[外汇交易模拟平台]300513 恒泰实达股吧(恒泰实达(300513)股吧)

证券代码:300513证券简称:恒泰实达公告编号:2017-056

北京恒泰实达科技股份有限公司

关于本次严重财物重组摊薄即期报答状况及公司添补办法和

相关主体的许诺的公告

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟经过发行股份及支

付现金方法购买陈志生等38名自然人及沈阳鸿讯飞龙企业办理咨询中心(有限

合伙)、沈阳鸿信飞龙企业办理咨询中心(有限合伙)、沈阳网信飞龙企业办理咨

询中心(有限合伙)、沈阳网讯飞龙企业办理咨询中心(有限合伙)、天泽吉富资

产办理有限公司、善长财物办理有限公司、北京泓石股权出资办理中心(有限合

伙)、宁波中金国联盈泰股权出资合伙企业(有限合伙)、王卿泳(以下简称“交

易对方”)算计持有的辽宁邮电规划规划院有限公司(以下简称“标的公司”、“辽

宁邮电”)99.854%的股权并向包含钱苏晋在内的不超越5名特定目标非公开发行

股份征集配套资金(以下简称“本次买卖”、“本次重组”),征集配套资金总额不

超越59,523.44万元,不超越拟发行股份购买财物买卖金额的100%。本次征集配

套资金拟用于付出本次买卖现金对价、标的公司在建项目及付出中介机构费用。

详细计划详见公司2017年6月23日在我国证券监督办理委员会(以下简称“中

国证监会”)指定的创业板信息发表网站发表的《北京恒泰实达科技股份有限公

司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书(草案)》及

其摘要。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康开展的若干定见》、《国务院作业

厅关于进一步加强资本市场中小出资者合法权益维护作业的定见》以及《关于首

发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等规则,公司测

算了本次买卖完结当年公司每股收益相对上年度每股收益的变化趋势,测算成果

1

显现本次买卖不会摊薄即期报答,详细状况如下:

一、本次买卖摊薄即期报答对上市公司每股收益财务指标的影响

依据上市公司财务陈述以及信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具的

“XYZH/2017BJA80266”号《北京恒泰实达科技股份有限公司2015年度、2016

年度备考兼并财务报表审理陈述》,假定本次买卖于2015年头完结,则本次交

易前后每股收益状况如下:

2015年度2016年度

项目

买卖前买卖后买卖前买卖后

扣除非经常性损益后根本每股收益(元/股)0.681.430.561.40

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)0.681.430.561.40

测算本次买卖摊薄即期报答的假定条件如下:

1、假定上市公司原有财物2017年完结归属于母公司所有者的净利润与2016

年相同;

2、假定本次买卖中发行股份购买财物于2017年11月底完结;本次买卖配

套融资于2017年11月底完结;

3、本次买卖成绩许诺方许诺辽宁邮电2016年度、2017年度和2018年度的

许诺扣除非经常性损益后净利润将分别为10,500万元、12,000万元和13,700万

元。假定辽宁邮电2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为12,000万

元。

依据上述假定,本次严重财物重组完结当年公司每股收益相对上年度每股收

益的变化趋势如下:

项目2016年2017年(猜测)

总股本(万股)7,616.0010,990.08

经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股

3,789.824789.82

东的净利润(万元)

扣除非经常性损益后的根本每股收益(元/股)0.560.61

依据上述假定测算,本次买卖完结后,估计公司2017年根本每股收益不会

被稀释。

综上,本次买卖完结后,将进一步进步公司未来整体盈余才能,进步归属于

公司股东的净财物和净利润规划,增厚每股收益,本次重组不存在摊薄每股收益

的状况。

2

二、公司添补报答的详细办法

本次重组施行结束当年,公司若呈现即期报答被摊薄的状况,拟采纳以下填

补办法,增强公司继续报答才能:

