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600082为何停牌

优质答复海泰倒退（600082）2011年03月28日 召开 股东年夜会

起源：同花顺金融钻研中心 作者：同花顺整顿 工夫：2011-03-26 06:01

股东年夜会工夫：2011-03-28

1.审议《2010 年度董事会工作陈诉》

2.审议《2010 年度监事会工作陈诉》

3.审议《2010 年度财政决算陈诉》

4.审议《2010 年度利润调配预案及资源公积金转增股本预案》

经深圳市鹏城管帐师事务一切限公司审计，2010 年度本公司母公司完成净利38,961,699.22 元，依据《公司章程》提取 10％的法定亏损公积金 3,896,169.92 元， 加年终未调配利润 382,244,182.69 元，扣除了 2009 年度现金盈利调配 0 元，2010 年 度可供调配的利润算计为 417,309,711.99 元。

为餍足公司将来地产名目动工资金需要,保障公司倒退及股东的久远利益,公司 2010 年度没有分成没有转增，残余未调配利润 417,309,711.99 元转结下一年度。

5.审议《2010 年年度陈诉及其择要》

依据中国证监会《地下刊行证券的公司信息披露内容与格局原则第 2 号〈年度陈诉的内容与格局〉》（2007 年修订）以及《上海证券买卖所股票上市规定》的规则，经第六届董事会第二十七次会议以及第六届监事会第十三次会议审议经过，公司已于2010 年 3 月 8 日发布了《2010 年年度陈诉及其择要》。

6.审议《对于延聘公司2011 年度财政审计机构的议案》

依据公司 2009 年年度股东年夜会决定，公司延聘深圳市鹏城管帐师事务一切限公 司为公司 2010 年度的审计机构，并领取 2010 年度审计用度群众币 40 万元。现聘期 已满，拟续聘深圳市鹏城管帐师事务一切限公司为公司 2011 年度审计机构，并提请 股东年夜会受权董事会决议深圳市鹏城管帐师事务一切限公司 2011 年度的审计用度。

7.审议《对于公司向银行请求授信额度的议案》

依据公司 2011 年度运营倒退需求，为保证公司运营的继续性以及各地产名目投资 建立的有序推动，根据 2011 年度运营以及投资方案，公司拟请求包罗短时间存款、长时间 存款等正在内的总额没有超越群众币 12 亿元的存款，包管形式为信誉包管或自有资产抵 押。

2011 年度正在总额没有超越群众币 12 亿元的存款受权额度范畴内，拟全权委托公司 董事长徐蔚莉女士正在 2010 年度股东年夜会经过之日起至 2011 年度股东年夜会召开日之 内，确定银行授信详细额度以及刻日，并按公司合同治理轨制规则的顺序与银行等金 融机构签订《存款合同》和与存款相干的《典质合同》《反包管合同》等法令文书， 公司董事会将再也不逐笔构成董事会决定。

8.审议《对于公司2011 年度竞拍土地应用权及产权相干受权的议案》

依据《上海证券买卖所股票上市规定（2008年修订）》、上海证券买卖所《对于 标准处置房地产开发营业的上市公司竞拍土地信息披露无关成绩的告诉》等相干规 定，为进一步标准公司的信息披露行为，维护投资者非法权利，同时餍足公司2011 年度运营倒退需求，公司对2011年度可能发作的竞拍土地总金额及可能发作的产权 竞买金额进行了正当估计。

经公司预估测算，2011年度公司估计可能发作的土地竞拍总金额为10亿元。正在 此额度内，提请股东年夜会受权公司董事会正在2010年度股东年夜会经过之日起至2011年 度股东年夜会召开日以内，参与与公司主业相干的建立用地应用权挂牌出让竞买相干 流动并打点相干事宜。

别的提请股东年夜会正在单笔买卖金额没有超越群众币 10 亿元的额度内，受权公司董 事会正在 2010 年度股东年夜会经过之日起至 2011 年度股东年夜会召开日以内，参与与公 司主业相干的产权买卖机构地下挂牌买卖产权的竞买相干流动并打点相干事宜。

