张玉柱[人民币对新加坡元汇率]人民币对新加坡元汇率

证券代码：002837证券简称：英维克公告编号：2021-063

本公司及董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日举行第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司及子公司在保证征集资金出资项目建造的资金需求、保证征集资金出资项目正常进行和公司正常运营的状况下，运用非公开发行股票的搁置征集资金不超越15,000万元（含15,000万元）进行现金办理，该额度在抉择有用期内可循环翻滚运用。详细内容详见公司2021年10月26日发布在巨潮资讯网（.cninfo.cn）上的《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的公告》。

一、运用搁置征集资金进行现金办理的详细状况

公司全资子公司广东英维克技能有限公司近期运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的详细状况公告如下：

公司及子公司与上述受托人不存在相相联系。

二、运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理对公司的影响

公司本次运用部分暂时搁置的征集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是在保证征集资金出资项目正常建造和公司正常生产运营的状况下，以及保证征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和征集资金项目的正常作业，亦不会影响公司主营事务的正常展开。公司经过进行适度的低危险短期理财，对暂时搁置的征集资金当令进行现金办理，能获得必定的出资收益，有利于进一步提高公司全体成绩水平，为公司和股东获取较好的出资报答。

三、出资危险及危险操控方法

公司进行现金办理购买的产品归于低危险出资种类，但不扫除该项出资遭到微观商场动摇的影响。针对或许发生的收益危险，公司拟定如下方法：

1、为操控危险，以上资金出资种类为安全性高、流动性好、短期（不超越一年）的产品，受托方与公司不存在相相联系，不触及深圳证券交易所规矩的危险出资种类。上述理财产品不得用于质押。

2、公司财政部进行事前审阅与评价危险，及时重视出资产品的状况，剖析理财产品投向、项目开展状况，如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的方法，操控出资危险。

3、公司内审部分担任出资理财产品与保管状况的审计监督，定时对征集资金运用与保管状况展开内部审计。

4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

5、公司将依据相关规矩，及时实行相关信息宣布责任。

四、相关赞同程序及审阅定见

《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》现已公司第三届董事会第十六次会议审议经过，独立董事、监事会、保荐安排均宣布了清晰的赞同定见。

本次进行现金办理的额度和期限均在已批阅范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

五、公告前12个月内运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的状况

公告前12个月内公司及子公司无运用暂时搁置的征集资金进行现金办理的状况。

六、备检文件

1、本次进行现金办理的相关事务凭据。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会

二二一年十一月十三日

证券代码：002837证券简称：英维克公告编号：2021-064

深圳市英维克科技股份有限公司

关于提名田志伟为公司独立董事提名人的弥补阐明公告

本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日举行第三届董事会第十七次会议，审议经过了《关于弥补独立董事的方案》，赞同提名田志伟先生担任公司独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满停止，补贴标准与第三届董事会独立董事共同。上述独立董事提名人需报深圳证券交易所存案无异议后方可提交公司股东大会审议。详细内容及独立董事提名人简历详见公司于2021年11月10日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）的《关于公司独立董事辞去职务及弥补独立董事的公告》。

依据田志伟先生供给的《独立董事提名人履历表》及其承认，田志伟先生现在还担任了合诚技能股份有限公司独立董事（股票代码：603909）、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事（股票代码：688395）、上海合银出资办理有限公司实行董事、北京联合德信出资有限责任公司实行董事、千惠融资租借（上海）有限公司董事、姑苏筑安科技有限公司董事。鉴于独立董事提名人田志伟先生存在一起在超越五家公司担任董事、监事或高档办理人员的景象，依据《深圳证券交易所上市公司信息宣布指引第8号——独立董事存案》有关规矩，现对公司提田志伟先生为公司第三届董事会独立董事提名人弥补阐明如下：

1、田志伟先生于2010年5月参与了由我国证券监督办理委员会授权深圳证券交易所举行的上市公司高档办理人员训练班，获得结业证[深交所公司高管（独立董事）训练字04767号]，并积极参与独立董事后续学习以及所任职上市公司安排的董监高训练。田志伟先生体系学习并把握了与上市公司标准运作相关的法令、行政法规、部分规章、标准性文件及相关事务规矩，具有实行独立董事责任所有必要的专业才能。

2、田志伟先生自1993年开端从事管帐学、运营办理理论研究与实践，具有丰厚的管帐专业、运营办理知识和经历。自2010年以来，曾先后担任广州天赐高新资料股份有限公司（股票代码：002709）、罗莱日子科技股份有限公司（股票代码：002293）独立董事。田志伟先生了解公司办理的相关法令、行政法规、部分规章及标准性文件，能为公司未来展开战略、产业布局、标准运作等范畴的辅导定见并做出独立判别。

3、田志伟先生除担任2家上市公司独立董事外，还担任上海合银出资办理有限公司实行董事、北京联合德信出资有限责任公司实行董事、千惠融资租借（上海）有限公司董事、姑苏筑安科技有限公司董事，前述非上市公司的履职时刻较为灵活，日常内部会议及其他履职使命较为简易，沾沾自喜2家兼任董事的单位均不参与详细的日常运营办理，作业无需花费更多的时刻承当其履责任任；也可提早辞去其现任2家董事职务，以保证其担任董事、监事或高档办理人员的公司不超越五家，能保证有充沛的时刻和精力参与公司日常会议及其他履职作业，勤勉尽责、独立判别，有用实行独立董事责任，保护公司及股东利益。

4、田志伟先生具有丰厚的独立董事作业经历，不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象，最近三十六个月内未遭到我国证监会及其他有关部分处分。

5、依据田志伟先生签署的《独立董事提名人声明》，田志伟先生声明如下：本人在担任公司独立董事期间，将严格遵守我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩，保证有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任，做出独立判别，不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。

综上所述，公司董事会以为田志伟先生不存在《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所独立董事存案方法》等法令法规、事务规矩和方法中规矩的不得担任独立董事的景象。田志伟先生具有上市公司运作相关的基本知识，了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩，具有五年以上法令、经济、办理、管帐、财政或许其他实行独立董事责任所必需的作业经历，具有实行独立董事责任所有必要的专业才能和时刻精力，能够为公司运营展开供给辅导定见以及在公司办理方面带来协助。公司董事会提名田志伟先生为公司第三届董事会独立董事提名人不会对公司标准运作及公司办理发生晦气影响。

董事会

二二一年十一月十三日