1、添加主营事务、进步盈余才能

公司首要为客户供给智能操控中心解决计划及智能电网相关范畴归纳监控、

生产过程办理解决计划;辽宁邮电首要为国内通讯运营商(首要包含我国移动通

信集团公司、我国联合网络通讯集团有限公司、我国电信集团公司)、我国铁塔

股份有限公司或政、企事业单位供给通讯规划、技术咨询、技术开发服务、通讯

信息系统集成等通讯网络技术服务,事务范围安身辽宁省,并广泛全国二十多个

省市。本次严重财物重组完结后,辽宁邮电将成为公司的控股子公司,公司主营

事务将添加通讯网络技术服务,并与辽宁邮电同享两边的出售途径,公司将丰厚

智能操控中心解决计划,为客户供给全方位的智能操控中心整体解决计划,然后

进步盈余才能、进步运营成绩,为广阔股东权益供给有力保证。

2、加强运营办理和内部操控,进步资金运用功率

公司将进一步加强企业运营办理和内部操控,进步公司日常运营功率,全面

有用地操控公司运营和办理危险;合理运用各种融资东西和途径,操控资金本钱,

进步资金运用功率,在保证满意公司事务快速开展对流动资金需求的前提下,降

低公司运营本钱,全面有用地操控上市公司运营和资金管控危险。

3、完善利润分配方针

本次重组完结后,上市公司将依照《公司章程》、《长时间股东报答规划》、《未

来三年股东报答规划》的规则,继续实行可继续、安稳、活跃的利润分配方针,

并结合公司实践状况,广泛听取出资者尤其是独立董事、中小股东的定见和主张,

强化对出资者的报答,完善利润分配方针,添加分配方针实行的透明度,维护全

体股东利益。

4、完善公司管理结构

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司标准运作指引》等

法令、法规和标准性文件的规则,不断完善管理结构,保证股东可以充分行使权

利,保证董事会可以依照法令、法规和公司章程的规则行使职权,作出科学、迅

速和慎重的决议计划,保证独立董事可以仔细实行职责,维护公司整体利益,尤其是

3

中小股东的合法权益,保证监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高档

办理人员及公司财务的监督权和查看权,维护公司整体股东的利益。

三、相关主体对添补报答办法可以得到实在实行作出的许诺

(一)依据我国证监会相关规则,公司董事、高档办理人员对公司添补报答

办法可以得到实在实行作出如下许诺:

1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其

他方法危害公司利益;

2、许诺对自己的职务消费行为进行束缚;

3、许诺不动用公司财物从事与其实行职责无关的出资、消费活动;

4、许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行

状况相挂钩;

5、许诺后续拟发布的公司股权鼓励的行权条件(如有)与公司添补报答措

施的实行状况相挂钩;

6、许诺自上述许诺出具日起至本次严重财物重组完结前,若我国证监会关

于添补报答办法作出新监管规则的,且上述许诺不能满意我国证监会该等规则时,

许诺到时将依照我国证监会的最新规则出具弥补许诺;

7、许诺自上述许诺作出之日起即对其具有法令束缚力,如违反本许诺,给

公司或相关各方形成丢失的,其愿承当相应的法令责任。

(二)依据我国证监会相关规则,公司的控股股东、实践操控人对公司添补

报答办法可以得到实在实行别的作出如下许诺:

将不会越权干涉公司运营办理活动,不侵吞公司利益。

四、实行的相关程序

恒泰实达第二届董事会第十八次会议审议经过了《关于摊薄即期报答状况及公司添补办法和相关主体的许诺>的方案》,上述方案将提交

公司暂时股东大会审议。

五、独立财务顾问核对定见

经核对,公司独立财务顾问安信证券股份有限公司以为:公司所估计的即期

4

报答被摊薄的可能性较低的状况契合公司实践状况,所拟定的防范办法和添补可

能被摊薄的即期报答的办法活跃有用,公司董事和高档办理人员已出具了相关承

诺,契合《国务院作业厅关于进一步加强资本市场中小出资者合法权益维护作业

的定见》中关于维护中小出资者的精力。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会

2017年6月22日

5