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证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2022-023

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1.本次股东大会未呈现否决提案的状况；

2.本次会议未触及改变以往股东大会已经过的抉择的状况。

一、会议举行基本状况

1.会议招集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；

3.现场会议举行时刻：2022年3月25日（星期五）下午2:00；

4.现场会议举行地址：山东省临沂高新技术工业开发区罗七路办理中心一楼会议室；

5.网络投票时刻：

（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年3月25日的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的开端时刻为2022年3月25日上午9:15，完毕时刻为2022年3月25日下午3:00。

6.举行方法：现场会议与网络投票相结合的方法。

7.本次股东大会的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

二、会议到会状况

1.到会会议的整体状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和托付代理人共18人，代表股份985,498,087股，占上市公司有表决权总股份的67.3297%。其间：

（1）参与本次股东大会现场会议的有表决权股东和托付代理人共5人，代表股份736,866,178股，占上市公司有表决权总股份的50.3431%。

（2）经过网络投票体系投票的股东共13人，代表股份248,631,909股，占上市公司有表决权总股份的16.9867%。

2.中小出资者到会会议的状况

中小出资者（指除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）算计8人，代表股份89,305,710股，占上市公司有表决权总股份的6.1014%。

3.公司董事、监事、高档办理人员到会了本次会议，北京市金杜律师业务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法令意见书。

三、方案审议和表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法进行表决，审议经过了如下方案：

（一）审议经过《关于2021年度董事会工作陈述的方案》

表决成果：赞同985,490,487股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%；对立7,600股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0008%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间中小出资者表决状况：

赞同89,298,110股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.9915%；对立7,600股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0085%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

公司2021年度在任独立董事一起在本次会议进步行了述职。

（二）审议经过《关于2021年度监事会工作陈述的方案》

表决成果：赞同985,490,487股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%；对立7,600股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0008%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议经过《关于承认董事2022年度薪酬方案的方案》

表决成果：赞同985,490,387股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9992%；对立7,700股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0008%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间中小出资者表决状况：

赞同89,298,010股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.9914%；对立7,700股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0086%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议经过《关于承认监事2022年度薪酬方案的方案》

（五）审议经过《关于2021年度财务决算陈述的方案》

（六）审议经过《关于2022年度财务预算陈述的方案》

（七）审议经过《关于2021年年度陈述全文及其摘要的方案》

（八）审议经过《关于2021年度利润分配预案的方案》

（九）审议经过《关于续聘2022年度审计组织的方案》

（十）审议经过《关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的方案》

表决成果：赞同200,034,456股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9962%；对立7,600股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0038%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

山东罗欣控股有限公司及其共同行动听克拉玛依珏志股权出资办理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康工业出资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康工业出资有限合伙企业、克拉玛依市得怡欣华股权出资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权出资有限合伙企业、成都得怡欣华股权出资合伙企业（有限合伙）（算计持有公司785,456,031股股份）作为相关股东均逃避表决，相关股东未承受其他股东托付进行投票。

（十一）审议经过《关于2022年度运用自有资金购买银行理财产品的方案》

表决成果：赞同985,404,887股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9905%；对立93,200股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0095%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间中小出资者表决状况：

赞同89,212,510股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.8956%；对立93,200股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1044%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

（十二）审议经过《关于2022年度银行授信及对外担保额度的方案》

（十三）审议经过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2021年度成绩许诺完结状况的方案》

表决成果：赞同114,633,375股，占到会会议有用表决权股份总数的99.9934%；对立7,600股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0066%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。

其间中小出资者表决状况：

赞同3,897,029股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.8054%；对立7,600股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1946%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

