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证券代码：603838证券简称：四通股份公告编号：2020-034

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2019年9月2日，公司与广东唯德实业出资有限公司（以下简称“唯德实业”）就本次非公开发行股票事宜签署了附收效条件的《股份认购协议》。

2020年2月18日，公司与唯德实业签署了附收效条件的《股份认购协议之补充协议》。

2020年2月18日，公司与宿迁雄创出资合伙企业（有限合伙）、深圳昭时股权出资基金办理有限公司、王尊仁签署了附收效条件的《股份认购协议》。

以上协议统称为“原协议”。

2020年4月5日，公司举行第三届董事会2020年第2次会议，审议经过了对本次非公开发行股票的计划进行调整，经与各出资者洽谈，一致赞同截然不同原协议，不再实行。

依据2020年4月5日公司举行第三届董事会2020年第2次会议审议通往后的本次非公开发行股票的计划，公司于2020年4月5日与唯德实业从头签署了附收效条件的《股份认购协议》（以下简称“新认购协议”）。

新认购协议的内容摘要如下：

1、协议签定主体和签定时刻

2020年4月5日，公司与唯德实业就本次非公开发行股票事宜签署了附收效条件的《股份认购协议》。

2、认购价格、认购数量、认购方法及付出方法

（1）认购价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的核算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的终究发行价格将在本次发行取得中国证监会核准后，依照相关法令法规和中国证监会等监管机关的规矩，依据特定发行目标申购报价的状况，遵循价格优先准则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

唯德实业不参加本次非公开发行定价的商场询价，但许诺承受商场询价成果并与其他出资者以相同价格认购。若本次发行未能经过询价方法产生有用发行价格，唯德实业将持续参加认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格。

如在定价基准日至发行日期间公司产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，将依据中国证监会有关规矩对发行价格进行相应调整。

（2）认购数量

本次非公开发行股票数量为征集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，且公司本次非公开发行股份总数不超越公司发行前总股本的20%，即不超越53,336,000股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会终究核准发行的股票数量为准。

唯德实业认购数量为不低于本次非公开发行股票终究发行数量的50%，且本次发行完毕后黄建平、谢悦增、邓建华与唯德实业算计持有公司股份份额不超越30%。

如本次非公开发行拟征集资金总额或发行股份总数因发行核准文件的要求等状况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整，唯德实业认购本次非公开发行股票的认购金额将依据征集资金总额调整金额同份额相应调整。

在董事会对本次非公开发行作出抉择之日至发行日期间产生送股、配股、本钱公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将做相应调整，唯德实业认购的股票数量亦作相应调整。

（3）认购方法

唯德实业将以现金认购公司本次非公开发行的股份。

（4）付出方法

唯德实业应于本次发行取得中国证监会核准且收到本次非公开发行的保荐组织（主承销商）宣布的认购股份价款交纳告诉（以下简称“缴款告诉”）后，依照缴款告诉的要求将认购资金划入保荐组织（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用再划入公司本次征集资金专项存储账户。

3、认购股份的限售期

唯德实业认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行的股票发行完毕之日起三十六个月内予以确定，不得转让或上市流转，假如中国证监会和上交所还有规矩，从其规矩。

唯德实业所取得的公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等方式衍生取得的股票亦应恪守上述股份确定组织。

限售期完毕后，唯德实业认购的本次非公开发行的股份在转让时需恪守其时有用的法令、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩。

4、违约责任条款

本协议签定后，除不可抗力原因以外，任何一方不实行或不及时、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，或违背其在本协议项下作出的任何陈说、确保或许诺，应当补偿守约方包含但不限于直接经济丢失及可得利益在内的悉数丢失。本协议对违约责任还有约好的在外。

如因任何一方不实行或不及时实行、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，导致本协议的缔约意图无法达到的，守约方有权截然不同本协议；如因一方违约给守约方形成丢失的，还应予以足额补偿。

公司本次非公开发行为证监会核准后，唯德实业未按本协议的约好及缴款告诉的要求交纳认购价款的，公司有权截然不同本协议；如经公司赞同，在唯德实业向公司付出其实践交纳的认购款与缴款告诉中载明的认购款差额的5%作为违约金后，公司可依照唯德实业实践交纳的认购款核算其终究获配股份数量。

如因中国证监会或上交所等相关监管机关要求，公司调整或汗马功劳本次非公开发行，公司无需就调整或汗马功劳本次发行事宜向唯德实业承当违约责任。

如因证券商场或监管方针产生变化，持续实行本协议对公司或唯德实业显失公正，或本次非公开发行的意图完成（如征集资金出资项意图施行等）构成客观不能，则两边有权停止本协议，且不构成违约。

5、协议的收效条件

本协议经各方签署后建立，并在下述条件悉数满意时收效：

（1）本次非公开发行及本协议的签署取得公司董事会及股东大会的同意；

（2）本次非公开发行取得中国证监会的核准。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

二\ue3ac二\ue3ac年四月八日