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证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2020-003

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2020年2月5日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：

本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2020年2月5日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第四届董事会2020年第一次会议审议经过。详细内容详见公司于2020年1月15日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站的公告。

2、特别抉择方案：无

3、对中小投资者独自计票的方案：方案1

4、触及相关股东逃避表决的方案：不触及

应逃避表决的相关股东称号：不触及

5、触及优先股股东参加表决的方案：不触及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法

（一）个人股东自己到会会议的，应出示自己身份证原件。

（二）个人股东托付别人到会会议的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：（1）托付人身份证复印件；（2）授权托付书（原件或复印件）。

（三）法人股东法定代表人自己到会会议的，应出示法定代表人自己身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

（四）法人股东托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书（原件或复印件）；（3）法人证券账户卡复印件。

（五）异地股东可选用信函或传真的办法挂号(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（六）挂号地址及授权托付书送达地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

邮编：200127电话：021-20219261

传真：021-33848922

联系人：王旭玲、孙雨洁

（七）挂号时刻：

2020年1月31日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

（一）到会会议签届时，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对到会现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和供给的证件、文件进行方法审阅。经方法审阅，拟参会人员出示和供给的证件、文件契合上述规则的，可到会现场会议并投票；拟参会人员出示和供给的证件、文件部分不契合上述规则的，不得参加现场投票。

（二）鉴于股东大会材料于会议举行前经过上海证券买卖所网站（sse/）全文发表，为进步会议功率并为公司管理层与投资者交流互动供给较为充沛的时刻，本次股东大会议程将对方案选用宣读关键的办法进行简化。

（三）本次股东大会会期半响，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司

董事会

2020年1月15日

附件1：授权托付书

附件1：授权托付书

授权托付书

上海大智慧股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2020年2月5日举行的贵公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。