公司严重财物置换及发行股份购买山东罗欣药业集团股份有限公司股权暨相关买卖之33名买卖对方山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权出资办理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited、GL Instrument Investment L.P.、GL Healthcare Investment L.P.、广州德福股权出资基金合伙企业(有限合伙)、天津市安全消费科技出资合伙企业(有限合伙)、深圳市安全健康科技股权出资合伙企业(有限合伙)、前海股权出资基金(有限合伙)、珠海高瓴天成股权出资基金(有限合伙)、克拉玛依得怡健康工业出资有限合伙企业、克拉玛依得盛健康工业出资有限合伙企业、克拉玛依物明云泽股权出资办理有限合伙企业、石河子市云泽丰茂股权出资办理有限合伙企业、克拉玛依云泽神姿股权出资办理有限合伙企业、石河子市云泽丰富股权出资办理有限合伙企业、厦门中南弘远股权出资基金合伙企业(有限合伙)、济南钰贤商贸合伙企业(有限合伙)、南京捷源生长创业出资合伙企业(有限合伙)、张斌、陈来阳、王健、许丰、侯海峰、孙青华、陈锦汉、杨学伟、Lu Zhen Yu、张海雷、高兰英、Mai Huijing、Zheng Jiayi（算计持有公司1,075,520,521股股份）；山东罗欣控股有限公司之共同行动听克拉玛依市得怡欣华股权出资有限合伙企业、克拉玛依市得怡恒佳股权出资有限合伙企业、成都得怡欣华股权出资合伙企业（有限合伙）（算计持有公司102,443,530股股份）作为相关股东均逃避表决，相关股东未承受其他股东托付进行投票。

本方案为特别抉择事项，须经到会股东大会的股东所持有用表决权股份数的三分之二以上赞同方可经过。依据上述表决成果，本方案取得股东大会审议经过。

（十四）审议经过《关于停止施行2020年股票期权与限制性股票鼓励方案及刊出股票期权与回购刊出限制性股票的方案》

（十五）审议经过《关于削减注册资本并修正<公司章程>的方案》

四、见证律师出具的法令意见

北京市金杜律师业务所上海分所杨振华律师、陈苗律师到会见证了本次股东大会，并出具了法令意见书。法令意见书以为：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

五、备检文件

1.公司2021年年度股东大会抉择；

2.《北京市金杜律师业务所上海分所关于罗欣药业集团股份有限公司2021年年度股东大会之法令意见书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2022-024

罗欣药业集团股份有限公司关于回购刊出限制性股票削减注册资本暨告诉债款人的公告

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日举行了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，并于2022年3月25日举行了2021年年度股东大会，审议经过了《关于停止施行2020年股票期权与限制性股票鼓励方案及刊出股票期权与回购刊出限制性股票的方案》。详细内容详见公司2022年3月5日刊登于《证券日报》《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（cninfo）的《关于停止施行2020年股票期权与限制性股票鼓励方案及刊出股票期权与回购刊出限制性股票的公告》。

公司因停止施行2020年股票期权与限制性股票鼓励方案回购刊出限制性股票导致公司股份总数削减4,766,655股，该部分股份刊出完结后，公司总股本将由1,463,689,255股削减至1,458,922,600股，注册资本将由1,463,689,255.00元削减至1,458,922,600.00元。

依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩，凡公司债款人均有权于本公告发表之日起45日内，凭有用债款证明文件及凭据向公司要求清偿债款或要求公司供给相应担保。债款人如逾期未向公司申报债款，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由公司依据原债款文件的约好持续实行。

债款人可采用信函或电子邮件的方法申报，详细方法如下：

2、申报地址及申报资料送达地址：我国（上海）自由贸易试验区法拉第路85号2幢1层

联系人：证券业务办理中心

邮政编码：201210

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin

3、申报所需资料

公司债款人可持证明债款债款联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债款。债款人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。债款人为自然人的，需一起带着有用身份证件的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着经公证的授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

4、其它

（1）以邮递方法申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以电子邮件方法申报的，申报日期以公司相应体系收到文件日为准，请注明“申报债款”字样。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司

董事会

2022年3月25日