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《中国经济周刊》记者 孙庭阳 | 北京报导

一旦参加场外**违法活动，股民本身利益将无法保证，还或许遭受较大财产损失。这是证监会近来发布《严厉冲击场外**违法活动 合力净化资本商场生态——证监会、公安部联合发布2020年场外**违法违法典型事例》中的提示。

上一次证监会会集曝光258家不合法从事场外**渠道名单，是在2020年7月。

有关法令法规规则，未经依法核准，任何单位和个人不得不合法运营**事务。证监会称，场外**运营活动归于不合法证券期货活动，严峻打乱资本商场正常次序，危害出资者合法权益。

证监部分协作公安机关，2020年查处了19起场外**违法重大案子，抓捕违法嫌疑人700余人。其间，重庆“促成网”股票**案涉案金额550亿元，加上其它渠道，涉案金额约643亿元；有的不合法渠道供给高达10倍的融资杠杆（编者注：正规券商融资事务供给不超越2倍杠杆）。不合法渠道，虚伪股票生意

证监会发布的典型事例中，有的不合法渠道对接资金供给方（俗称“金主”，以下同）和**炒股客户，涉案生意额大；有的不合法渠道供给**服务，居然对接炒期货客户；还有的不合法渠道没接入证券生意所，涉嫌欺诈。每类事例都触目惊心。“促成网”是对接“金主”和**炒股客户的典型不合法渠道，触及生意金额最大。

“促成网”是一家重庆公司建立的渠道。此公司没有获得相关证券事务运营资质，却用“促成网”对接资金供给方（俗称“金主”，以下同）获取**资金和证券账户，并运用**分仓系统软件，为**客户开立生意子账户，供给高杠杆**资金进行**炒股。

除了“促成网”，这类不合法渠道还有广东“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”；深圳聚牛汇友、深圳同盛金信息建立的渠道。

因为各渠道运作时刻不同，涉案金额及触及客户数量也有距离。

重庆“促成网”涉案生意金额最高，达550亿元，**客户4万余名，广泛全国16个省市。

深圳聚牛汇友渠道涉案生意金额达70亿元，触及**客户4500余人。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地展开收网举动，摧毁此渠道的违法窝点，操控涉案人员，刑拘违法嫌疑人17人。此案是迄今为止广东冲击规划最大的实盘场外**不合法运营案。

不同的不合法**渠道，供给的融资杠杆各不相同。广东“时盛网”等一批**渠道的供给杠杆份额是5至10倍，“促成网”是8倍。

还有不合法**渠道“伸手”到期货商场。

操作期货，对操作者的期货基础知识和资金余额都有“门槛”要求，场外**渠道却让不具备期货生意资质和资金的人进入期货生意。

在证监会发布的典型事例中，南昌氧气科技公司没有相关期货事务运营资质，经过公司网站、朋友介绍等方法招引**客户，并借用别人期货账户作为主账户，运用“知富通”**分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户，供给给客户进行期货**。使客户在不具备期货生意资质和支付很少资金的情况下展开期货生意，并从中收取远高于期货生意所的手续费牟利。

以上涉案公司没有获得运营资质，涉嫌犯不合法运营罪，更有些公司的渠道没有接入证券生意所，客户从事的是虚拟生意，涉嫌犯欺诈罪。

例如，2019年至2020年，吴某等人协作开发了**分仓系统软件，并建立了“马上涨”等虚拟盘**渠道，招引**渠道运营商及代理商，经过微信炒股群发布高额度、高杠杆**信息招引客户，招引客户在渠道上**炒股。实际上，客户生意股票的托付单并未实在进入证券商场生意，仅是在**渠道记账，**渠道依照股市行情核算客户生意盈亏，诈骗客户以为自己在进行实在的证券生意。该案涉案金额3000余万元，受害人2000余人。

还有，西安忆美星斗网络等5家公司推行“开门红”**渠道，费用高企，“圈套”多多。他们诱导客户以10倍杠杆建仓生意，并收取3‰的建仓费；当生意的股票跌落5%时，事务员拐骗客户追加出资；跌落7%时，渠道会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，渠道将抽取10%出资盈余作为分红。到案发，在这个渠道共注册623人，涉案金额3900余万元。

自觉远离场外**，场外**合同是无效合同

上述10个典型事例，仅仅场外不合法**渠道“冰山一角”。

2020年7月8日晚，证监会官网会集曝光了一批不合法从事场外**渠道名单，将258家不合法从事场外**的渠道及其运营组织予以曝光。

证监会提示，不法组织或个人创立场外**网站、手机APP、微信大众号等渠道，声称供给最高10余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈余高”“实盘生意、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导出资者参加场外**活动。请广阔出资者进步危险防备认识，自觉远离场外**活动，避免遭受财产损失。

证监会还提示，早在2019年11月，最高人民法院发布了《全国法院民商事审判作业会议纪要》，在着重场外**违法性的基础上，清晰了场外**合同归于无效合同，场外**参加者将自行承当相关危险和职责。

在裁判文书网上，2020年案涉“场外**”的审判高达551件，比前两年总和还多两成。到本年5月6日，2021年案涉“场外**”审判已达80件。

裁判文书网及证监会发布的案涉“场外**”案子，相同触目惊心。

有的不合法团伙构建包含荐股网站、股评组织、场外**渠道的不合法“生态链”，在迷惑出资者买入的一起乘机卖出，跨境操作商场。

更有“金主”与用资人协作，发生巨额亏本后金主申述用资人，想以告贷合同纠纷为名，要求后者补偿。历经一审、二审，官司乃至打到了最高法院，得到的回复是“不能将场外**合同视为民间假贷来处理”，证券**有着特许运营特点，除依法获得融资融券资历的证券公司与客户展开的融资融券事务外，其他任何单位或许个人与用资人的场外**合同，应当依据相关法令，认定为无效。

责编 | 姚坤

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