9.审议《对于公司2011 年过活常运营性联系关系买卖方案及相干受权的议案》

依据《上海证券买卖所股票上市规定》的要求，上市公司需正当估计一样平常联系关系 买卖整年发作额。依据公司一样平常运营营业状况,公司估计 2011 年度可能发作的一样平常 联系关系买卖状况以下:

1、公司估计 2011 年度可能发作的一样平常联系关系买卖的根本状况

买卖种别 联系关系方称号 2011 年度估计发作额(单元:万元)

配套设施洽购 天津海泰公共保税仓库无限公司 1,000

景观绿化工程 天津海泰市政绿化无限公司 1,000

智能化工程 天津海泰数码科技无限公司 1,000

算计 3,000

2、联系关系方引见及联系关系关系

一、天津海泰公共保税仓库无限公司

居处：天津滨海高新技巧工业开发区华苑工业区（环外）海泰华科五路 1 号

注册资源：壹仟万元

公司类型：无限责任公司（法人独资）

运营范畴：保税以及非保税物质的仓储、分派、配送、简略加工及其征询；机器 设施、电器设施、电子元器件、金属资料、修建资料零售兼批发；高新技巧产物展 览展现效劳；进进口商品的买断；国内货运代办署理；自营以及代办署理各种商品以及技巧的进 进口，但国度限定公司运营或制止进进口的商品以及技巧除了外。（国度有专项专营规则 的按规则执行）

联系关系关系：受同一控股股东天津海泰控股团体无限公司管制

二、天津海泰数码科技无限公司

居处：华苑工业区物华道 2 号海泰火把守业园 C 座 3 层

注册资源：贰仟万元

公司类型：无限责任公司

运营范畴：技巧开发、征询、效劳、让渡（电子与信息、光电机一体化的技巧 及产物）；交电、较量争论机及核心设施零售兼批发；较量争论机装置；较量争论机信息零碎集成 （以天分证为准）；因特网接入效劳、信息效劳营业（以答应证为准、无效期至 2012年 12 月 27 日）；代办署理通讯营业以及代收金钱目；代办署理挪动通讯营业以及代收金钱目；电 信工程业余承包、修建智能化工程业余承包、电子工程业余承包；平安技巧防备系 统工程设计、施工。（国度有专项专营规则，按规则执行）

联系关系关系：受同一控股股东天津海泰控股团体无限公司管制

三、天津海泰市政绿化无限公司

居处：华苑工业区华天道科馨别墅 83 号

注册资源：伍仟零捌拾伍万壹仟伍佰壹拾捌元群众币

公司类型：无限责任公司（法人独资）

运营范畴：生物技巧开发、征询、效劳、让渡；园林绿化、景观工程、市政工 程、土木匠程、装璜工程的设计、施工、监理；平安技巧防备零碎工程设计、施工； 绿化养护、花草组培；苗木繁育；花草租赁；花草、苗木零售兼批发；劳务效劳； 屋宇租赁；机器设施租赁；保洁效劳；市政设备保护、治理。（运营流动中凡是有国度 有专项专营规则的，按规则执行）

联系关系关系：受同一控股股东天津海泰控股团体无限公司管制

3、联系关系买卖的订价准则

公司将依据相干法例要求，经过地下投标或遵照偏心正当的准则依据市场行情

商议确定终极价钱。

4、联系关系买卖的目的及对公司的影响

上述联系关系买卖均属公司失常运营将会发作的一样平常联系关系买卖，上述联系关系方的一样平常 运营营业与公司一样平常运营营业亲密相干。上述买卖无利于公司与相干公司完成劣势 互补，晋升公司营业的效益。

该议案曾经第六届董事会第二十七次会议审议经过。依据《上海证券买卖所股 票上市规定》、《公司章程》、《董事会议事规定》、《自力董事轨制》及无关法令、法 规的规则，上述事项形成联系关系买卖，请预会联系关系股东逃避表决，其余非联系关系股东审 议表决。

10.审议《对于公司董事会换届选举的议案》

依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》、《公司董事会议事规定》 以及中国证监会《对于正在上市公司建设自力董事轨制的指点定见》（证监发[2001]102 号）的要求，公司第六届董事会任期行将届满，经公司第六届董事会第二十八次会 议审议经过，提名曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、宋庆文、徐蔚莉、董建新、 漆腊水为公司第七届董事会董事候选人（以姓氏笔画排序），此中李莉、李志辉、漆 腊水为公司第七届董事会自力董事候选人。公司第七届董事会的自力董事津贴拟定 为每一人每一年 6 万元，其余董事津贴拟定为每一人每一年 1.8 万元。

