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摘要：　　证券代码：600150证券简称：*ST船只编号：临2018-62　　我国船只工业股份有限公司关于举行　　2018年第2次暂时股东大会的告诉　　本公司董事会及整体董事保...

　　证券代码：600150证券简称：*ST船只编号：临2018-62

　　我国船只工业股份有限公司关于举行

　　2018年第2次暂时股东大会的告诉

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会举行日期：2018年7月10日

　　本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　一、举行会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2018年第2次暂时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

　　举行的日期时刻：2018年7月10日14点30分

　　举行地址：北京市海淀区首体南路9号我国船只大厦三楼会议厅

　　(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

　　网络投票起止时刻：自2018年7月10日

　　至2018年7月10日

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

　　(七)触及揭露搜集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、各方案已发表的时刻和发表媒体

　　上述方案现已2018年6月21日举行的公司第六届董事会第三十三次会议审议经过。会议抉择公告已刊登在2018年6月22日本公司指定发表媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站sse。

　　2、特别抉择方案：无

　　3、对中小投资者独自计票的方案：1

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：无

　　应逃避表决的相关股东称号：无

　　5、触及优先股股东参与表决的方案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

　　四、会议到会目标

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高档管理人员。

　　(三)公司延聘的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议挂号方法（一）挂号手续：

　　1、到会会议的法人股东，其代表人或代理人应持自己身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人到会会议的，代理人应持自己身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面托付书原件和股东账户卡进行挂号。

　　2、到会现场会议的自然人股东，须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据；授权托付代理人到会会议的，须持托付人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权托付书原件（格局见附件）、托付人股东账户卡及持股凭据。

　　3、授权托付书应当在本次会议举行前24小时送达本公司。

　　4、依据《证券公司融资融券事务管理方法》、《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务施行细则》、《上海证券买卖所融资融券买卖施行细则》等规则，投资者参与融资融券事务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人挂号于公司的股东名册。投资者参与融资融券事务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事前寻求投资者定见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、依据《沪港股票市场买卖互联互通机制试点若干规则》、《上海证券买卖所沪港通试点方法》、《香港中心结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票施行指引（2015年修订）》以及《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则（2015年修订）》等规则，投资者参与沪股通事务所涉公司股票，由香港中心结算有限公司作为名义持有人挂号于公司的股东名册。投资者参与沪股通事务所涉公司股票的投票权，可由香港中心结算有限公司在事前寻求投资者定见的条件下，以香港中心结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）股东可选用信函或传真的方法挂号。在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）挂号地址及授权托付书送达地址：我国船只工业股份有限公司董事会办公室

　　地址：上海市浦东新区浦东大路1号15A层

　　邮编：200120电话：021-68861666

　　传真：021-68861999

　　联系人：张东波（四）挂号时刻：

　　2018年7月6日、7月9日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、其他事项

　　本次股东大会拟到会现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　我国船只工业股份有限公司董事会

　　2018年6月22日

　　附件1：授权托付书

　　报备文件

　　提议举行本次股东大会的董事会抉择

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　我国船只工业股份有限公司：

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年7月10日举行的贵公司2018年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：

　　托付人持优先股数：

　　托付人股东帐户号：

　　托付人签名（盖章）：受托人签名：

　　托付人身份证号：受托人身份证号：

　　托付日期：年月日

　　补白：

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券代码：600150证券简称：*ST船只编号：临2018-61

　　我国船只工业股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议抉择公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　我国船只工业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月21日以通讯方法举行，应参与表决会议董事13名，实参与表决董事13名。本次会议契合公司章程和有关法令、法规的要求，会议合法有用。

　　会议经表决，审议经过了以下预（议）案：

　　1、《关于补充公司第六届董事会董事的预案》

　　表决成果：赞同13票，对立0票，放弃0票。

　　因为相关董事因作业原因辞去了本公司董事职务，为保证本公司董事会各项作业的合规管理、标准运转，公司控股股东我国船只工业集团有限公司提名雷凡培先生为我国船只工业股份有限公司第六届董事会董事提名人。

　　本预案还需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于举行公司2018年第2次暂时股东大会的方案》

　　表决成果：赞同13票，对立0票，放弃0票。

　　（内容详见《我国船只关于举行公司2018年第2次暂时股东大会的告诉》，临2018-62号）

　　特此公告。

　　我国船只工业股份有限公司

　　董事会

　　2018年6月22日

　　附件

　　雷凡培先生简历

　　雷凡培，男，1963年5月出世，中共党员，陕西合阳人，1987年硕士结业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推动剂专业，2009年在职取得北京航空航天大学航空宇航推动理论与工程专业博士学位，研讨员，世界宇航科学院院士。先下一任航天工业部、航空航天工业部、我国航天工业总公司067基地11所设计员、研讨室副主任、研讨室主任，副所长、党委副书记、所长；我国航天工业总公司067基地副主任、主任；我国航天科技集团公司第六研讨院院长、院长兼党委副书记；我国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、总经理，董事长、党组书记。

　　现任我国船只工业集团有限公司党组书记、董事长。

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