细审理了公司供给的有关材料。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等相关法令法规、规章准则和《公司章程》等有关规则，本着勤勉尽责的情绪、客观公平的准则，咱们现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项，根据独立判别宣布如下独立定见：一、 关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的独立定见经核对：公司编制的《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》实在、精确、完好地反映了公司2021年上半年度公司征集资金的寄存与运用状况。2021年上半年度，公司征集资金的寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》及公司《征集资金办理准则》等相关规则，其寄存、运用、办理及宣布不存在违法、违规之景象。独立董事：刘涛 韩玲2021年8月27日