公司第七届董事会董事候选人简历以下：

曲阳，男，30岁，硕士钻研生，中共准备党员。现任天津海泰科技倒退股分有 限公司董事、董事会秘书、副总司理。历任天津海泰房地产开发无限公司总司理助 理、深圳农行南山支行国内营业部客户司理、正年夜团体中国生物制药（香港）无限 公司投资司理。

李林，男，48 岁，年夜学学历，中共党员。现任天津海泰控股团体无限公司企业 经营部部长。历任天津师范年夜学教育系老师，天津新技巧工业园区总公司产业投资 分公司助理司理，天津新技巧工业园区报关行司理，天津海泰控股团体无限公司资 产部部长，天津海泰控股团体无限公司投资倒退部副部长。

李莉，女，50 岁，治理学博士，博士生导师。现任南开年夜学商学院财政治理系 传授、系主任，MPAcc 中心副主任，次要钻研畛域为公司财政治理、物流财政治理、 证券投资与证券市场剖析、财政剖析。现任天津市当局征询专家，天津松江股分有 限公司自力董事，天津普林电路股分无限公司自力董事、审计委员会主任。具备国 际注册治理征询师（CMC）资历，曾为多家企业提供财税、管帐征询、资产评价、企 业合并收买、资产重组、和企业诊断以及无关股分制革新方面的效劳。

李志辉，男，52 岁，中共党员，经济学博士，博士生导师。现任南开年夜学经济 学院金融学系主任、中国金融学会常务理事、中国国内金融学会理事、中国金融出 版社教材编委会委员、天津本国语学院客座传授、天津市南开区政协委员（常委）、 韩国企业银行（中国）内部监事。

杨宾，男，48 岁，博士钻研生，中共党员。现任天津海泰科技倒退股分无限公 司副总司理。历任天津市海泰能人基地治理无限公司总司理、天津市年夜学软件学院 常务副院长、天津海泰科技倒退股分无限公司软件园招商效劳中心主任、美国德州 仪器公司较量争论机存储器芯片部门零碎与使用初级工程师。

宋庆文，男，44 岁，中共党员，年夜学学历。现任天津海泰房地产开发无限公司 总司理。历任天津迁延机厂锻造分厂技巧员、天津新技巧工业园区管委会企业治理 处科员、招商办公室科员、经济倒退局（招商局、统计局） 副主任科员。

徐蔚莉，女，38岁，硕士钻研生，中共党员。现任天津海泰科技倒退股分无限 公司董事长、天津海泰控股团体无限公司副总司理。历任天津药业团体无限公司副 总司理、天津药业团体无限公司总司理助理。

董建新，男，44 岁，年夜学学历，初级工程师，中共党员。现任天津海泰控股集 团无限公司企业经营部副部长。历任天津新技巧工业园区开发总公司名目司理、天 津新技巧工业园区治理征询无限公司副总司理、天津新技巧工业园区海泰科技投资 治理无限公司总司理助理、天津海泰科技倒退股分无限公司监事、资产经营部、企 划部部长、天津海泰控股团体无限公司金融证券部副部长。

漆腊水，男，63 岁，硕士钻研生，初级经济师，中共党员。现任天津天津市政 协第十二届委员会委员、常委，天津工程征询协会会长，天津国正投资征询公司董 事长。现任天津市房地产倒退(团体)股分无限公司、天津天保基建股分无限公司独 立董事。曾任天津市当局名目投资评审中心主任，天津国内工程征询公司党委书记、 总司理，天津市经济体系体例变革委员会副处长、处长、副主任，天津市企业上市工作 办公室主任，天津市倒退以及变革委员会副主任。

