鹭燕医药(亮健好药房官网)

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2022-020

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会无否决计划的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择的景象。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻：

（2）网络投票时刻：2022年5月17日。其间，经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为：2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00。

2、会议举行地址：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

3、会议举行方法：以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

4、会议招集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。

6、本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规矩》等的有关规矩。

7、本次会议告诉及相关文件刊登在2022年4月26日的《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上。

二、会议到会状况

1、到会会议的整体状况

到会本次会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份154,692,726股，占公司股份总数的39.8162%。

2、现场会议的到会状况

现场到会会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份154,660,236股，占到会会议有表决权股份总数的99.9790%，占公司股份总数的39.8079%。

3、网络投票的状况

依据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票完毕后提供给公司的网络投票计算成果，经过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份32,490股，占到会会议有表决权股份总数的0.0210%，占公司股份总数的0.0084%。

公司董事、监事、高档管理人员、公司延聘的见证律师到会或列席了会议。

三、计划审议表决状况

1、本次会议采纳现场表决和网络投票相结合的方法进行表决。

2、本次会议依照议程逐项审议，构成表决成果如下：

（1）审议经过了《关于2021年度公司董事会工作陈述的计划》。

表决成果：赞同154,692,726股，占到会本次会议有用表决权股份总数的100%；对立0股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0%。

公司独立董事在本次会议进步行了述职。董事会就公司高档管理人员2021薪酬分配计划向股东大会作了阐明。

（2）审议经过了《关于2021年度公司监事会工作陈述的计划》。

（3）审议经过了《关于公司2021年年度陈述及摘要的计划》。

（4）审议经过了《关于2021年度公司财务决算陈述的计划》。

（5）审议经过了《关于2022年度公司财务预算计划的计划》。

（6）审议经过了《关于2021年度公司利润分配预案的计划》。

其间到会本次会议的中小投资者的表决状况：赞同32,490股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的100%；对立0股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会本次会议的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

（7）审议经过了《关于续聘2022年度公司财务审计组织与内部操控审计组织的计划》。

（8）审议经过了《关于公司请求归纳授信额度及对子公司担保事项的计划》。

本计划归于《公司章程》及公司《股东大会议事规矩》规矩的应当以特别抉择经过的事项，应由到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。

表决成果：赞同154,692,726股，占到会本次会议有用表决权股份总数的100%，超越到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二；对立0股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0%；放弃0股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0%。

（9）审议经过了《关于公司未来三年股东报答规划（2022年-2024年）的计划》。

四、律师出具的法令意见

福建新世通律师事务所吴茜律师、赵琛贵律师到会了本次股东大会，并出具法令意见如下：“公司本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、表决方法、表决程序、表决成果等事宜均契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会抉择合法、有用。”

五、备检文件

1、《鹭燕医药股份有限公司2021年年度股东大会抉择》；

2、《福建新世通律师事务所关于鹭燕医药股份有限公司2021年年度股东大会的法令意见书》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2022年5月18日