证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2022-09本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。2022年1月5日，福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会举行第九届董事会第三十九次会议审议经过了《关于补充公司董事的方案》，赞同补充林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事 ，并提交公司2022年榜首次暂时股东大会进行推举，详细内容详见公司2022年1月6日在巨潮资讯网（cninfo）上发表的《第九届董事会第三十九次会议抉择公告》（公告编号2022-01）和《关于部分董事辞去职务及补充董事的公告》（公告编号2022-02）。2022年1月21日，公司举行2022年榜首次暂时股东大会，审议经过了《关于补充公司董事的方案》，推举林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事补充完成后，公司董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。特此公告。福建三木集团股份有限公司董事会2022年1月22日证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2022-08福建三木集团股份有限公司2022年榜首次暂时股东大会抉择公告本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。一、重要提示1、本次股东大会没有添加、否决或修正方案的状况；2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过抉择。二、会议举行状况1、举行时刻：（2）网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2022年1月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为：2022年1月21日9:15至15:00期间的恣意时刻。2、举行地址：福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；3、举行方法：现场投票及网络投票相结合的方法；4、招集人：公司第九届董事会；5、掌管人：卢少辉董事长；6、本次会议的举行程序契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。三、会议到会状况股东到会的整体状况：经过到会现场会议及网络投票的股东6人，代表股份149,238,059股，占上市公司总股份的32.0584%。其间：参与现场会议股东0人；经过网络投票的股东6人，代表股份149,238,059股，占上市公司总股份的32.0584%。中小股东到会的整体状况：经过网络投票的中小股东4人，代表股份20,887,100股，占上市公司股份总数4.4868%。公司部分董事、监事及高档办理人员到会了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师到会本次股东大会进行见证，并出具法令意见书。四、提案审议和表决状况本次股东大会以记名投票表决方法对以下事项进行了表决并构成相关抉择：方案1.00 《关于补充公司董事的方案》1.01 推举林昱先生为公司第九届董事会董事总表决状况：赞同144,225,159股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的 96.6410%。其间，中小股东总表决状况：赞同15,874,200股，占到会本次股东大会有用表决权中小股东股份总数的76.0000%。1.02 推举江春梅女士为公司第九届董事会董事1.03 推举邵晓晖女士为公司第九届董事会董事总表决状况：赞同144,225,159股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的96.6410%。其间，中小股东总表决状况：赞同15,874,200股，占到会本次股东大会有用表决权中小股东股份总数的76.0000%。表决成果：本方案选用累积投票制表决，林昱先生、江春梅女士和邵晓晖女士中选公司第九届董事会非独立董事。方案2.00 《关于为控股子公司南平世茂新纪元供给财政赞助的方案》总表决状况：赞同149,214,059股，占到会会议一切股东所持股份的99.9839%；对立24,000股，占到会会议一切股东所持股份的0.0161%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决状况：赞同20,863,100股，占到会会议中小股东所持股份的99.8851%；对立24,000股，占到会会议中小股东所持股份的0.1149%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。表决成果：赞同股数到达到会会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决经过。方案3.00 《关于控股子公司福清金森缘为其股东供给财政赞助的方案》五、律师出具的法令意见福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东大会出具了法令意见书。律师以为：福建三木集团股份有限公司2022年榜首次暂时股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规矩，本次会议的招集人和到会会议人员的资历合法有用，本次会议的表决程序和表决成果合法有用。六、备检文件1、股东大会抉择；2、法令意见书。证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2022-10福建三木集团股份有限公司关于履行总裁辞去职务的公告福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日收到公司履行总裁王锋先生的书面辞去职务报告，王锋先生因个人原因辞去公司履行总裁职务。王锋先生辞去职务后不再担任公司任何职务，其辞去职务自辞去职务报告送达公司董事会之日起收效。到2022年1月21日，王锋先生未持有公司股份。公司董事会对王锋先生在担任公司履行总裁期间为公司作出的奉献表明衷心肠感谢。证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2022-11福建三木集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议抉择公告一、董事会会议举行状况福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议告诉于2022年1月18日以电话、邮件、传真等方法宣布，会议于2022年1月21日以通讯方法举行。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事掌管。会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩，会议抉择合法有用。二、董事会会议审议状况（一）审议经过《关于推举公司董事长的方案》鉴于卢少辉先生已辞去公司董事长与董事职务，辞去职务后将不再担任公司任何职务，一起公司2022年榜首暂时股东大会已推举林昱先生为公司第九届董事会董事。依据《公司法》及《公司章程》的有关规矩，公司设董事长1人。公司第九届董事会推举林昱先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。（二）审议经过《关于聘任公司总裁的方案》依据《公司法》及《公司章程》的有关规矩，公司设总裁1名。公司第九届董事会聘任林昱先生为公司总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至第九届董事会届满之日止。表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。（三）审议经过《关于调整公司董事会专业委员会委员的方案》鉴于廖剑锋先生已辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，吕建波先生已辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务，一起公司2022年榜首暂时股东大会已推举江春梅女士、邵晓晖女士为公司第九届董事会董事。现对公司董事会部分专业委员会委员构成进行调整，详细如下：依据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等相关规矩，公司董事会推举江春梅女士为公司董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议经过之日起至第九届董事会届满日止。依据《公司章程》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》等相关规矩，公司董事会推举邵晓晖女士为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议经过之日起至第九届董事会届满日止。附：个人简历林昱，男，1981年8月出世，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有资产办理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总司理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长兼总裁，东盟海产品交易一切限公司、福州物联网敞开实验室有限公司、福水智联技能有限公司、福建三联投资有限公司、福建海峡银行股份有限公司董事。林昱先生不存在不得担任公司董事、高档办理人员的景象；其在相关方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长，存在相相联系；未直接或直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。江春梅，1985年2月出世，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信贷客户司理，长乐华亚纺织有限公司财政司理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、战略委员会委员，福建三联投资有限公司董事长、总司理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、总司理、运营总监，福州经济技能开发区信银资运私募基金办理有限公司董事。江春梅女士不存在不得担任公司董事的景象；其在相关方福建三联投资有限公司任职董事长、总司理，在福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总司理，存在相相联系；未直接或直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。邵晓晖，1972年12月出世，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部司理、公司事务科科长，招商银行福州分行五四行公司事务部司理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总司理，招商银行福州分行营业部总司理。2015年12月至2017年4月历任福建三木集团股份有限公司财政总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司第九届董事会董事、薪酬委员会委员，阳光控股有限公司副总裁。邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的景象；其在相关方阳光控股有限公司副总裁，存在相相联系；未直接或直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不是失期被履行人；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。