11.审议《对于公司监事会换届选举的议案》

依据《公司法》、《上市公司管理原则》、《公司章程》、《公司监事会议事规定》 的规则，公司第六届监事会任期行将届满，经公司第六届监事会第十四次会议审议 经过，提名孙士柱、刘莉、徐国祥、凌永立、韩凤敏（以姓氏笔画排序）为公司第 七届监事会监事候选人，此中刘莉、凌永立为公司职工代表年夜会选举的职工代表直 接进入第七届监事会，孙士柱、徐国祥、韩凤敏为公司股东代表需股东年夜会核准。 公司第七届监事会的监事津贴拟定为每一人每一年 1.8 万元。

公司第七届监事会监事候选人简历以下：

孙士柱，男，48 岁，年夜学学历，中级审计师，中共党员。现任天津海泰控股集 团无限公司财政治理部副部长。曾正在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工 作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员。

刘莉，女，49 岁，年夜学专迷信历，初级政工师，中共党员。现任天津海泰科技 倒退股分无限公司党总支书记。历任天津海泰房地产开发无限公司党总支书记，天 津新技巧工业园区开发总公司助理主任。

徐国祥，男，55 岁，钻研生结业，中共党员。现任天津海泰控股团体无限公司 党委副书记、纪委书记。曾正在天津蓟县别山中学、天津市团市委工作，历任天津市 团市委组织部副部长、青农部部长、常委，天津新技巧工业园区开发总公司副总经 理，天津海泰控股团体无限公司董事长。

凌永立，男，46 岁，年夜学本迷信历，初级经济师，中共党员。现任天津海泰科 技倒退股分无限公司投资治理部部长。历任中国银行天津分行危险管制部副科长， 香港中银投资公司、中银国内控股公司副司理、司理、助理副总裁，中国银行天津 分行初级司理，英国渣打银行北中国区司理。

韩凤敏，女，53 岁，年夜学学历，中共党员。现任天津海泰控股团体无限公司人 力资本部（党委组织部）部长。曾正在天津市田庄中学、天津教育学院工作。历任天 津新技巧工业园区开发总公司人事部副部长、天津海泰建立开发无限公司人力资本 部部长、办公室主任。

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一、深市A股：000090天健团体、000627天茂团体、000710天兴仪表、000813天山纺织、000829天音控股、000877天山股分、000965天何基建等；

二、深市守业板：300029天龙光电、300047天源迪科、300063天龙团体、300148天舟文明、300165天瑞仪器、300169天晟新材、300205天喻信息、300209天泽信息、300245天玑科技、300313天山生物等等；

三、沪市A股：600112天成控股、600161天坛生物、600225天津松江、600332天房倒退、600330天通股分、600339天利高新、600378天科股分、600419天润乳业、600488天药股分、600535天士力、600570天华院、600582寰宇科技、600620天宸股分、600665寰宇源、600667天目药业等等。

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天津天药药业股分无限公司的上市

优质答复本公司成立于1999年12月1日，经中国证监会证监刊行字[2001]29号文批准，于2001年5月24日刊行畅通流畅股45,000,000股，刊行后总股本149,008,883股。2002年4月，经2001年度股东年夜会核准，向整体股东每一10股派发现金盈利2元（含税），每一10股送红股1股，行使资源公积每一10股转增股本2股。转增后，股本总额为193,711,548股。2003年4月3日，经2003年第二次暂时股东年夜会核准，由资源公积转增股本58,113,464股，变卦后的股本总额为251,825,012股。2005年10月13日，本公司对于股权分置变革事项的相干股东会议审议经过了《天津天药药业股分无限公司股权分置变革计划的议案》，畅通流畅股股东每一持有10股畅通流畅股股票取得非畅通流畅股股东领取的3.8股股票对价。2005年10月24日计划施行，本公司股分总数没有变。2006年4月10日，经2005年度股东年夜会核准，以2005年底总股本251,825,012股为基数，向整体股东每一10股派发现金盈利0.5元（含税），行使资源公积每一10股转增股本8股。转增后，股本总额为453,285,022股。2006年10月25日刊行可转换公司债券390,000,000.00元，自2007年4月25日起债券持有人可抉择转换为股票，截至2007年6月21日止，公司刊行的可转换公司债券累计转股金额为387,993,000.00元，转股后公司股本总额为542,889,973.00股，残余可转换债券2,007,000.00元已被公司以每一张103元的价钱全副赎回。

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