加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

泰然金融实控人自首!13人被采取强金融管理要考什么证制措施 曾计划赴美上市金融自首

2022-07-09 00:05:43 来源:捷翔配资之家

恬然金融实控人自首!13人被采纳强制措施曾方案赴美上市

11月3日,杭州市公安局高新区分局发布通报称,已于11月2日对浙江小泰科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。

依据警方通报,11月1日下午,“恬然金融”渠道实践操控人潘某某主动到公安机关投案,告知了其实践操控的浙江小泰科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款违法的状况。

现在,公安机关已对包含实践操控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采纳刑事强制措施,冻住银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,并延聘专业第三方审计组织进行审阅检查。

揭露材料显现,恬然金融上线于2014年9月,上海恬然出资控股有限公司持股80%,实控人潘宝峰终究持股份额为40.48%,为榜首大股东,法人代表为吴昊天。截止2019年9月初,恬然金融为用户完结促成买卖数额超530亿元。

此前,2018年11月,恬然金融向美国证交所递送招股书,拟筹措最多2000万美元,并于2019年1月和4月两次更新招股书,但一向未发表IPO承销商且未有后续发展。

依据最新版招股书,恬然金融在2016年、2017年以及2018年三年间,经营收入分别为658.57万美元,3279.15万美元以及4342.61万美元,净利润分别为-644.65万美元、1131.22万美元以及730.08万美元。

陈述期内,恬然金融告贷额分别为3.98亿美元和12.24亿美元以及20.1亿美元。恬然金融2016年、2017年与2018年上半年不良率分别为1.74%、3.17%与5.05%。而到2018年底,恬然金融的告贷不良率攀升至6.47%。

柒财经旗下柒闻了解到,赴美IPO迟迟未推动的状况下,恬然金融变成了拟借壳上市。6月7日,美国纳斯达克上市公司中国城超市公告显现,经董事会会议决议,同意了一项股票交流协议,协议显现,IFMK将从小泰世界出资有限公司股东方收买小泰世界一切已发行股份。作为交流IFMK同意向小泰世界股东方发行算计共约2.55亿股公司普通股,面值为0.0001美元。估计收买事项完结后,IFMK现有股东将保存上市公司约6%的一切权权益,而小泰世界股东方将具有上市公司约94%的权益。

而小泰世界正是恬然金融赴美上市的主体。小泰世界同日发布的公告显现,因为决议不再进行IPO,将吊销在SEC的注册文件。

10月15日,恬然金融还发布公告称资产重组进入冲刺阶段。依据公告,IFMK方面表明已对纳斯达克对与小泰科技的资产重组问询进行了回复。

此前,IFMK与小泰科技的资产重组已先后获得了美国证券买卖委员同意经过和IFMK股东特别会议投票经过。此次问询回复是应纳斯达克要求对小泰科技相关审计陈述进行更新,而且依据公告显现,审计陈述数据较之前递送没有改变。恬然金融方面表明,这标志着两边资产重组行将进入冲刺完结阶段。

随着实控人自首,恬然金融的上市也化成空想。杭州警方敦促,涉案公司相关作业人员活跃合作案子侦查作业,各渠道告贷方加速还款发展,相关金钱偿还至公安机关还款账户,关于拒不还款的,将依法严肃处理。一起期望出借人活跃合作公安机关展开调查取证,经过合理合法途径反映状况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将按照法令程序当令发布案子发展状况。

猜你喜欢的标签:

“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00